-تعريف غسل الأموال. -المقصود بتمويل الإرهاب. -مصادر تمويل الإرهاب. -عوامل التي تسهل عملية غسل الأموال. - مراحل إجراء عمليات غسل الأموال. -نقاط الإتفاق والإختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب. -الهدف من عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب. -قنوات المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المحور الثاني:الجهود المختلفة لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب
-مجموعة العمل المالي (FATF) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-التوصيات الأربعون الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-الدول والحسابات عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-مجموعة إجمونت (Egmont Group). -الجهود الوطنية
-الإطار التشريعي والرقابي الوطني لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب. تخريج دورة مكافحة الإرهاب البري. -قانون العقوبات بجريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية ؟
-إدارة التحريات (المعلومات) FIU)). المحور الثالث: غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والمصرفي
-الآليات والوسائل المتبعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي. -تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بقواعد مكافحة غاسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي.
تخريج دورة مكافحة الإرهاب البري
وعبر سموه في كلمته عن اعجابه وسعادته الغامرة برئاسة الاستخبارات مبدياً اعجابه وافتخاره ان يكون جزءاً من هذا الكيان العظيم. وقال سموه بناءً على ما وصل من تقارير على مستوى التدريب الشاق والكثيف بمدرسة الأمن الخاص وتحملهم طوال عام ونصف العام تدريبات مكثفة ونتائج مميزة واجتياز المراحل التدريبية فقد قررت ترقيتهم الى الرتبة التي تلي رتبة كل منهم. وقال سموه كما لا يفوتني ان اشكر اللواء الركن عبدالباري الحفظي قائد منطقة الطائف العسكرية على ما قدموه من دعم لهذا المركز. وعبر سموه عن شكره لمعالي محافظ الطائف الاستاذ فهد بن عبدالعزيز بن معمر وجميع الاجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية لمساندتها لهذا المركز والمدرسة راجياً للجميع التوفيق والنجاح.
مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مفهوم جريمة غسل الأموال. مفهوم جريمة تمويل الإرهاب. الفرق بين جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مصطلحات أساسية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنواع الجرائم التى تشكل أساسا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مراحل عمليات غسل الأموال. الأثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طرق غسل الأموال
عن طريق البنوك ومؤسسات الإيداع. عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية. عن طريق الأعمال والمهن غير المالية. تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المنهج القائم على المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مخاطر العملاء. مخاطر المناطق الجغرافية. مخاطر المنتجات والخدمات. مخاطر قنوات توصيل الخدمة. المخاطر مرتبطة بإستخدام التكنولوجيا. المخاطر مرتبطة بالهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية. الاحكام الموضوعية لجريمة غسل الاموال. أركان جريمة غسل الأموال
الركن المادى. الركن المعنوى. الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الجهود الدولية. الجهود الاقليمية. أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مجموعة العمل المالى (FATF).
الأسئلة المثيرة للتفكير:
ماذا تحب أن نسمي الأنشودة ؟
كيف أصبح نظيف ؟
3-
كيف أحافظ على نظافة بدني ؟
4-
بماذا أغسل وجهي وأذناي؟
5-
ياترى من أنعم علينا بنعمة الماء لكي نصبح نظيفين ؟
كيفية إنهاء اللقاء
الأخير:توديع الأطفال والتشويق للغد
تقييم المعلمة: أدت
بشكل مناسب
الأطفال: تفاعلوا
الأدوات: مناسبة
الصحة في الملبس - Rehab Aziz Almutairi
سهل - جميع الحقوق محفوظة © 2022
الصحة في النوم - Rehab Aziz Almutairi
ابتداءً من
ابدأ الان
أطباء متميزون لهذا اليوم
روضتي: أنشطة وحدة صحتي وسلامتي
سؤال من أنثى سنة
الصحة الجنسية
5 أغسطس 2017
2483
قدف الزوج في ملابسه الذاخلية وكان يرتدي اللباس الخارجي هل يقع الحمل علما ان الزوجة ترتدي ملابس ذاخلية وخارجية هل الحيوان المنوي يمكن ان يخترق هدا كلة ولوا كانت الطروف مناسبة ؟؟
1
9 نوفمبر 2021 إجابات الأطباء على السؤال (1)
غالباً لا يخترق فالمنويات ليست صواريخ. لعله خير. الصحة في النوم - Rehab Aziz almutairi. 2017-08-06 13:53:47
الدكتور عبد العزيز اللبدي
هل ترغب في التحدث الى طبيب نصياً أو هاتفياً؟
أرسل تعليقك على السؤال
يمكنك الآن ارسال تعليق علي سؤال المريض واستفساره
كيف تود أن يظهر اسمك على التعليق ؟
أسئلة وإجابات مجانية مقترحة
5000 طبيب يستقبلون حجوزات عن طريق الطبي
ابحث عن طبيب واحجز موعد في العيادة أو عبر مكالمة فيديو بكل سهولة
هل وجدت هذا المحتوى الطبي مفيداً؟
144 طبيب
موجود حاليا للإجابة على سؤالك
هل تعاني من اعراض الانفلونزا أو الحرارة أو التهاب الحلق؟ مهما كانت الاعراض التي تعاني منها، العديد من الأطباء المختصين متواجدون الآن لمساعدتك. ابتداءً من
ابدأ الان
أطباء متميزون لهذا اليوم
سؤال من ذكر سنة
الصحة الجنسية
2 أغسطس 2011
36059
أنا سبق لي أن سألتكم عن طريقة وضع العضو الذكري عند اللباس ولكنني إبتعدت عن التهييج كما طلبتم مني وحتى الآن ما زلت أحس أن طريقة وضعه خاطئة رجاءا قولو لي ما هي الطريقة لوضعه بشكل صحيح لكي لا يبين عندما أرتدي ثيابي أرجوكم
1
9 نوفمبر 2021 إجابات الأطباء على السؤال (1)
البس ملابس داخلية واسعة وليس سليب، وبنطلون واسع، وفكر في شيء آخر غير الجنس.