عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الاجتماع الشهري لممثلي الجهات الأعضاء، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، بحضور محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ د. فهد بن عبد الله المبارك، وممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. «مكافحة غسل الأموال» تدرب 70 مختصًا على تعقب «الأصول الافتراضية». وأشاد المبارك في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بتضافر الجهود التي يقوم بها أصحاب السمو والمعالي مسؤولو الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ لدورهم في دعم الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجنة الدائمة وأمانة سرها، إضافة إلى مساهمتهم الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، والتي كان آخرها اجتياز المملكة لعملية التقييم المتبادل، وحصولها على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي (فاتف)، تماشياً مع التطلعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الاستراتيجية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 28548 وتاريخ 24 /05/ 1440هـ إلى جانب مناقشة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية.
جرائم غسل الأموال
وستشهد الفعالية مشاركة عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال في الجهات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي. ويهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات والمؤسسات المالية، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في الموضوعات التي سيتطرق إليها الملتقى.
«مكافحة غسل الأموال» تدرب 70 مختصًا على تعقب «الأصول الافتراضية»
تحدث في هذا الملتقى مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة، من أبرزها الفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال المالي في قطاع شركات التقنية المالية. محافظ البنك المركزي: تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال - صحيفة الوئام الالكترونية. ويمثل هذا الملتقى أهمية لدى المؤسسات المالية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، التي تحرص على المشاركة في فعاليات الملتقى؛ بهدف الاستفادة مما سيطرحه الخبراء والمختصون من معلومات مفيدة وتجارب قيمة، تسهم في تعريف واطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم مكافحة غسل الأموال بشكل خاص. وشهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال في الجهات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي. ويهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات والمؤسسات المالية، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.
محافظ البنك المركزي: تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال - صحيفة الوئام الالكترونية
تنظم اللجنةُ الدائمة لمكافحة غسل الأموال برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد «الأصول الافتراضية - التحقيق وأدوات التعقب»، بمشاركة 70 مختصًا من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة، وذلك خلال الفترة من 27/5/1442هـ حتى 1/6/1442هـ الموافق 11/1/2021م حتى 14/1/2021م. ويستهدف البرنامجُ التدريبي بناء القدرات ورفع الكفاءات لدى الجهات المعنية في المملكة، وإطلاعها على آخر المستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي خِدْمات الأصول الافتراضية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها. ويركز البرنامج على تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية؛ لتعزيز مستوى المعرفة حول الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها، إضافة إلى تهيئة الجهات المعنية في المملكة للإلمام بآليات تحديد وتتبع ومصادرة الأصول الافتراضية كجزء من التحقيقات، وأُسس تخطيط التحقيقات التي تنطوي على أصول افتراضية، ومكان الحصول على المعلومات، وكيفية التعاون دوليًّا في دراسة القضايا. وبهذه المناسبة، أشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل بن حمد القليش، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، بجهود الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة في إجراء تقييم مخاطر قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها في المملكة، ودورها في فهم المخاطر التي تتعرض لها المملكة، مؤكدًا في هذا الصدد، أهمية تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها، ورفع مستوى القدرات في هذا المجال.
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تحذر: خطر جسيم على اقتصاد أي دولة | صحيفة الأحساء نيوز
وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية، ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني للجنة:
جريدة الرياض | اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تعقد اجتماعها الشهري
رسالة ديموفنف
نعتذر زوارنا الكرام الصحيفة متوقفة حتى إستكمال إستخراج التصاريح اللازمة من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. للإستفار والتواصل على الرقم (0532137781) أو إيميل
وسنّت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تُعرِّض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين. ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. ويجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال؛ في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
تعشق بعض الفتيات استخدام العطور الرجاليّة، كما يعشق بعض الرجال استخدام العطور النسائيّة؟ كيف تتعاملين مع ذلك، وبم تنصحين الطرفين؟
الإنسان، سواء كان ذكراً أو أنثى، يبحث عمّا يناسبه دون تقيّد، والتصنيف الذي نراه في العطور ليس ضرورياً. فلكلّ إنسان الحقّ في أن يعيش ذاته وشخصيّته، وبالتالي أن يختار ما يناسبه من عطور. يقال إنّ "لكلّ عطر حكاية"، فهل هناك قصّة حقيقية خلف كلّ عطر تقومين بتصنيعه؟
بالطبع هناك قصّة خلف كلّ عطر من عطوري ومعنى لكلّ اسم منها، أفضّل أن أحتفظ بها لنفسي. إقرئي ايضاً: اشتركي الآن في صفحة "الجميلة" على الفيسبوك
كيف تصفين عطورك: هادئة، مثيرة، أم كلاسيكية؟
عطوري مزيج بين الإثارة والكلاسيكية. ما العوامل التي تُساهم في انتشار عطرٍ ما ؟
الجودة والإبداع والرائحة المختلفة من أهم العوامل التي تساهم في انتشار العطر. مزيج ممتاز وفودكا سميرنوف أصلي - ALibaba.com. مَن مِن سيّدات المجتمع ورجاله اقتنوا تصاميمك العِطرية؟
العديد منهم: الفنّانة التشكيلية روز نوران، والمصمّمة أمل الغامدي، كذلك الناشطة الاجتماعية والإعلامية عائشة الجهني، والدكتور ياسر الشريف، رئيس اللجنة الدبلوماسية لمنظّمة جامعة الشعوب العربية، والمستشار مروان السليماني، والإعلامي سلطان السعيد.
عطر سميره نوف ودحوم
عطر ينبض فيه الحياه المطلقة يفرض حظورك بقوة ماركة عطر بيلاني في الدمام بسعر 150 ريال سعودي قابل للتفاوض
07:10:52 2022. 04. 23 [مكة]
الدمام
150 ريال سعودي
عطر فيزا من هو عطر ذكوري مكون من مزيج المكونات الطبيعية ويتميز بأنه يدوم طويلا ، فهو يتكون من البرغموت الأخضر والليمون كمكونات عليا ، والياسمين و الزنبق ونبات إبرة الراعي كمكونات وسطى ، والع
04:19:22 2022. 03. 04 [مكة]
الجبيل
300 ريال سعودي
عطر ن ماركة عطر نسائي اسكادا 50 مللي في الخبر بسعر 60 ريال سعودي
21:28:58 2022. 24 [مكة]
الخبر
60 ريال سعودي
1
مستمرين في سلسلة عروض العطور الجبارة... عطر خليجيه و عطر الفريد
10:38:18 2022. 01. مصممة العطور نوف النفيسة: لا مكان أو زمان يحدان ابتكاري | مجلة الجميلة. 04 [مكة]
الرياض
55 ريال سعودي
4
عطر للبيع عطر شرقي برايحه الباتشولي والزعفران
12:26:14 2022. 02. 14 [مكة]
حائل
180 ريال سعودي
مجموعه عطور الفخر عطر خيال عطر الشيوخ في جدة بسعر 250 ريال سعودي
02:13:53 2022. 25 [مكة]
جدة
250 ريال سعودي
عطر ماركة ابراهيم القرشي عطر سفاير لذر في الرياض بسعر 250 ريال سعودي
10:35:26 2022. 17 [مكة]
عطر اكسنتو من سوسبيرو عطر المشاهير
16:16:47 2022. 07 [مكة]
650 ريال سعودي
سلسلة العروض الجبارة... عطر فخامة الشرق و عطر الشتاء
21:17:50 2022.
عطر سميره نوف بيوتي
25 [مكة]
سعر خاص للبيع بالكميات عطر رونق
12:57:54 2022. 15 [مكة]
الخفجى
199 ريال سعودي
3 عطورات فاخرة جدا ماركة عطر في الخبر بسعر 20 ريال سعودي
00:53:47 2022. 22 [مكة]
20 ريال سعودي
GIORGIO ARMANI Sì, عطر سي من جيورجيو أرماني أصلي. 12:34:02 2022. 12 [مكة]
600 ريال سعودي
عطر يو ارماني
17:24:18 2021. 05 [مكة]
القطيف
350 ريال سعودي
عطر LOVE STORY
05:13:18 2022. 25 [مكة]
8
عطر روبرتو كفالي و ارماني
02:38:28 2021. 12. 23 [مكة]
الأحساء
عطر لافيرن ماركة لافيرن في الخبر بسعر 225 ريال سعودي قابل للتفاوض
13:51:06 2022. 18 [مكة]
225 ريال سعودي
عطر روبرتو كڤالي فلورنس اصلي 100%
08:54:59 2021. 28 [مكة]
للبيع عطر نيش للجنسين
19:30:28 2022. 23 [مكة]
450 ريال سعودي
عطر دكنه جديد ما استخدم نهائياً
00:45:12 2022. 16 [مكة]
400 ريال سعودي
عطر أطفال من هابي بيبي
17:20:08 2021. 05 [مكة]
70 ريال سعودي
عطر فخم والله تشكرني عليه
18:36:04 2021. عطر سميره نوف بالانجليزي. 09 [مكة]
عطر اوبلنت مسك
17:18:04 2021. 05 [مكة]
75 ريال سعودي
عطر ورد فاخر
19:33:40 2021. 13 [مكة]
201 ريال سعودي
عطر اورتو باريسي(ميغامير)
13:07:48 2022. 23 [مكة]
عطر ماركة عطور الجوهره في الأحساء بسعر 15# ريال سعودي قابل للتفاوض
08:43:41 2022.
01 [مكة]
جزان
عطور كوبي درجه اولى جميع الماركات ثبات الريحه عالي عطر ماركات مختلفه و جميع الماركات والاشكال متوفره وبنفس رائحه الاصلي
22:24:09 2022. 24 [مكة]
الباحة
نارسيسو روديغيز مجموعة عطر او دي بارفيوم للنساء 3 قطع
10:10:29 2022. 06 [مكة]
عرض بمناسبة يوم التاسيس أي عطر 89 ريال
12:13:15 2022. 22 [مكة]
89 ريال سعودي
11:42:19 2021. 13 [مكة]
130 ريال سعودي
وصل حديثا عطر ريحه ثابته رجالي ونسائي كيس قاخر
02:15:34 2022. 25 [مكة]
260 ريال سعودي
عطر لاكوست الاصلي100ملب120ريال
11:04:09 2022. عطر سميره نوف بيوتي. 13 [مكة]
نارسيسو رودريغيز عطر فور هيم بلو نوير أو دي بارفيوم للرجال 50 مل
09:52:48 2022. 07 [مكة]
عطر جوك بأفضل العطور الطبيعية
17:36:47 2022. 20 [مكة]
65 ريال سعودي
نارسيسو رودريغز مجموعة عطر باك فور هير أو دي تواليت للنساء 3 قطع
08:34:21 2022. 06 [مكة]
عطر الفيحاء العضوي
18:22:55 2021. 21 [مكة]
عطر الفانيلا والعود
14:19:43 2022. 27 [مكة]
125 ريال سعودي
عطر بديل كرد افنتوس حصري
20:19:42 2021. 18 [مكة]
160 ريال سعودي
2
عطر رد توباكو. المشهور الفخم
15:34:44 2021. 20 [مكة]
12
عطر العود العربي اصلي
21:39:34 2022.