دورة مكافحة الارهاب ٩ - YouTube
تخريج دورة مكافحة الإرهاب البري
حقيبة تدريبية: دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
تقدم مؤسسة حقيبتك حقيبة دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أحد الحقائب المميزة المقدمة من حقيبتك
عن الحقيبة التدريبية:
دبلوم تدريبي متخصص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للمتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويتناول البرنامج العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML - آراء الحضور - YouTube. يتناول البرنامج ايضاً اركان جريمة غسيل الأموال المادية والمعنوية و الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب و أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب والمبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والكثير من الموضوعات التي تهم العاملين في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لماذا تختار مؤسسة حقيبتك لحقيبة دورتك القادمة؟
تقدم مؤسسة حقيبتك حقائب تدريبية احترافية برونق خاص
تتميز حقائبنا التدريبية بالمحتوى الفريد والمتميز الموثقة
فريق متكامل في إعداد وتصميم الحقائب التدريبية
حقق أفضل نتيجة لدورتك التدريبية القادمة
فحقائبنا مميزة لانها
مفتوحة المصدر وقابلة للتعديل وفق معايير المؤسسة العامة للتدريب المهنى
جاهزة للتسليم الفورى عبر البريد الكتروني اطبع عدد نسخ غير محدود كما ترغب!
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Aml - آراء الحضور - Youtube
-مبدأ أعرف عميلك ( Know Your Customer)
-كيف يتم التحقق من العميل وصحة المعلومات. -وإجراءات تطبيق العناية الواجبة بالعملاء (CDD). -التحقق من أسماء المدرجين في القوائم الدولية( UN List). -المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات. -من هم الأشخاص المعرفون سياسياً
-المنهج القائم على تقييم المخاطر
-تصنيف مخاطر العملاء. -التقييم المبدئي للمخاطر
-تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات
-المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-العمليات والمبالغ الواجب مراقبتها. -إجراءت الإبلاغ ورفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة فيها. تخريج دورة مكافحة الإرهاب البري. التسجيل
تمت ولله الحمد ورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي اُقيمت في مدينة جدة ولمدة يومان، ابتداءً من 24 فبراير 2018. كل الشكر للمدرب والمتدربين، مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح
التسجيل
تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء. التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب. تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا. المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب. جميع العاملين بمجال البنوك و الاستثمار
جميع العاملين في شركات التأمين وإعادة التامين
العاملون في الصرافة والذهب والعقار
المراجعون الداخليون و مدققي الحسابات في الشركات
المهتمون بالاجهزة الرقابية بالمؤسسات و الشركات
جميع العاملين بقطاعات الأعمال المالية و المحاسبية
المدراء الماليين و مديري الحسابات
جميع العاملين في شركات التمويل
المؤسسات الحكومية والشبه حكومية
كافة العاملين في المؤسسات الغير المالية أو المؤسسات المالية او المؤسسات التي يرتبط عملها بمكافحة غسيل الأموال
المحور الأول: المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال
-مصادر غسل الأموال.
كما هو معروف لدى الجهات المعنية في قطاع الكهرباء والهيئات المناط بها إعداد المواصفات والمقاييس، وكذلك شركات الكهرباء في جميع أنحاء العالم، فإن توعية المستهلك وتثقيفه وجعله على دراية وإحاطة بقضايا استخدام واستهلاك الطاقة الكهربائية، يعتبر كل ذلك قضية حيوية في أي مسعى يهدف نحو التأكيد على مشاركة المستهلكين في تلك البرامج التوعوية، والتعرف على مدى تقبلهم ورضاهم عن تلك المزايا والفوائد، التي تتمخض من تبني وتطبيق تلك المواصفات والمقاييس. ولعل من أهم تلك البرامج التوعوية ما يتعلق بملصقات كفاءة الطاقة نظراً لما تلعبه تلك الملصقات من دورٍ جوهريٍ في تثقيف وتوعية المستهلك في التعرف على مستويات كفاءة الطاقة المتعلقة بتلك المنتجات الكهربائية، التي يستخدمها ويتعامل معها بصفة مستمرة. ولهذا فإن هذه المواصفات، تعتبر على جانب كبير من الأهمية من حيث تحقيق تلك الأهداف المرجوة ذات العلاقة بتوعية وتعليم المستهلك في مجال التعرف على كيفية تصميم وتشغيل وأداء الأجهزة والمعدات الكهربائية مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي، إن تصميم ملصقات كفاءة الطاقة يجب أن يتماشى مع المستويات الثقافية والفكرية للمستهلك، وتتواءم مع رغباته ومتطلباته، ويجب أن تدل بشكل واضح وجلي عن كيفية استهلاك الطاقة للجهاز وعن مستوى كفاءته عند تشغيله، وذلك مقارنة بمثيله حتى يتسنى قياس استهلاك الجهاز وتقويم مستوى أدائه وكفاءته.
جريدة الرياض | وزير الطاقة: شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة
وشدد الدكتور النسور على أن شركة البوتاس العربية هي ركن أساسي من أركان الاقتصاد الوطني ولا بد من تمكينها حتى تستمر في تعزيز تنافسيتها في أسواق الأسمدة العالمية وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد وتوفير فرص عمل جديدة خصوصاً في ضوء مواصلتها لتنفيذ خططها المستقبلية المتعلقة بالتوسع في الإنتاج، مشيراً إلى مشروع وحدة الرص الجديدة الذي ستنتهي أعمال تنفيذه مطلع العام 2023، حيث سيعمل هذا المشروع على رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من البوتاس الحبيبي الأحمر إلى ما يعادل (1. مستوى كفاءة الطاقة. 2) مليون طن سنوياً وما لذلك من آثار مالية إيجابية على الشركة. ولفت الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية ماضية في مشاريع التوسع في المنطقة الشمالية من مناطق امتيازها والتوسع كذلك في المنطقة الشرقية إلى جانب مواصلة عمليات الحفر الكفؤ في ملاحاتها لزيادة كفاءة العمليات الإنتاجية فيها، حيث تهدف هذه المشاريع إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى (2. 8) مليون طن خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأكد الدكتور النسور أن الاستراتيجيات الفرعية التي وضعتها الشركة والمتعلقة بالطاقة، والمياه، والتسويق، والحفر في ملاحات الشركة، والموارد البشرية، والتحول الرقمي وما انبثق عنها من مبادرات ستسهم في تعزيز تنافسية الشركة، وخفض التكاليف، وتحقيق المزيد من الأرباح التي ستمكّن الشركة من التكيف مع تذبذبات أسعار الأسمدة التي تنتجها.
وتعتبر هذه البطاقات بمثابة الدليل الذي يمكن وضعه في مكان بارز على المنتج لتسهل قراءة البيانات التي يحتويها من قبل المشتري، وهذا الملصق يتم وضعه لكي يزود المشتري (المستهلك) بكافة المعلومات المتعلقة باستهلاك الطاقة، وأن يستشف المشتري من هذه البطاقة مدى كفاءة هذا المنتج (الجهاز) في استهلاك الطاقة وترشيدها وعدم إهدارها قبل إقدامه على عملية الشراء.