^ إنجازات المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الادارة العامة للتحريات المالية نسخة محفوظة 04 يونيو 2016 على موقع واي باك مشين. ع ن ت وزارة الداخلية السعودية
الأمن العام
الدفاع المدني
أمن المنشآت
المجاهدين
الأمن الصناعي
الأمن الدبلوماسي
الأمن الفكري
الأمن والحماية
قوات الأفواج الأمنية
الجوازات
المديرية العامة لحرس الحدود
كلية الملك فهد الأمنية
السجون
مركز القيادة والتحكم
مركز أبحاث الجريمة
المشروعات التطويرية
الإنتربول السعودي
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
نادي الضباط
مكافحة المخدرات
الأسلحة والمتفجرات
بوابة السعودية
بوابة الاقتصاد
بوابة القانون
- الإدارة العامة للتحريات المالية – مدونة الخدمات الإلكترونية
- ضبط متسول في دبي وبحوزته 40 ألف درهم
- الحداد: لن ننجر إلى الصراع أو ننحاز لأي طرف – قناة ليبيا الحدث
- المؤسسة العامة للموانئ - Translation into English - examples Arabic | Reverso Context
- بشأن إنشاء المؤسسة العامة للموانئ.
الإدارة العامة للتحريات المالية – مدونة الخدمات الإلكترونية
الإدارة العامة للتحريات المالية Saudi Arabia Financial Investigation SAFIU
الاختصار
التحريات المالية
المقر الرئيسي
الرياض ، السعودية
تاريخ التأسيس
6 شعبان 1426هـ
النوع
إدارة عامة
الاهتمامات
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
منطقة الخدمة
داخلي / دولي
اللغات الرسمية
العربية
الانتماء
رئاسة أمن الدولة
الموقع الرسمي
تعديل مصدري - تعديل
الإدارة العامة للتحريات المالية ، ( SAFIU)، ( بالإنجليزية: Saudi Arabia Financial Investigation)، هي إدارة عامة تابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية. ضبط متسول في دبي وبحوزته 40 ألف درهم. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ [1] ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. محتويات
1 النشأة
2 الأنظمة واللوائح
3 إنجازات في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4 انظر أيضًا
5 وصلات خارجية
6 المصادر
النشأة
أنشئت الإدارة العامة للتحريات المالية استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
ضبط متسول في دبي وبحوزته 40 ألف درهم
أكدت رئاسة أمن الدولة أن الإدارة العامة للتحريات المالية تعمل على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده. ونشرت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو استعرضت خلاله مهام إدارة التحريات المالية للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده، ومنها جرائم غسل الأموال ومحاولة الإبقاء المشروعية عليها بطرق مختلفة، محذرة من هذه الجريمة والحرص عند تنفيذ أي عمليات مالية أو صفقات تجارية مع جهات غير موثوقة. تعمل الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، على تتبع جرائم غسل الأموال ومكافحتها؛ للحفاظ على أمن الوطن واقتصاده.
صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. الموافقة على إنشاء(وحدة التحريات المالية) بموجب الأمر السامي الكريم رقم 6041 وتاريخ 30 ربيع الثاني 1426هـ ، واعتبار بدء عملها من 6 شعبان 1426هـ. قامت المملكة بجهود مثمرة لمكافحة الإرهاب في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإطار العربي والإسلامي، ومن ذلك توقيعها على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م ، ومادقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998م ، إضافة إلى مصادقتها على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي عام 1999م ، كما أنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية لمواجهة ومكافحة الإرهاب. التعاون والتنسيق مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تأييد جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، ومنها تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخلياً وخارجياً. انظر أيضًا
وزارة الداخلية السعودية
وصلات خارجية
وزارة الداخلية السعودية - الموقع الرسمي
الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة
المصادر
^ وحدة التحريات المالية - وزارة الداخلية نسخة محفوظة 01 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
يقرر ما يلي 1- الموافقة على نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية بالصيغة المرافقة لهذا. 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر نائب رئيس مجلس الوزراء ——————————————————————————– نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية المادة الأولى: المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة للموانئ السعودية)، ويكون مقرها مدينة الرياض، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. المادة الثانية: المادة الثانية: الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: الإشراف على إدارة الموانئ، ووضع القواعد اللازمة بقصد تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، ولها في سبيل ذلك: 1- وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ طبقا للنظم والأساليب الدولية. 2- توفير الخدمات المختلفة للموانئ كالإرشاد البحري، وتوفير المراسي وأعمال صيانة الممرات الملاحية الداخلة في حدود الميناء، والمعدات والآلات. 3- بناء الأرصفة والأحواض الجافة والعائمة وصيانتها واستغلالها، وصيانة السفن. 4- تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازمة للسفن. 5- ممارسة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها والرفع من كفاية أعمال الموانئ.
الحداد: لن ننجر إلى الصراع أو ننحاز لأي طرف – قناة ليبيا الحدث
دولة الكويت
—
مرسوم بقانون
رقــم 133
لسنة 1977
بتاريخ 27 / 11 / 1977
بشأن إنشاء المؤسسة العامة للموانئ. المادة (): مذكرة ايضاحية لقانون انشاء المؤسسة العامة للموانئ
كان البحر هو الرئة التي تنفست منها الكويت منذ القدم فأعطاها الحياة حين ضمنت الطبيعة عليها بذلك لحقبة طويلة، وبقدر ما كانت الصعوبات والاخطار تكتنف صلة اجدادنا وابائنا بالبحر بقدر ما كان العزم منهم ماضيا. وفي بداية الخمسينات، ومع تزايد الدخل القومي، وتحرك عجلة التعمير بدأ التفكير في انشاء أرسفة ترسو بجانبها البواخر وتفرغ عليها حمولاتها وحتى سنة 1953 ظلت اعمال الميناء تدار من قبل شركة أهلية الى ان حولتها الدولة الى ادارة حكومية. ومع سير خطط الاعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد فقط باتت المهمة الملقاة على عاتق الموانئ تفرض عليها مسئوليات كبيرة تتطلب منها الاستجابة لأغراض تلك الخطط باعتبارها البوابة الواسعة التي تعبر من خلالها النسبة الكبرى من مشتريات البلاد. ولكي تدار المواني وفقا للاسس الحديثة وبكثير من المرونة، اعد هذا القانون ناصا في مادته الاولى على انشاء المؤسسة العامة للموانئ على ان يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق بوزير الممواصلات.
المؤسسة العامة للموانئ - Translation Into English - Examples Arabic | Reverso Context
يقرر ما يلي
١ – الموافقة على نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية بالصيغة المرافقة لهذا. ٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر
نائب رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة للموانئ السعودية)، ويكون مقرها مدينة الرياض، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. المادة الثانية:
الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: الإشراف على إدارة الموانئ، ووضع القواعد اللازمة بقصد تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، ولها في سبيل ذلك:
1 – وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ طبقا للنظم والأساليب الدولية. 2 – توفير الخدمات المختلفة للموانئ كالإرشاد البحري، وتوفير المراسي وأعمال صيانة الممرات الملاحية الداخلة في حدود الميناء، والمعدات والآلات. 3 – بناء الأرصفة والأحواض الجافة والعائمة وصيانتها واستغلالها، وصيانة السفن. 4 – تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والإشراف عليها، وتوفير الخدمات اللازمة للسفن. 5 – ممارسة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها والرفع من كفاية أعمال الموانئ. المادة الثالثة:
أ – يدير المؤسسة مجلس إدارة، يشكل على الوجه التالي:
1 – رئيس المؤسسة العامة للموانئ ، وله رئاسة المجلس.
بشأن إنشاء المؤسسة العامة للموانئ.
المسماري ختم تصريحه بالقول: "إن تأخر تنظيم الانتخابات يعود أساسًا إلى تقاطع المصالح؛ إذ تسعى جهات خارجية جاهدة إلى الحفاظ على المكتسبات التي وصلت إليها نتيجة دعمها طرفً من الأطراف السياسية والميليشياوية، وكذلك المحافظة على وكيلها المحلي الذي مكنها من الوصول لهذه المصالح".
وشدد على أن المؤسسة العسكرية تبني عليكم آمالاً أكبر، فلا تهدموا هذه الآمال، وإن المهمة العاجلة الملقاة على عاتقكم هيا دوركم الفاعل في إقناع بقية رفاق الدرب باستكمال نضالهم الوطني بانخراطهم تحت لواء الدولة، وفق رغباتهم وخدمة لها من داخل مؤسساتها، سواءً المدنية أو العسكرية أو الشرطية كقوة أساسية أو مساندة.