بيان مكافحة غسيل الأموال
المقدمة
بورصة البحرين ش. م. ب. ("البورصة") والشركات المملوكة والتابعة لها والتي يرمز لها بـ "البورصة" هي شركة مقفلة مرخصة كبورصة من قبل مصرف البحرين المركزي ("المصرف"). القوانين والإشراف
لضمان التزام جميع الأطراف ذات الصلة بقوانين مملكة البحرين، قامت البورصة بسن قوانين داخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقوانين مصرف البحرين المركزي (المصرف) المجلد 6 لدليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعديلات التي طرأت عليه وبناء على مقترحات مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تلتزم مملكة البحرين باتباعها كعضو مشارك في مجموعة العمل المالي (FATF) وعضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF). بحث تخرج عن غسيل الأموال بعنوان - ظاهرة غسيل الأموال ومراحلها وأساليبها وطرق مكافحتها. سياسات البورصة
التأكد من تواصل الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتشريعات المصرف، والأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات إضافية من قبل مجموعة العمل المالي FATF. التأكد من حماية سوق المال البحريني في مقابل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع الأوقات.
- نظام مكافحة غسيل الاموال
- مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
- معلومات عامة ثقافية اسئلة واجوبة مختصرة - مقال
- معلومات عامة وثقافية - موضوع
نظام مكافحة غسيل الاموال
قد تكون وثيقة الهوية هذه عبارة عن جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية أو رخصة قيادة أو وثيقة مماثلة. يجب أن تكون المستندات المشار إليها صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ التقديم. تحتفظ الشركة بالحق في طلب نسخ مصدقة من المستندات المشار إليها ، ويجب ألا تكون هذه الشهادة أقدم من 6 أشهر من تاريخ التقديم. تحتفظ الشركة بالحق في طلب نموذج ثانٍ لوثيقة الهوية. نسخة عالية الدقة من إيصال دفع الخدمات (غاز ، ماء ، كهرباء ، أو غير ذلك) أو كشف حساب بنكي ، يحتوي على اسم العميل بالكامل ومكان إقامته الفعلي. يجب ألا تكون هذه المستندات أقدم من 3 أشهر من تاريخ التقديم. كلا وجهي المستند المقدم مطلوبان عند الاقتضاء (على سبيل المثال ، الهوية أو رخصة القيادة). الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الرئيسية. يجب أن تكون صورة المستند صورة ملونة عالية الدقة أو نسخة ممسوحة ضوئيًا بدون تمويه أو انعكاسات ضوئية أو ظلال. يجب أن تكون حواف المستند الأربعة مرئية. يجب أن تكون جميع المعلومات مقروءة بوضوح وخالية من أي علامات مائية وما إلى ذلك. عند قبول عملاء جدد أثناء عملية التحقق ومراجعة المستندات ، تحتفظ الشركة بالحق في تطبيق متطلبات وإجراءات أخرى لتحديد هوية العميل. يتم تحديد هذه الإجراءات وفقًا لتقدير الشركة وحدها وتخضع للتغييرات حسب بلد إقامة العميل ، بما في ذلك على سبيل المثال لا حصرا:
شرط التحقق من البطاقة المصرفية المستخدمة في إيداع / سحب الأموال ؛
شرط توفير مصدر للأموال ، ومصدر للثروة ، وإثبات على إيداع الأموال بالشكل والطريقة التي تراها الشركة مناسبة.
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال. الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال. الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال. الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال. المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال. المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة. الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً. نظام مكافحة غسيل الاموال. المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال. أساليب التدريب
المحاضرات التدريبية:
وتهدف إلى نقل المفاهيم الفلسفية والمعارف الأكاديمية إلى المشاركين بما يساعدهم على تكوين الإطار المعرفي الذي يمكن الانطلاق منه لبناء المحاور الأساسية التي ينطلق منها البرنامج. المناقشات الجماعية:
وتهدف إلى تبادل الخبرة والمعرفة بين منفذ البرنامج والمشاركين فيه، وبما يساهم في تكوين ثقافة مشتركة بين الجميع تسمح بعد ذلك بنقل تلك الثقافة إلى الواقع التطبيقي في شكل برنامج عمل تطويري للتطبيق السليم للمنظومة التدريبية. ورش العمل:
وتهدف إلى تجميع المشاركين في مجموعة من الورش التدريبية التي يسعى من خلالها المدربAction Plan إلى ترجمة الموضوعات التي يدور حولها البرنامج في شكل خطة عمل تطويرية نتيجتها دليل تطبيقي يمكن للمشاركين الاسترشاد به في عملية نقل أثر التدريب إلى الواقع العملي وبما يظهر في شكل نتائج ملموسة على الأداء الكلي.
مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
وسوف يسهم البرنامج الجديد في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة. وسيكون البرنامج جزءاً من وحدة المعلومات المالية، حيث سيعزز من قدراتها بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. روابط ذات صلة
"المركزي": 450 مؤسسة مالية مسجلة في برنامج " goAML " لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب – وام
برنامج goAML – موقع الأمم المتحدة
آخر تحديث في 07 سبتمبر 2021
على إدارة الإلتزام التأكد والتحقق من الإلتزام داخل الشركة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة ومراجعة التقارير الخاصة بالعمليات غير العادية والإطلاع على كافة بيانات الشركة. الكشف عن العمليات المشبوهة وإحالتها لوحدة التحريات المالية وفق نموذج الإبلاغ مع المستندات المؤيدة للإشـتباه. حفظ السـجلات والمسـتندات وفق ما تحدده ضوابط الشـركة ولائحة هيئة الرقابة على التأمين. تقييم درجة مخاطر العملاء فى الدول التى لاتطبق أو تطبق بشكل غير كافى توصيات مجموعة العمل المالى, والأشخاص ذوى النفوذ والهيئات والمنظمات الخيرية الغير هادفه للربح. أخذ موافقة مجلس الإدارة عند بداية التعامل مع الأشخاص ذوى النفوذ أوالممثلين لأشخاص ذوى نفوذ. عند التعامل مع الهيئات والمنظمات الغير هادفه للربح يجب التأكد من حصولها على تصديق رسمى وأن يتم تصنيفها ضمن العملاء ذوى المخاطر العالية وتعزيز إجراءات العناية المشددة عليها. يتم تطبيق هذه السياسات على جميع فروع الشركة داخل السودان وخارجه إن وجدت مالم تكن تلك الفروع الخارجية فى دول تطبق توصيات مجموعة العمل المالى بصورة أكثر صرامة وفاعلية. مكافحة غسيل الأموال | مركز الإدارة الحديثة للتدريب. العقوبات:
تجنبا لأى عقوبات قد تطال الشركة على إدارة الإلتزام والمراجعة الإلتزام التام بالمتطلبات أعلاه.
معلومات عامة ثقافية يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "معلومات عامة ثقافية" أضف اقتباس من "معلومات عامة ثقافية" المؤلف: موسئ علي عبد الحسين الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "معلومات عامة ثقافية" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
معلومات عامة ثقافية اسئلة واجوبة مختصرة - مقال
يعد الدماغ للإنسان نشط بصورة كبيرة أثناء النوم بالمقارنة به عند اليقظة. تحتوي السرة التي توجد خارج البطن للشخص الطبيعي على ما يقدر بـ 67 نوع من البكتيريا المتنوعة. هكذا عند التقدم في العمر يفقد الشخص حوالي أربعة كجم من الخلايا الجلدية سنويًا. لا يستطيع الشخص القيام بإخراج دموع من عينيه قبل مرور شهر واحد في العمر. تعد الرئة في جهة اليسار أقل حجما عن الرئة في جهة اليمين بحوالي 10%. هكذا يعتبر دم الإنسان في الجسم قد يصل إلى 8% من الوزن. يدق قلب الشخص في اليوم حوالي ما يقرب من 000 دقة ويستطيع القلب أن يستمر بالدق حتى وإن تم الفصل عن الجسد. لا يمكن لخلايا القلب أن تنقسم وتتطور لهذا فإن القلب لا يمكنه التعرض للإصابة بالسرطان. يحتوي جهاز الهيكل عند الفرد البالغ على 206 عظمة أقلها حجمها عظام الركبة داخل الأذن الوسطى. وفي العادي يولد الشخص وهو يمتلك 270 عظمة تتداخل مع بعضها البعض عند النمو. معلومات عامة خاصة بعلم النفس
قد نجد بأن الشخص الذي يعاني من قلة احترام النفس والثقة بها بأنه يميل إلى أن يقوم بالعمل على إذلال الآخر ومضايقته بصورة مستمرة. هناك دراسات تم عملها على الأشخاص العاملين واللذين يعانون تعب جسماني بعد العمل بأنهم من أكثر الأشخاص صدق في حياتهم ويمكنهم الاعتراف بكل خفايا أمورهم عند المهاتفة مع أحد في أوقات ليلية متأخرة.
معلومات عامة وثقافية - موضوع
قد يسبب العناق الذي يصل إلى 20 ثانية بأن يقوم بإطلاق مادة كيميائية داخل الجسم تعمل على جعل الشخص لديه ثقة في الطرف الذي يعانقه. قد يحدث بأن حوالي 68% من الأفراد لديهم ما يعرف بمتلازمة الاهتزازات الوهمية، وتعرف بأنها شعور الإنسان بحدوث اهتزاز لهاتف الموبيل ولكن هذا لا يحدث واقعيًا. معلومات عامة حول الجغرافيا
من أشهر المعلومات العامة حول الجغرافيا تعد منطقة العزيزية الواقعة في ليبيا من أكثر البلدان التي سجلت أعلى درجة حرارة على سطح الأرض والتي وصلت إلى 8 درجة في شهر أيلول للعام 1922 م، وهذا كما أوضحت ناسا. أما في أنتاركتيكا فإنها قد سجلت أقل درجة حرارة على الأرض فقد وصلت إلى 2-درجة من العام 1983 في شهر تموز وهذا بحسب قناة فوستوك في روسيا. تعد آسيا من أكثر القارات حجمًا وأكثرها كثافة للسكان بمساحة قدرها 579. 000 كم. يصل عدد البراكين على الأرض إلى ما يقرب من 540 بركان. من أشهر المعالم السياحية الهامة في دبي برج خليفة وهو أطول برج في العالم. تعد من أطول الشلالات في العالم شلالات أنجل. جنوب إفريقيا من أكثر الدول التي تحمل ثلاث عواصم وهي العاصمة الإدارية لبريتوريا، العاصمة التشريعية لكيب تاون، والعاصمة القضائية لبلومفونتين.
معلومات عامة ثقافية هي المعلومات التي يستفيد منها الأشخاص في حياتهم لأن الثقافة من الأمور الهامة جدًا التي يمكنها أن تطور من شخصيات الأفراد، ولابد أن يكون الإنسان دائمًا يطلع على المعلومات الثقافية حتى يتمكن من معرفة الكثير من المعلومات حوله، وأن يكون دائمًا في زيادة للعلم والثقافة. معلومات عامة ثقافية
معلومات عامة
هل تعلم أن نهر النيل من الأنهار التي يزداد ماؤها وتفيض في فصل الصيف. هل تعلم أن القمر يمتلك الكثير من البحار، والبحيرات على سطحه. ولكنها لا يوجد بها ماء، وأشهر هذه البحار بحر يسمى الهدوء. هل تعلم أن الدولة الحبيسة هي دولة باراجواي، لأنها لا يحدها أي نوع من الحدود البحرية. وإنما جميع حدودها برية. قارة آسيا هي أكبر القارات على مستوى العالم. هل تعلم أن نابليون بونابرت هو الفرنسي الشهير الذي ولد في قرية يطلق عليها كورسيكا. خمسة إيطاليا هي التي تقع في الجزء الجنوبي لقارة أوروبا، ولها شكل معين، ولكنها من الدول الكبيرة، والتي تم احتلال جزء منها في عصر الإسكندر الأكبر. معلومات اثرائية وثقافية مفيدة
كواكب المجموعة الشمسية تختلف من حيث الحجم، وأكبرها هو كوكب المشتري، وأصغرها هو كوكب بلوتو.