دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML - آراء الحضور - YouTube
دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
الهدف العام لدورة:
فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الارهاب وماهو عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وماهي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الانظمة والإجراءات للتعامل معها. مقدمة عن الدورة:
التعرف على مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات كم سنتعرف على الية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن ان توجهنا خلال ادائنا لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء. محـــــاور الدورة:
– تعريفات عامة. – قصة غسل الاموال وكيف نشأته. – تعريف مفهوم غسل الأموال. – تعريف مفهوم جريمة تمويل الارهاب. – مصادر غسل الأموال. كم مدة دورة مكافحة الارهاب - إسألنا. – المراحل الثلاثة لعمليات غسل الأموال. – أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها. – مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية. – تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال. – السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر. – ماهي " جهات الرقابة والإشراف"؟ – من هي FATF مجموعة فريق العمل المالي وما دورها.
تخريج دورة مكافحة الإرهاب البري
وعبر سموه في كلمته عن اعجابه وسعادته الغامرة برئاسة الاستخبارات مبدياً اعجابه وافتخاره ان يكون جزءاً من هذا الكيان العظيم. دورة مكافحة الارهاب ٩ - YouTube. وقال سموه بناءً على ما وصل من تقارير على مستوى التدريب الشاق والكثيف بمدرسة الأمن الخاص وتحملهم طوال عام ونصف العام تدريبات مكثفة ونتائج مميزة واجتياز المراحل التدريبية فقد قررت ترقيتهم الى الرتبة التي تلي رتبة كل منهم. وقال سموه كما لا يفوتني ان اشكر اللواء الركن عبدالباري الحفظي قائد منطقة الطائف العسكرية على ما قدموه من دعم لهذا المركز. وعبر سموه عن شكره لمعالي محافظ الطائف الاستاذ فهد بن عبدالعزيز بن معمر وجميع الاجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية لمساندتها لهذا المركز والمدرسة راجياً للجميع التوفيق والنجاح.
دورة مكافحة الارهاب ٩ - Youtube
وهدفت الدورة إلى تقديم المعرفة العملية المصممة من أجل: تطوير ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحليل مواصفات الزبون وتحديد تصنيفه الإئتماني، والتعرّف إلى نقاط الضعف والمخاطر بما يسمح بوضع أنظمة الرقابة الداخلية في الموقع المناسب لمنع الفشل النظامي الذي يؤدي إلى خسائر مالية وفي السمعة، وتنظيم عملية تقييم مخاطر مؤسساتية لتأسيس ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحديد تصنيف المخاطر للعملاء من الشركات، وإجراء دراسة حالة حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين. وضمّت محاور الدورة، في اليوم الأول: طرق المخاطرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثاني: معايير الإمتثال الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثالث: برامج الإمتثال في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الرابع: إدارة ودعم عمليات التحقق. وقد تمكن المشاكون عند إنتهاء الدورة من: فهم كيفية إستخدام شركات الخدمات المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يجب القيام لمنعها، وفهم إلتزاماتهم بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ومعرفة ما يجب عليهم فعله وما لا يجب عليهم الإمتثال له، وفهم وظائف Meney Laundering Reporting Officer – MLRO، ومعرفة كيفية تنفيذ العناية الواجبة للعملاء على أساس المخاطر، والتعرّف على كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وإجراء حالة عملية حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين.
كم مدة دورة مكافحة الارهاب - إسألنا
30 أبريل 2022 اختتمت قواتنا بالتنسيق مع لجنة الداخلية أمس الجمعة 29 نيسان / أبريل دورة جديدة خاصة بمفاهيم الشرطة المجتمعية اختصاص السلوك والتثقيف الأمني في مقاطعة الجزيرة. بدأ التخريج بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً على أرواح شهدائنا الأبرار ، وذلك بحضور إداريي مراكز قواتنا وممثلي اللجنة الداخلية واللجنة المشرفة على التدريب. حيث ألقيت كلمة باركت وهنأت المتخرجين وأكدت على أهمية الخضوع لمثل هذه الدورات التي تزيد من مهارات وخبرات المتدربين. يشار إلى أن الدورة التدريبية استمرت لمدة 21 يوماً وضمت 12 عضواً ، تلقوا من خلالها دروساً خاصة بالسلوك والتثقيف الأمني.
لجنة بازل للرقابة المصرفية. توجيهات الإتحاد الأوربى فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الأمم المتحدة. مجموعة ايجمونت. مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF). الجرائم الملحقة بجريمة غسل الاموال. التدابير الوقائية من عمليات غسل الاموال. البيئة المناسبة لعمليات غسل الاموال. اهمية دور المؤسسات المالية فى مكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب. مؤشرات عمليات غسل الأموال فى كافة الانشطة المالية المصرفية وغير المصرفية
مؤشرات عامة. مؤشرات تتعلق بكل نشاط من أنشطة المؤسسات المالية المختلفة. دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب. المبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
مبدأ المسئولية. مبدأ النهج القائم على المخاطر. مبدأ التدريب المستمر. الاجراءات الالزامية الواجبة التطبيق فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
سياسة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مبدأ أعرف عميلك والتعرف على هوية العملاء KYC. مبدأ أعرف موظفك KYE. سجلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أهمية التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كيفية الإبلاغ عن حالات الإشتباه والنماذج المستخدمة.
3- الأمن والوحدة والنصر:
عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدِّي إلى تفرق الأمة؛ لأننا سنجدها على أشكال وأنواع، فنرى البَرَّ والفاجر، والمشرك والكافر، فعلينا ألاَّ نجعل من هذه العبادة كلماتٍ نحفظها أو نسمعها أو نقرؤها، قال - تعالى -: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ [آل عمران: 105] ، فلا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو أن الأمة أمرت بالمعروف، ونهت عن المنكر، وتحاكمت إلى الكتاب والسنة، أصابها قوله - تعالى -: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: 82]. الدول الكبرى والصغرى في عصرنا هذا تكرِّس الجهود الكبيرة الجبارة؛ لحفظ الأمن، ولكن كثيرًا من المسلمين غفلوا هذه العبادة، فالأمن يأتي من الوحدة وليس من التفرقة، فاليهود لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، فتفرقوا واختلفوا، ولعنهم الله - تعالى - في النهاية.
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الاتقاء من اللعن والأمن والوحدة
، وأمره أن يصلي مع الناس، ولو كان قد صلى، وفي صلاة الفجر في منى في حجة الوداع قال له بعض الناس: يا رسول الله! إن هذين الرجلين ما صليا معنا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا قالا: يا رسول الله!
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - طريق الإسلام
2- أنه سبب في الفلاح لمن قام به: لقوله تعالى: { وَلْتَكُن مّنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104]. فوائد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 3- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص صفات المؤمنين: لقوله - سبحانه وتعالى: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [ التوبة: 71]. 4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة من الهلاك: فإنما تهلك المجتمعات، ويحق عليها العذاب، إذا كثر فيها الفساد، وطغى العباد، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم سبب نجاة المجتمع من الهلاك الذي ربما أصابه بسبب الذنوب الحاصلة، وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى بالمعاصي من ارتكاب المحرمات، والإعراض عن الواجبات. وقد ضرب رسول اللهصلى الله عليه وسلم في ذلك مثلاً بديعاً حين قال: « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا، ولم نؤذ من فوقنا.
ص35 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة - ثالثا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحاجة إليه - المكتبة الشاملة
فإن يتركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا » ؛ (رواه البخاري). فوايد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر pdf. 5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكفرات: فمن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سبباً لتكفير الذنوب، كالصلاة والصوم والحج ونحوها، ومن هذه المكفرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ » ( صحيح مسلم: 144). 6- الأمر بالمعروف سبب في كسب الأجر الكثير: فمن أمر بصلاة مثلاً كان له مثل أجر من صلاها، ومن أمر بصدقة أو صوم أو حج أو نحو ذلك من الطاعات، الواجبات أو المستحبات، كان له من الأجر مثل أجر من فعلها، وهكذا، وغير ذلك الكثير من الآثار الحميدة على الفرد والمجتمع. س - ما الوسائل المشروعة في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ جـ - الوسائل المشروعة تختلف باختلاف الآمر والناهي، وكذلك نوع المعروف المتروك أو المنكر المرتكب، ولكن الجامع لذلك هو استخدام الحكمة في الأمر والنهي وعدم تجاوز المشرع فيه، وقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك بقوله: « من رأى منكم منكرًا فليُغيِّرُه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ؛ (رواه مسلم).
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | لابن أبي الدنيا ص٩٨
١٠- قال عبد الرحمن بن مُصرِّف:
كان الحسن بن حَيٍّ إذا أراد أن يَعِظَ أخًا له كَتَبَه في لَوْحٍ وناوله. ١١- قال سليمان الخوَّاص:
مَن وَعَظَ أخاه فيما بينَه وبينه فهي نصيحةٌ، ومَن وَعَظَه على رؤوس النَّاس فإنَّما فضحه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | لابن أبي الدنيا ص٩٩
١٢- قال الجُعفي:
مرَّ طلحة بن مُصَرِّف على حُجْر بن وائل وهو جالسٌ على باب داره فأصغى إليه ثم مضى. فقال حُجْر: جزاك الله خيرًا ودعا له،
ثم قال: أتدرون ما قال؟
قال: رأيتُك في الجمعة تَلْتَفِتُ، لا تفعل. ١٣- قال عبد العزيز بن أبي رواد:
كان من قبلكم إذا رأى من أخيه شيئًا يأمره في رفق، فيؤجر في أمره ونهيه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | لابن أبي الدنيا ص١٠٠
١٤- قال عمر بن عبد العزيز:
كان يُقالُ:
إنَّ الله لا يُعذِّبُ العامة بذنبِ الخاصة، ولكن إذا عُمِلَ المنكر جهارًا، استَحَقُّوا العُقوبة كُلُّهم. فوايد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صور. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | لابن أبي الدنيا ص١٠٢
١٥- قال الشعبي:
سمعتُ النعمان بن بشير يقول على المنبر:
يا أيُّها النَّاس! خذوا على أيدي سفهائكم، فإنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:
«إنَّ قومًا ركبوا البحر في سفينة فاقتسموا، فأصابَ كلُّ رجلٍ مكانًا.
١- عن قيس بن أبي حازم قال:
قرأ أبو بكر هذه الآية:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾. ثم قال:
إنَّ النَّاس يَضَعُون هذه الآية على غير موضِعِها، ألا وإنّي سَمِعتُ رسول الله ﷺ يقول:
«إنَّ القوم إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذُوا على يَديه، والمُنكرَ فلم يُغيِّروه، عمَّهم الله بعقابه». الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | لابن أبي الدنيا ص٣٧
٢- عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال:
«لا يَمنعَنَّ أحدَكُم مَخَافَةُ النَّاس أن يتكلم بحَقٍّ إذا عَلِمَهُ». قال أبو سعيد:
فما زال بناء البلاءُ حتَّى قَصَّرنا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | لابن أبي الدنيا ص٥٠
٣- عن أبي سعيد الخُدري قال:
سَمعتُ رسول الله ﷺ يقول:
«مَنْ رأى مُنكرًا فاستطاع أن يُغَيِّرهُ بيده فليفعل، فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان». أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | لابن أبي الدنيا ص٥١
٤- عن أبي سعيد الخُدري قال:
قال رسول الله ﷺ:
«إنَّ الله عزَّ وجلَّ ليَسأل العبدَ يوم القيامة، حتَّى إنَّهُ ليَقُولُ: ما مَنَعَك إذا رأيتَ المُنكَرَ، أن تُنكِرَهُ؟
فإذا لَقَّن الله عبدًا حُجَّتَهُ، قال:
أيْ ربِ!