#البنك_المركزي يطلب من البنوك تزويده ببيانات التحويلات المالية
• في إطار التنسيق بشأن مكافحة #غسل_الأموال وتمويل الإرهاب
• يتابع الإيداعات النقدية التي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار
…
#غسل_الاموال
#شركات_النصب_العقاري
المنسق العام للتكتل
م. حسن البحراني
النشرة الإخبارية الإقتصادية ومشاركتنا في التعليق على قرار النائب العام بإنشاء مكتب لتتبع الأموال والتحفظ عليها لحفظ حقوق الدولة وحسني النية بالتعامل. @HasanAl_bahrani @victimtktl
النشره الاخبارية الاقتصادية ومشاركتنا في التعليق على قرار النائب العام بانشاء مكتب لتتبع الاموال والتحفظ عليها لحفظ حقوق الدولة وحسني النية بالتعامل …
أن تأتي متأخراً خيرٌ من أن لا تأتي أبداً..
خطوة مهمة يتخذها بنك الكويت المركزي في الإتجاه الصحيح.. حكم غسل الاموال قطر. نتمنى أن تكون الإجراءات على مستوى الطموح و تكون بداية المشوار لتتبع أموال متضررين #شركات_النصب_العقاري و #غسل_الأموال
@CentralBank_KW …
الجنايات: يجوز تعويض ضحايا النصب العقاري من الأموال المحجوز عليها من المتهمين بغسلها
• الضحايا دفعوا الأموال للمتهمين ولم يكونوا على علم بالنصب. أو بجريمة #غسل_الأموال | #أوّل_نيوز
حيثيات أول حكم من نوعه في قضايا #النصب_العقاري:
• #تعويض الضحايا من الأموال المغسولة
• المحكمة أكدت أن الضحايا دفعوا أموالهم للمتهمين ولم يكونوا على علم بالنصب.. أو بجريمة #غسل_الأموال
صحيفة القبس/ عاجل - القبس تنشر حيثيات أول حكم من نوعه في قضايا تعويض الضحايا من الأموال المغسولة.
- حكم غسل الاموال 1439
- حكم غسل الاموال 2021
- حكم غسل الاموال وتمويل الارهاب
- حكم غسل الاموال الكويتي
- الأسبوع/رئيس نادي المريخ السوداني "حازم مصطفى": {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} صدق الله العظيم
- القاعدة السادسة والعشرون: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} - عمر بن عبد الله المقبل - طريق الإسلام
حكم غسل الاموال 1439
ويهدف المشروع إلى تحديث نظام الإشارات، من خلال استبدال النظام الحالى الميكانيكى بنظام إلكترونى حديث ((EIS، يحقق أعلى معدلات الأمان، حيث إنه حاصل على شهادة ((SIL4، ويسمح التصميم الجديد لنظم الإشارات بسير القطارات بسرعة 160كم/ساعة بدلا من 120كم/ساعة. جريدة الرياض | غسل الأموال.. حكمه وخطورته!. وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتيح تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات إلكترونية تعمل بطريقة اوتوماتيكية لعدد 70 مزلقانا، إلى جانب إمكانية تشغيل ومراقبة الخط من مكان واحد، ورفع كفاءة أحواش المحطات فى أعمال المناورة والتخزين، ومتابعة مسير القطارات من شاشة الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، ونظام اتصالات مميز بين القطارات ومراقبى التشغيل، واكتشاف فورى لأى كسر فى القضبان، وبيان الأعطال وتسجيلها، وتجديد التحاويل، فضلا عن تطوير الأرصفة، ورفع كفاءة السكك بطول الخط، والتحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى. - الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق عقد تمويل تعويضى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق النقد العربى، بملبغ 87. 7 مليون دينار عربى حسابى، المعادل لحوالى مبلغ 373 مليون دولار أمريكى، للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كورونا، وتعزيز جهود الحكومة المصرية فى هذا الصدد.
حكم غسل الاموال 2021
كما نصت على أن "يُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين". Top Tweets for #غسل_الأموال on Twitter. - TwStalker. ينص التعديل الجديد على أن يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل مجلس الأمناء وبنظام إدارة الوحدة
ووفقاً لأحد المصادر، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن التعديل الجديد من شأنه أن يتيح لشقيق السيسي الاستمرار على رأس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذات المخصصات المالية الكبيرة لأعضائها. وأوضح أنه وفق القانون الحالي لا يسمح له بالاستمرار، حيث ينص في مادته الثالثة على أن "تنشأ في البنك المركزي وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال، تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون"، وهو ما يعني ضرورة أن يكون من العاملين في الهيئات القضائية المعنية، وهي الصفة التي سيفقدها شقيق السيسي ببلوغه سن التقاعد. وتابع المصدر أن "التعديل أسقط تلك الصفة، واستبدلها بأن يترأس اللجنة أحد الخبرات القضائية، ما يعني إمكانية استمرار شقيق السيسي في رئاسة اللجنة طوال حياته". وينص التعديل الجديد على أن "يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك من دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام".
حكم غسل الاموال وتمويل الارهاب
وتنص التعديلات الجديدة على أن "ينشأ في البنك المركزي المصري وحدة مستقلة، ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً في محكمة النقض، أو إحدى محاكم الاستئناف". حكم غسل الاموال 1439. وهو التعديل الذي تمت هندسته خصيصاً ليتواءم مع شقيق السيسي، الذي لم يتبق له في خدمته سوى بضعة أشهر قليلة قبل أن يحال للتقاعد لبلوغه سن الـ70 عاماً. وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصدر رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل، قراراً بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة شقيق السيسي، الذي يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد. ونصت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأخير، على أن "تضم اللجنة في تشكيلها كلاً من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثلاً لاتحاد بنوك مصر، وخبيرا في الشؤون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشؤون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال".
حكم غسل الاموال الكويتي
وافقت حكومة مدبولي على تعديل القانون (أشرف الشاذلي/فرانس برس) أعربت مصادر سياسية وقضائية مصرية، عن غضبها وشكوكها في الأهداف الحقيقية من التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، نظراً لأن التعديلات تحمل شبهات كبيرة بشأن مجاملة عدد من الشخصيات القضائية، والاقتصادية، والسياسية، المقربة من دوائر النظام المصري. وقالت المصادر إن هناك أهدافاً سياسية أخرى تتعلق بالتعديلات الجديدة على القانون، إذ إن طريقة اختيار القائمين على تنفيذه، وكذلك المهام والمسؤوليات التنفيذية لهذه التعديلات، ستحوّله إلى أداة سياسية يمكن استخدامها ضد الأفراد، والكيانات التي لا يرضى النظام عنها. تعديل قانون غسل الأموال: خدمة للمقربين من النظام المصري. يُبقي التعديل على شقيق السيسي على رأس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأوضحت أنه يمكن بالتالي مطاردة الأفراد والكيانات بسبب عدم الرضا عنهم، نظراً لوجود مواد فضفاضة في اللوائح والإجراءات، وهو ما قد يحوّل القانون من وسيلة لمكافحة جريمة غسل الأموال، إلى طريقة للعقاب على مواقف سياسية بعينها. الإبقاء على شقيق السيسي رئيساً للجنة
وفي خطوة من شأنها منح المستشار أحمد سعيد خليل السيسي ، شقيق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امتيازاً خاصاً، بشأن استمرار تواجده على رأس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
🔸شكر خاص للمدرب على ماقدمه من تعاون وخبرات كما نشكر جميع المتدربين الحضور على تفاعلهم. #SAFA
أولاً: يجب أن ندرك بأن هذا الموضوع لا يهم الدولة فقط، بل يهمنا نحن كأفراد، وخصوصاً المهتمين منا بالمحاسبة القضائية ولا يكاد يخلو كتاب أو بحث أو حتى تحقيقات سابقة إلا وكان لموضوع #غسل_الأموال نصيب منها
#المحاسبة_القضائية
🔶نظمت الجمعية يوم أمس السبت #دورة تدريبية عبر الإتصال المرئي بعنوان " مكافحة #غسل_الأموال و #تمويل_الإرهاب ". حكم غسل الاموال وتمويل الارهاب. ومنذ توقيع اتفاق التطبيع فتحت #الإمارات أبوابها للإسرائيليين. وأكدت تقارير انتقال عصابات إسرائيلية منظمة للعمل في #دبي ، باعتبارها منطقة خصبة لـ #غسل_الأموال والجرائم المالية
ومؤخراً، حكمت محكمة إماراتية بإعدام إسرائيلية بتهمة حيازة المخدرات (الاخيرة/10)
#غسل_الأموال
جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة في الظروف والنتيجة عن الجريمة الأصلية، (ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها) م٤ من النظام. المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال كررت عبارة (مع علمه بأنها من متحصلات جريمة)، وهذا يستدعي قصدا خاصًا، قد يختلف عن مجرد قصد إخفاء مصدر المال أو طبيعته أو التمويه.
■ ما أجلّ وأجمل من منهج الله.. (فتبينوا). ■ ما أجل وأجمل من منهج الله.. (إن بعض الظن إثم). ■ ما أجل وأجمل من منهجية البقاء على ود ولو ساعة تكون قد قضيتها مع أحدهم كانت لك بمثابة نافذة ضوء قد تكون بددت عليك يوما من أيامك المرهقة. ■ اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون. ۞ د. نبيل محمد جلهوم: عضو مكتبة منهل الثقافة التربوية. أزرار التواصل الاجتماعي
الأسبوع/رئيس نادي المريخ السوداني "حازم مصطفى": {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} صدق الله العظيم
الرابعة: وأما أحكامه إن كان واليا فينفذ منها ما وافق الحق ويرد ما خالفه ، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال ، ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية تؤثر أو قول يحكى ، فإن الكلام كثير والحق ظاهر. الخامسة: لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول يبلغه أو شيء يوصله ، أو إذن يعلمه ، إذا لم يخرج عن حق المرسل ، والمبلغ ، فإن تعلق به حق لغيرهما لم يقبل قوله. وهذا جائز للضرورة الداعية إليه ، فإنه لو لم يتصرف بين الخلق في هذه المعاني إلا العدول لم يحصل منها شيء لعدمهم في ذلك. والله أعلم. السادسة: وفي الآية دليل على فساد من قال: إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة; لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول ، ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم ، فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة. السابعة: فإن قضى بما يغلب على الظن لم يكن ذلك عملا بجهالة ، كالقضاء بالشاهدين العدلين ، وقبول قول العالم المجتهد. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سبب النزول. وإنما العمل بالجهالة قبول قول من لا يحصل غلبة الظن بقبوله. ذكر هذه المسألة القشيري ، والذي قبلها المهدوي.
القاعدة السادسة والعشرون: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} - عمر بن عبد الله المقبل - طريق الإسلام
الثاني: التبيّن من حقيقته. فإن قلتَ: فهل بينهما فرقٌ؟ فالجواب: نعم، لأنه قد يثبت الخبر، ولكن لا يُدْرى ما وجهه! ولعلنا نوضح ذلك بقصة وقعت فصولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده ليوصل زوجته صفية رضي الله عنها إلى بيتها، فرآه رجلان، فأسرعا المسير فقال: « على رسلكما إنها صفية » (صحيح البخاري). فلو نقل ناقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة في سواد الليل لكان صادقًا، لكنه لم يتبين حقيقة الأمر، وهذا هو التبين.. وهذا مثال قد يواجهنا يوميًا: فقد يرى أحدنا شخصًا دخل بيته والناس متجهون إلى المساجد لأداء صلاتهم، فلو قيل: إن فلانًا دخل بيته والصلاة قد أقيمت، لكان ذلك القول صوابًا، لكن هل تبين سبب ذلك؟ وما يدريه؟! القاعدة السادسة والعشرون: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} - عمر بن عبد الله المقبل - طريق الإسلام. فقد يكون الرجل لتوه قدم من سفر، وقد جمَعَ جمْع تقديم فلم تجب عليه الصلاة أصلًا، أو لغير ذلك من الأعذار. وهذا مثال آخر قد يواجهنا في شهر رمضان مثلًا: قد يرى أحدنا شخصًا يشرب في نهار رمضان ماءً أو عصيرًا، أو يأكل طعامًا في النهار، فلو نقل ناقل أنه رأى فلانًا من الناس يأكل أو يشرب لكان صادقًا، ولكن هل تبين حقيقة الأمر؟ قد يكون الرجل مسافرًا وأفطر أول النهار فاستمر في فطره على قول طائفة من أهل العلم في إباحة ذلك، وقد يكون مريضًا، وقد يكون ناسيًا... الخ تلك الأعذار.
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى بني المصطلق بعد إسلامهم ، فلما سمعوا به ركبوا إليه ، فلما سمع بهم خافهم ، فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أن القوم قد هموا بقتله ، ومنعوا صدقاتهم. فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغزوهم ، فبينما هم كذلك إذ قدم وفدهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله ، سمعنا برسولك فخرجنا إليه لنكرمه ، ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة ، فاستمر راجعا ، وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أنا خرجنا لنقاتله ، والله ما خرجنا لذلك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وسمي الوليد فاسقا أي: كاذبا. قال ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله: الفاسق الكذاب. وقال أبو الحسن الوراق: هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر: الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمزة والكسائي ( فتثبتوا) من التثبت. الباقون فتبينوا من التبيين أن تصيبوا أي لئلا تصيبوا ، ف ( أن) في محل نصب بإسقاط الخافض. قوما بجهالة أي بخطإ. فتصبحوا على ما فعلتم على العجلة وترك التأني. الثانية: في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا; لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق. الأسبوع/رئيس نادي المريخ السوداني "حازم مصطفى": {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} صدق الله العظيم. ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا; لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها.