أشهر جرائم غسيل الأموال
عملية " المغسلة الروسية" Laundermat: تعتبر عملية المغسلة الروسية أشهر جريمة لغسل الأموال كشف عنها في الفترة الأخيرة ، تحديدا منذ ٣ سنوات، نجح المهربون في تحويل نحو ٢٠- ٨٠ مليار دولار إلى خارج روسيا خلال الفترة ٢٠١٠- ٢٠١٤ عن طريق شبكة من البنوك العلمية معظمها موجود في "مولدوڤا" و "لاتڤيا". و شملت عملية " الغسل" ٧٠ ألف عملية مصرفية، مع ١٩٢٠ شركة معظمها صورية في بريطانيا و الولايات المتحدة. التكنولوجيا و غسيل الأموال
لسوء الحظ، سهلت وسائل التكنولوجيا الحديثة مهمة غسيل الأموال خاصة، وصعبت من مهمة الكشف عن هذه الجريمة، و من هذه الأساليب: أجهزة الصراف الآلي حيث يتم سحب وإيداع الأموال دون الحاجة إلى تعبئة النماذج التي يفرضها البنك في حالة التعامل معه، والخدمات البنكية الإلكترونية، هذا إلى جانب البنوك عبر الانترنت، و نظم التشفير و النقود الشفرية. اساليب غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وعلى رأسها البيتكوين. البيتكوين
مع ظهور العملات الرقمية والصرافة والشبكة المظلم dark web والأسواق صارت أساليب غسل الأموال أكثر تعقيدا وتنوعا. وفي يناير من عام ٢٠١٧ قبضت الشرطة الهولندية على ١٠ أشخاص ، في إطار تحقيق دولي شامل، في عمليات لتهريب الأموال من خلال مبيعات عمة البيتكوين.
اساليب غسيل الاموال الامارات
وأشارت الدورية إلى أن "مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ماقد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت وزارة الاقتصاد و المالية، و إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، دورية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و سيكون جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقبلين على مغادرة المنلكة أو الدخول إليها حسب الدورية، مجبرين بـ"التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحامله"، بناء على قرار لوزارة الاقتصاد والمالية رقم 381. 22 بتاريخ 2022/04/20 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7084 بتاريخ 2022/04/21. وكشفت الدورية، أنه "في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي نص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100. ما هو غسيل الاموال - موقع مقالات. 000 درهم". وعلى هذا الأساس، تضيف الدورية، يجب على جميع المسافرين (المغاربة أو الأجانب، المقيمين أو غير المقيمين) الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني اكتتاب هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود، وذلك وفق النموذج الوارد بالقرار الوزاري.
مسلسل بلا ملجأ - الحلقة الاولى - YouTube
مسلسل بلا ملجأ مترجم
موسيقى مسلسل بلا ملجأ (1) HD - YouTube
أرادت زويا التقرب أكثر من زوجها وعشيقته وأن تعرف ما سبب خيانة زوجها لها، لذلك قررت أن تقرأ مذكرات عشيقة زوجها بوجا، وعرفت أن السبب في ذلك أن بوجا كانت حامل من ياش وقرروا أن يتطلقوا من أزواجهم من أجل حبهم وطفلهم، مع الوقت قرر كل من (أديتا وزويا) أن يكملوا حياتهم، ويتركوا الماضي وشأنه، وسامحوا ياش وبوجا ، وأنفصل كل منهما ليدير حياته. أختارت زويا أن تركز في عملها في شركة زوجها، أما اديتيا أختار السفر إلى باريس ليستطيع التفكير بهدوء، وبعد 6 أشهر أصبحت (زويا) امرأة ناجحة ورفعت من شأن شركتها، ودعمت (نور أخت زويا الصغرى وأرجون شقيق أديتيا الأصغر) الذي بينهم قصة حب ووقفت بينهم، لكن (أديتيا) لم يحقق أي أهداف في باريس، وعندما عاد وجدها شخصية ناجحة وواثقة من نفسها وأكثر هدوءا مما كان، ومع الوقت أصبحا صديقين مقربين، وبدأ اديتيا يكن مشاعر حب اتجاه (زويا) لدرجة غيرته عليها من (أرشد حبيب) ابن صديق والدها الذي يحاول أن يزوجها له. أبطال المسلسل [ عدل]
الممثل
الدور
هارشاد شوبرا
أديتيا هودا
جينيفر ونجت
زويا صديقي
سهبآن عظيم
ياش أورا
ناميتا دوبي
بوجا ماثور
شهزاد شيخ
أرجون هودا
أنشال غوسوامي
نور صديقي
مراجع [ عدل]
روابط خارجية [ عدل]