ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظرًا لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلًا علميًا لتنفيذه. وتابعت: إلى جانب انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره، مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى. مكافحة غسل الأموال. وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5 صفر 1439هـ، ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11 جمادى الأولى 1433هـ. ويعدّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناءً على القرار رقم 2000 والصادر من سمو وزير الداخلية في عام 1435هـ، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرمة بموجب الشرع أو الأنظمة؛ مثل: الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم. يشار إلى أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصورًا على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.
مكافحة غسل الأموال
وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية، ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني للجنة:
«مكافحة غسل الأموال» تدرب 70 مختصًا على تعقب «الأصول الافتراضية»
وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية ، ولمزيد من المعلومات؛ زيارة الموقع الإلكتروني للجنة:.
جدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات، وسنَّت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال. وتعرّض الإدانة بهذه الجريمة صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين، كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. ويجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
الموسم 1 دراما المزيد بعد أن يفقد شقيقه في الحرب ضد البريطانيين، يأخذ شاب مصري يدعى موسى على نفسه عهدا بالانتقام، الأمر الذي يجعله مطلوبا من قبل جنود الإنجليز وبطلا في نفس الوقت. أقَلّ النجوم: محمد رمضان، سمية الخشاب، منذر الرياحنة، هبة مجدي، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي اللغات المتوفرة: الصوت (1), الترجمة (2) اللغات المتوفرة الصوت الترجمة إلغاء
مسلسل موسى الحلقة ١٢
يشارك النجم الكبير محمد رمضان في الموسم الرمضاني 2022 في مسلسل "المشوار"، حيث ينتظر عشاق الدراما المصرية الحلقة 1 الأولى من المسلسل ومن المتوقع أن يصبح من أكثر المسلسلات مشاهدة في الوطن العربي والشرق الأوسط. مسلسل المشوار الحلقة ١ الأولى لم تعرض الحلقة الاولى من المسلسل بعد، وسيتم عرضها في أول ايام شهر رمضان المبارك، انتظرونا.. قصة مسلسل المشوار تدور قصة مسلسل "المشوار" في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، يؤدي محمد رمضان شخصية ماهر، الذي يقع في حب وردة ويتزوجها، والتي تتقمص شخصيتها الفنانة دينا الشربيني. في الحلقة الاولى من مسلسل المشوار يدخل محمد رمضان في مشاكل عديدة بسبب تورطه في عالم الآثار، إلا أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم أحمد مجدي. مؤراً نشر رمضان مجموعة صور من كواليس مسلسل «المشوار» المنتظر عرضه على شاشة قناة «dmc» طوال شهر رمضان المبارك. وعلق قائلاً: «ماهر لما تعب في المشوار قال يريّح شوية على الدائري.. باقي ١٣ يوم ونعرف الشنطة فيها إيه ؟! الحلقة 1 من مسلسل "موضي قطعة من ذهب" | فيديو | في الفن. ثقة في الله لمة رمضان» بطولة مسلسل المشوار يشارك في بطولة مسلسل المشوار محمد رمضان، ودينا الشربيني، أحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد سعيد عبد الغني، وخالد أنور، وخالد كمال، وندى بسيوني، وكارولين خليل، ومحمد عز، وندا موسى، وثراء جبيل، ومحمود الليثي، وحنان يوسف، وسارة عبد الرحمن، ومحسن منصور، وسما إبراهيم، ومحسن منصور، وأحمد كمال، والمسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.
مسلسل موسى الحلقة ١١
مسلسل النمر الحلقه الاولى تبدأ أحداث الحلقة بمطاردة بعض الرجال لمحمد إمام ومحاولة الإمساك به فى الصعيد ولكنه ينجح فى الهروب ويسافر إلى القاهرة لأخذ جواز سفره وأوراقه والسفر للخارج للتخلص من المشاكل ويخبر صديقه بذلك عن طريق الموبيل ويقوم هؤلاء الرجال بالقبض على صديقه ومعرفة مكان محمد إمام واللحاق به إلى القاهرة. وأثناء ذهاب محمد إمام تصدمه سيارة هنا الزاهد التى اكتشفت خيانة خطيبها مع صديقتها فى حجرة الفندق المخصص لهم يوم زفافها وتنهار وتسير بالسيارة فتصدم محمد إمام وتاخذه للمستشفى على الفور وتهتم لحاله وتطلب من والدها محمد رياض الاهتمام به لحين تمام شفاءه ويتنازل محمد إمام عن محضر الحادث ولكنه يفقد الذاكرة وياخذه محمد رياض ووالد خطيبها إلى شارع الصاغة التى يملكون اكبر محلات الصاغة هناك لتراه نرمين الفقي فتتعهد باكرام محمد إمام عما صدر منه بدون قصد حيث تم إلغاء أو تأجيل الزفاف بسببه. مسلسل موسى الحلقة ١٢. تقوم العصابة التى تطارد محمد إمام بقتل صديقه عندما لم يجدوه فى العنوان الذى أخبرهم به وظنوا أنه لم يترك الصعيد من الأساس. ويحاول خطيب هنا الزاهد وصديقتها وزوجة والد خطيبها إقناعها أنه لم يخونها ولكن دون جدوى حيث قالت إنها لم تتم الجواز الا عندما تنتهى من مشكلة الحادثة شاهد الحلقة من هنا
التصنيف: دراما
البلد: تركيا
التقييم 6.