الإدارة العامة للتحريات المالية Saudi Arabia Financial Investigation SAFIU
الاختصار
التحريات المالية
المقر الرئيسي
الرياض ، السعودية
تاريخ التأسيس
6 شعبان 1426هـ
النوع
إدارة عامة
الاهتمامات
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
منطقة الخدمة
داخلي / دولي
اللغات الرسمية
العربية
الانتماء
رئاسة أمن الدولة
الموقع الرسمي
تعديل مصدري - تعديل
الإدارة العامة للتحريات المالية ، ( SAFIU)، ( بالإنجليزية: Saudi Arabia Financial Investigation)، هي إدارة عامة تابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ [1] ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. سلم رواتب التحريات المالية 1442 كافة الرتب – جوال الوظائف – المنصة الوطنية للتوظيف. محتويات
1 النشأة
2 الأنظمة واللوائح
3 إنجازات في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4 انظر أيضًا
5 وصلات خارجية
6 المصادر
النشأة
أنشئت الإدارة العامة للتحريات المالية استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
مذكرة تفاهم إماراتية سعودية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وفيما يلي بعضاً من الجهود التي قامت بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [2]. :
الموافقة على تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة من فريق العمل المالي (FATF) عام 1990م، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. إنشاء وحدات غسل أموال في مؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي)، وفي جميع البنوك المحلية، مهمتها التأكد من عدم استغلال النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال، وإبلاغ الجهات المختصة في حال الاشتباه. إصدار دليل قواعد ونظام مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" في المؤسسات المالية وغير المالية. مذكرة تفاهم إماراتية سعودية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة كل المواضيع المتعلقة بغسل الأموال. تحديث وتطوير أجهزة الأمن وكل الأجهزة الأخـرى المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. دعم وتشجيع الدراسات والبحوث الأمنية المتخصصة في مجـال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. تعميم القوائم الصادرة من الأمم المتحدة لتجميد الأصول المالية، واتخاذ الإجراءات الفورية نحو تجميد أصول من ترد أسماؤهم في تلك القوائم، في حال وجود أية حسابات أو أرصدة للأشخاص أو الهيئات الواردة في تلك القوائم.
سلم رواتب التحريات المالية 1442 كافة الرتب – جوال الوظائف – المنصة الوطنية للتوظيف
03:36
الأربعاء 29 مايو 2019
- 24 رمضان 1440 هـ
رعى رئيس أمن الدولة، عبدالعزيز الهويريني، حفل تدشين البوابة الإلكترونية لـ الإدارة العامة للتحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك، بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني. وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قبل التحريات المالية. آخر تحديث
03:45
- 24 رمضان 1440 هـ
ودعا إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسوّلين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسوّل يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901)، أو خدمة عين الشرطة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
تخطي إلى المحتوى
مصر
الامارات
الكويت
الأردن
قطر
لبنان
أطباء السعودية
كل يوم معلومة طبية
نوعية البحث
التخصص
المدينة
منطقة
اسم الدكتور
ADVERTISEMENT
الرئيسية مراكز الرياض اسنان
اسنان
العنوان:
، الرياض
سجل في
دليل الأطباء
معلومات عن المركز المركز الاستشاري لطب الاسنان
يتخصص المركز الإستشاري لجراحة وطب الأسنان في تقويم وزراعة الأسنان، جراحة الوجة والفكين، حشوات تجميلية، تبييض الأسنان بنظام البلازما والزوم، تركيبات ثابتة ومتحركة، علاج الجذور. أضف تقييمك الآن
شارك تجربتك
الاسم
البريد الالكتروني
لن نقوم بنشر بريدك الالكتروني نهائيا
You may also like
المركز الاستشاري لطب الاسنان جدة
الفريق الطبي للمركز يتميز المركز الاستشاري الاول بوجود نخبة من الأطباء من جميع تخصصات الأسنان تحت قيادة: دكتور أيمن جمعة المهداوي حصل دكتور أيمن على ماجستير ودراسات عليا في طب وزراعة الأسنان من النمسا. حصل أيضاً على شهادة البورد الألماني لزراعة الأسنان. حصل على الزمالة النمساوية في جراحة الوجه والفكين. عضو في الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان. مواعيد العمل بالمركز يعمل المركز جميع أيام الأسبوع من يوم السبت إلى يوم الجمعة من الساعة (9) صباحاً إلى (6) مساءً. المركز الاستشاري لطب الاسنان في. يوم الجمعة إجازة. اقرأ أيضاً: عدسات الأسنان بروز الفك العلوي تلميع الاسنان اصفرار الاسنان
العنوان
شارع مريود التل- مجمع عمان الجديد- شرق صالة الحياة - مقابل صالة قصر عابدين للأفراح -إربد- الأردن
اتصل الآن
عيادات مشابهه في الأردن
التقييم
لم يتم تقييم هذه العيادة من قبل
المركز الاستشاري لطب الاسنان المائي
الرئيسية
أضف شركتك
مدونة دليلي
7995 التخصصي، العليا، الرياض 12333 3144، السعودية
0112011919
النشاط:
عيادات أسنان,
طب اسنان صنع وتركيب الاسنان,
تفاصيل
الموقع
التعليقات
0114653958
المدينة
الهواتف
الخريطة
لا يوجد تعليقات ، كُن أول من يترك تعليقاً
اترك تعليق
الاسم *
الايميل *
العنوان *
نص التعليق *
قد يعجبك ايضاً
مركز مغربي للاسنان
المدينة المنورة
920018000
عيادات رام لطب الأسنان
الخبر, شارع البيبسي
0138675566
عيادات رام لطب وتجميل الأسنان
الخبر, طريق خادم الحرمين الشرفين
0138648181
الدمام, طريق الخليج
0138356755
الدمام, شارع عثمان بن عفان
0138425701
إعرف الطريق
عرض الاتجاهات
دليلي
دليلي
المركز الاستشاري لطب الاسنان الرياض
ان لم يكن هذا هو السبب فالفحص و تحليل البراز و تحليل الدم في البراز مطلوب. مرتفع بشكل متوسط ،، هل يوجد التهاب بالجهاز التنفسي ، او المسالك البولية
هذا الطبيب لا يستقبل حجوزات عن طريق موقع الطبي
المركز الاستشاري لطب الاسنان للاطفال
هل تبحث عن عيادات-أسنان في حي العليا بها أو غير ذلك من المواصفات ولم تجد ما تبحث عنه
اضغط هنا
المركز الاستشاري لطب الاسنان علاج تسوس الاسنان
أطباء في طب اسنان
جميع الأطباء
لا توجد معلومات
مصر، الاسكندرية
97 شارع مصطفي كامل فليمنج امام البنك الاهلي المصري
32 شارع محرم بك فوق صيدليه مزراحي
مصر، الجيزة
124شارع الهرم محطة العريش
مواعيد العيادات:
فيصل: الاحد- الاربعاء: 5-8
&n...
مصر، القاهرة
١ ابراج برعي - الدور 4 - شقة 8 - خلف مسجد الحصري فوق معمل المختبر و محل شعبان للملابس
المركز الإستشارى لطب الأسنان
الطب والصحة
أسنان
التواصل
هاتف 112011919
فاكس 114653958
جوال –
موقع إنترنت
–
العنوان
شارع التخصصي, حي العليا, الرياض
تقع المركز الإستشارى لطب الأسنان في شارع التخصصي, حي العليا, الرياض
الهاتف 112011919
الفاكس 114653958