دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
الهدف العام لدورة:
فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الارهاب وماهو عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وماهي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الانظمة والإجراءات للتعامل معها. مقدمة عن الدورة:
التعرف على مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات كم سنتعرف على الية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن ان توجهنا خلال ادائنا لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء. محـــــاور الدورة:
– تعريفات عامة. – قصة غسل الاموال وكيف نشأته. – تعريف مفهوم غسل الأموال. – تعريف مفهوم جريمة تمويل الارهاب. – مصادر غسل الأموال. – المراحل الثلاثة لعمليات غسل الأموال. – أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها. – مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية. – تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال. دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. – السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر. – ماهي " جهات الرقابة والإشراف"؟ – من هي FATF مجموعة فريق العمل المالي وما دورها.
دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
ماهي الإدارة العامة للتحريات المالية، (SAFIU)، وما دورها؟
المخرجات التعليمية (نواتج التعلم):
الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية. الفهم الاساسي لتمويل الارهاب. الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر. التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها. القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها. التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها. التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها. الفئة المستهدفة:
– المسؤولين في الشركات الحكومية والخاصة. – للموظفين في القطاع المالي والغير المالي. – موظفين الجمعيات الخيرية. المركز الإداري والمالي للتدريب Managerial & Financial Training Center - MFTC. – للمهتمين في مجال الاحتيال. معلومات عن المدرب:
– مدرب معتمد من الإتحاد الدولي للتطوير الموارد البشرية. – مستشار ومدرب في مكافحة غسل الأموال. – عضو في هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون. – مدرب مع الأكاديمية المالية. – خبرة في مجال التأمين 15 سنة. خدمات أخرى: متاح تنفيذ البرنامج داخل مقر الجهة أو عن بعد ويمكن طلب عرض سعر خاص للشركات والمجموعات. لاستفسارات التواصل مع قسم التدريب عبر الايميل:
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمصرفيين ومتخصصي الخدمات المالية من البنوك التجارية والمركزية والاستثمارية أو المؤسسات المالية الأخرى.
المركز الإداري والمالي للتدريب Managerial &Amp;Amp; Financial Training Center - Mftc
وهدفت الدورة إلى تقديم المعرفة العملية المصممة من أجل: تطوير ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحليل مواصفات الزبون وتحديد تصنيفه الإئتماني، والتعرّف إلى نقاط الضعف والمخاطر بما يسمح بوضع أنظمة الرقابة الداخلية في الموقع المناسب لمنع الفشل النظامي الذي يؤدي إلى خسائر مالية وفي السمعة، وتنظيم عملية تقييم مخاطر مؤسساتية لتأسيس ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحديد تصنيف المخاطر للعملاء من الشركات، وإجراء دراسة حالة حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين. وضمّت محاور الدورة، في اليوم الأول: طرق المخاطرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثاني: معايير الإمتثال الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثالث: برامج الإمتثال في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الرابع: إدارة ودعم عمليات التحقق. وقد تمكن المشاكون عند إنتهاء الدورة من: فهم كيفية إستخدام شركات الخدمات المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يجب القيام لمنعها، وفهم إلتزاماتهم بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ومعرفة ما يجب عليهم فعله وما لا يجب عليهم الإمتثال له، وفهم وظائف Meney Laundering Reporting Officer – MLRO، ومعرفة كيفية تنفيذ العناية الواجبة للعملاء على أساس المخاطر، والتعرّف على كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وإجراء حالة عملية حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين.
لجنة بازل للرقابة المصرفية. توجيهات الإتحاد الأوربى فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الأمم المتحدة. مجموعة ايجمونت. مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF). الجرائم الملحقة بجريمة غسل الاموال. التدابير الوقائية من عمليات غسل الاموال. البيئة المناسبة لعمليات غسل الاموال. اهمية دور المؤسسات المالية فى مكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب. مؤشرات عمليات غسل الأموال فى كافة الانشطة المالية المصرفية وغير المصرفية
مؤشرات عامة. مؤشرات تتعلق بكل نشاط من أنشطة المؤسسات المالية المختلفة. دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب. المبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
مبدأ المسئولية. مبدأ النهج القائم على المخاطر. مبدأ التدريب المستمر. الاجراءات الالزامية الواجبة التطبيق فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
سياسة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مبدأ أعرف عميلك والتعرف على هوية العملاء KYC. مبدأ أعرف موظفك KYE. سجلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أهمية التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كيفية الإبلاغ عن حالات الإشتباه والنماذج المستخدمة.
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة
وعبر سموه في كلمته عن اعجابه وسعادته الغامرة برئاسة الاستخبارات مبدياً اعجابه وافتخاره ان يكون جزءاً من هذا الكيان العظيم. وقال سموه بناءً على ما وصل من تقارير على مستوى التدريب الشاق والكثيف بمدرسة الأمن الخاص وتحملهم طوال عام ونصف العام تدريبات مكثفة ونتائج مميزة واجتياز المراحل التدريبية فقد قررت ترقيتهم الى الرتبة التي تلي رتبة كل منهم. وقال سموه كما لا يفوتني ان اشكر اللواء الركن عبدالباري الحفظي قائد منطقة الطائف العسكرية على ما قدموه من دعم لهذا المركز. وعبر سموه عن شكره لمعالي محافظ الطائف الاستاذ فهد بن عبدالعزيز بن معمر وجميع الاجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية لمساندتها لهذا المركز والمدرسة راجياً للجميع التوفيق والنجاح.
حضور الورش العملية – إن كان البرنامج التدريبي يشترط ذلك.
سيارات ومركبات
ميكانيك وقطع غيار السيارات
مرتب حسب
الأحدث أولا
الأقل سعرا
الأعلى سعرا
الأقرب لمكاني
يباع بواسطة
منتجات المتاجر
منتجات الأفراد
منتجات مميزة
قارن مواصفات منتجات ميكانيك وقطع غيار السيارات في محلات ومتاجر السعودية، ومن أشهر المتاجر على الانترنت، واشتري بأقل وأرخص الأسعار من المحلات الأقرب لمكان تواجدك
عدد صور المنتج
خدمة التوصيل متوفرة
رقم الهاتف متوفر
رقم الواتساب متوفر
1
2
3
5
مقالات حول ميكانيك وقطع غيار السيارات
جديد
4
قطع غيار سيارات الاطفال الكهربائية Findlocal Drivewayrepair Com
ويضم العدد مجموعة من التقارير حول الخطوات الجديدة في ملف السيارات الكهربائية واقتراب توقيع عقود "النصر" للسيارات، وانطلاق تجارب الـ"ميني باص" منتصف العام الجاري، بالإضافة إلي تأثير قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة علي سوق السيارات من خلال رصد آراء عدد كبير من الخبراء، وبشائر الخير التي زفتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال لقائها في جمعية الصناع المصريين. ويضم العدد أيضا تحقيق عن الجديد في سوق قطع الغيار ومعاناة المواطنين في الوصول إلي ما يحتاجونه، وتأثير أزمات الشحن العالمية ونقص الرقائق والحرب الروسية الأوكرانية علي سوق السيارات، وتقرير من جهاز حماية المستهلك عن الاستدعاءات الأخيرة في سوق السيارات وأسبابها. ويضم العدد مجموعة متميزة من الحوارات مع المهندس أحمد نوارة الرئيس التنفيذي لمجموعة المنار للزيوت وقطع غيار السيارات، المهندس أحمد زين رئيس ALIENS القابضة، منتصر أبوغالي رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوغالي، المهندس محمد أنيس مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع. ويكتب الكاتب الصحفي وليد عبدالعزيز مقالا بعنوان "ارتفاع أسعار السيارات يشعل السوق.. ركود في حركة بيع المستعمل خوفا من المجهول"، كما يكتب الكاتب عثمان علام مقالا بعنوان "حلم اقتناء سيارة".
قطع غيار سيارات الاطفال الكهربائية لجميع المشتركين المتأثرين
يمكن الوصول إلى البطاريات إما بخيارات قابلة للإزالة أو غير قابلة للإزالة وتأتي بسعات مميزة. يمكنك تخصيص هذه الأشياء الجميلة تمامًا. قطع غيار السيارات الأطفال ويمكنهم القيادة على أي تضاريس أرضية وامتلاك مصدات أمامية للأمان. تصفح عبر مختلف. نطاق قطع غيار السيارات الأطفال على واشتر المنتجات التي تتناسب مع متطلبات ميزانيتك. هذه المنتجات حاصلة على شهادات ISO ، CE ، SGS ، ومتاحة كطلبات OEM. يمكنك أيضًا البحث عن خيارات تغليف مخصصة لعمليات الشراء بالجملة.
اشترى العملاء أيضًا
12-1 من 304 نتائج لـ قطع غيار مركبات دفع الأطفال خصم 25٪ على تطبيق أمازون مع STC Pay احصل عليه الجمعة, 6 مايو - الأحد, 8 مايو 12. 00 ريال الشحن توصيل دولي مجاني تبقى 4 فقط - اطلبه الآن. الأعمار: 16 سنوات فأكثر توصيل دولي مجاني إذا طلبت أكثر من 100 ريال على المنتجات الدولية المؤهلة الأعمار: 16 سنوات فأكثر توصيل دولي مجاني إذا طلبت أكثر من 100 ريال على المنتجات الدولية المؤهلة توصيل دولي مجاني الأعمار: 12 شهور فأكثر توصيل دولي مجاني الأعمار: 16 سنوات فأكثر توصيل دولي مجاني الأعمار: 12 شهور فأكثر توصيل دولي مجاني الأعمار: 16 سنوات فأكثر توصيل دولي مجاني توصيل دولي مجاني الأعمار: 16 سنوات فأكثر توصيل دولي مجاني إذا طلبت أكثر من 100 ريال على المنتجات الدولية المؤهلة الأعمار: 16 سنوات فأكثر توصيل دولي مجاني الأعمار: 14 سنوات فأكثر