بحث يتقدم به الطالب حيدر عبد الرضا إلى مجلس الإدارة والاقتصاد/ جامعة القادسية كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد. بإشراف: م. سعاد جواد كاظم عدد صفحات البحث: ٤٧ صفحة حجم ملف البحث: ٧٩٤ ك. ب محتويات البحث( غسيل الأموال) ١- المقدمة ٢- أهمية البحث. ٣- مشكلة البحث. ٤- هدف البحث. ٥- هيكلة البحث. ٦- المبحث الأول: ظاهرة غسيل الأموال ٧- مفهوم ظاهرة غسيل الأموال. ٨- مراحل غسيل الأموال. ٩- مراحل غسيل الأموال من خلال النشاط المصرفي. ١٠- أساليب غسيل الأموال. ١١- المبحث الثاني ١٢- الطرق والأساليب المستخدمة في عمليات غسيل الأموال. ١٣- قانون مكافحة غسيل الأموال. ١٤- دور المؤسسات المالية في مكافحة غسيل الأموال. ١٥- المبحث الثالث ١٦- مكافحة غسيل الأموال من خلال المؤسسات المالية. ١٧- دور النظام المالي في مكافحة غسيل الأموال. ١٨- دور البنك المركزي. ١٩- كيفية أستغلال المؤسسات المالية في عمليات غسيل الأموال. ٢٠- الإرشادات العامة نحو تشجيع مكافحة غسيل الأموال. ٢١- الأستنتاجات. ٢٢- التوصيات. ٢٣- المصادر. مشكلة البحث تعتبر جريمة غسيل الأموال من الظواهر التي تؤثر في النظام الاقتصادي والنظام السياسي حيث نمت هذه الظاهرة سريعا وخلفت آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد مما يعظم من أثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية هو ضعف القوانين والتشريعات والإجراءات التي تحد من هذه الظاهرة الإجرامية.
- نظام مكافحة غسيل الاموال
- مكتب مكافحة غسيل الاموال
- مكافحة غسيل الاموال الكويت
نظام مكافحة غسيل الاموال
المميزات الرئيسية: التعرف على مفاهيم مكافحة غسيل الأموال ، مثل ماهية مكافحة غسيل الأموال ، ومبادئها ، وتلبية متطلبات التدريب الإلزامية لمكافحة غسل الأموال. تعلم كيفية دفع ثقافة الامتثال من أعلى إلى أسفل وإظهار الالتزام بنهج موحد قائم على المخاطر. التعرف على المبادئ الأساسية لغسيل الأموال وكيفية تجنبه ، وإنهاء الدورة في 3 أشهر يمكن أن يصادق على الفرق والأفراد في متخصصي مكافحة غسيل الأموال. احصل على إمكانية الوصول إلى الأجزاء القابلة للاستهلاك بسهولة من دليل الدراسة مع أسئلة الممارسة لاختبار معلوماتك. 4 من 5 يمكنك التسجيل هنا
تشتهر RegEd بتقديم تدريب مكافحة غسيل الأموال (AML) الذي يطلع منتجي ووسطاء التأمين فيما يتعلق بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال (AML). يمكّن هذا البرنامج صانعي البرامج من تلبية متطلبات التدريب على مكافحة غسل الأموال ومشاركة هذه النتائج بعد ذلك مع كل شركات النقل المشاركة. تقدم الدورة التدريبية لمتخصصي التأمين والأوراق المالية لإعداد تقارير بديهية وفعالة ، مما يمكّن المسؤولين من مراقبة المتطلبات وحالة الإكمال والسماح للمنتجين بتلبية متطلبات التدريب على مكافحة غسيل الأموال.. عند الانتهاء من دورات و كورسات مكافحة غسيل الأموال ، يقوم النظام بالتالي بإعلام شركات النقل بالوفاء باستخدام عمليات تداول البيانات ، مما يؤدي إلى تقليل الوقت الشخصي للمنتج.
مكتب مكافحة غسيل الاموال
5 من 5 يمكنك التسجيل هنا
تقدم LIMRA قائمة بالعديد من الدورات والبرامج التعليمية حول التدريب على مكافحة غسيل الأموال (AML) المصمم بشكل واضح لتلبية متطلبات التدريب في الصناعة. تسمح كل هذه الدورات للمنتجين بإنهاء التدريب الأساسي مرة واحدة ، ويتم إرسال الوثائق إلى كل شركة نقل يمثلونها. من خلال هذه الدورات ، تنشئ LIMRA دورة تنشيطية تركز على موضوع معين في الدورة التدريبية الأولية لمكافحة غسل الأموال. يمكنك التسجيل في برنامج يقدم تدريبات لمنتجي التأمين والأوراق المالية وردع وكشف غسيل الأموال في أنشطة تمويل الإرهاب. لكل دورة تخصصها وتخدم أغراض تدريبية مختلفة للتعامل مع قضايا غسيل الأموال في المواقف المختلفة. المميزات الرئيسية: تعرف على معلومات حول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واعرف سبب أهمية الحصول على معلومات ذات صلة بها. اكتساب المعرفة بحفظ السجلات ، وتحديد العميل ، ومراقبة النشاط ، ومتطلبات الإبلاغ وتعلم تتبع التقارير. احصل على تقارير تتبع يومية لتعلم الدورة لتلبية متطلبات المراقبة الخاصة بك وتحليل أدائك. تعلم كيفية التمييز بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وردعهما ، بما في ذلك "العلامات الحمراء" والأمثلة.
مكافحة غسيل الاموال الكويت
كل هذه الدورات مخصصة للمهنيين الماليين لتقديم تدريب على مكافحة غسيل الأموال. سيساعدك الحصول على هذه الدورات على فهم المفاهيم والاستراتيجيات الخاصة بكشف وتجنب نشاط غسيل الأموال وغير ذلك الكثير. يمكنك حتى التسجيل في برامج حزمة الدورة التدريبية التي تتكون من فصول ودروس متعددة لتوسيع التعلم الإلكتروني. تحتوي كل دورة على العديد من الحزم التي تغطي الموضوعات والمفاهيم التفصيلية من أجل فهم أفضل للمحترف. سيؤدي إنهاء هذه المناهج إلى تحسين معرفتك الشاملة بتقنيات مكافحة غسيل الأموال. المميزات الرئيسية: احصل على قائمة عملية بالدورات التدريبية التي تتكون من التدريب والبرامج التعليمية وحزمة الدورات المتعددة التي تساعدك في إتقان مفاهيم مكافحة غسيل الأموال. تعرف على الإجراءات التفصيلية لاستخدام المفاهيم للتعامل مع التزامات الامتثال والقضايا الأكثر أهمية. اختر من الدورة المستقلة ، أو الدورة المؤسسية ، أو العمليات ، أو دورات و كورسات البيع بالتجزئة ، أو أكثر تغطي الجوانب المختلفة المتعلقة بغسيل الأموال في مختلف المجالات. احصل على إمكانية الوصول إلى العديد من المهام المتدرجة ومقاطع الفيديو عالية الجودة والاختبارات ومنتديات المناقشة والمزيد لاختبار معرفتك بالمفاهيم التي تعلمتها في الدورات التدريبية المختلفة لمكافحة غسيل الأموال.
هدف البحث ١. الرغبة الذاتية في تناول هذا الموضوع والإحاطة بمسائله. ٢. السعي لما يحقق انتشار الأمان والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني. وعي المجتمع بخطورة هذه الجريمة والحداد منها. ٣. كثرة وقوع جريمة غسل الأموال وبراعة مرتكبيها والتفنن في اخفاء جرائمهم. أستنتاجات البحث من خلال تناول موضوع البحث توصل الباحث الى الاتي: ١- أن قبول رؤوس الأموال عن مصادر إجرامية يعد خطرا على الاستثمار العام ، فتظهر مساوئ المنافسة غير المتكافئة بين الأنشطة الشريفة وتلك التي يديرها المجرمين الخارجين عن القانون ، إذ لا يمكن للأنشطة المشروعة التنافس مع العنف والتهديد والرشوة. ۲- آن رؤوس الأموال القلقة الباحثة عن الشرعية لا تبنى ولا تنسى اقتصادية ، بل العكس فهي تبعث على عدم الاستقرار، وتحد من فاعلية السياسة النقدية من تحقيق أهدافها. ۳- تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر الخطيرة حيث تمثل مجموعة من العمليات الإجرامية التي يقوم بها أصحاب الأموال القذرة واخفاء المصادر غير المشروعة لأموالهم. ٤- كما تعتبر هذه الظاهرة من الظواهر الضارة بالاقتصاد من الجانب النظري خاصة على الدخل الوطني والادخار ومختلف العناصر الاقتصادية العامة ومنها التأثير على المناخ الاستثماري العام.