قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة، وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية عن استخدام المتهمين أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.
اساليب غسيل الاموال في
أساليب غسل الأموال هي:
كل عمليات الشراء و خاصة
العقارات
الأراضي
المباني
المعدات
تحويل العملة
تحويل الممتلكات
فتح حسابات وهمية
شراء أسهم بأسماء وهمية
شراء شركات باسماء وهمية
و هناك النشاطات الاجرامية لأن غاسلي الأموال يتفوفون في اخفاء الروابط بين الأنشطة الاجرامية و الاموال التي يديرونها
تهريب المخدرات
تهريب البضائع المسروقة
الفساد
الغش ة الاحتيال
تزييف العملة
التقليد و قرضنة المنتجات
السرقة, التهريب و الابتزاز
الاتجار بالأسلحة
الاتجار بالمهاجرين
الابتزاز و الخطف
الاحتجاز و أخد الرهائن
تنص المادة رقم ١٤ مكرر على مصادرة الأموال موقع الجريمة وكذلك مصادرة الأصول التي تم ضبطها محل الجريمة. تصل عقوبة غَسيل الأموال داخل المملكة العربية السعودية إلى ١٠ سنوات بالإضافة لغرامة مالية تبلغ ٥ ملايين ريال سعودي. يُمنع من السفر خارج السعودية غاسل الأموال إذا كان سعودي لمدة تصل لـ ١٠ سنوات كمدة الحكم بينما الغير سعودي يتم استبعاده من المملكة مع مصادرة أمواله. أمن الدولة: الحوالات المتعددة دون سبب نظامي قد تكون من أساليب غسل الأموال -فيديو. أساليب غسيل الأموال
توجد مجموعة من الأساليب والأدوات التي يلجأ إليها مجرمي غسيل الأموال ومن الأساليب الأكثر شهرة ما يلي:
التأجير العقاري: ويقوم هذا الأسلوب على تشغيل الأموال الغير قانونية وغير مشروعة داخل استثمارات عقارية. التجارة غير المشروعة: وهي من الأساليب التقليدية لغسيل الأموال ويتم فيها استخدام جميع القنوات التجارية المتنوعة لغسيل الأموال. القروض: من أكثر الأساليب المستخدمة في عملية غسيل الأموال حيث يتم منح القروض من المبالغ المالية الغير مشروعة. المؤسسات المالية: تسهل تلك المؤسسات غسيل الأموال وذلك عن طريق توفير نشاطات وأغطية قانونية من المشروعات التي تقدمها وتمنحها للأفراد. تكنولوجيا الإنترنت: هي أسلوب حديث لعملية غسيل الأموال ويقوم هذا الأسلوب على تحويل جميع الأموال الغير مشروعة لأي نوع من أنواع الاستثمارات المالية المتنوعة مثل الأسهم والسندات ويتم ذلك من خلال الكثير من المواقع الإلكترونية.
رئيس مجلس إدارة محمية الملك خالد الملكية. عضو مجلس إدارة مؤسسة الملك فهد الخيرية. [4] [5] [6]
نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد. [4]
رئيس اللجنة التنفيذية لدارة الملك عبد العزيز. رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية. تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. [7]
رئيس اللجنة التأسيسية لكلية الأمير سلطان لذوي الإعاقة البصرية. [8]
رئيس مجلس إدارة مؤسسة تعليم الخيرية. [9]
مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء). [10]
عضو في مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية. [11]
للأمير تركي بن محمد بن فهد خبرات عملية برئاسة مجالس إدارات أو عضوية عدد من الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي، بالإضافة إلى امتلاكه رخصة مزاولة المحاماة في المملكة والصادرة من وزارة العدل. يشارك الأمير تركي في العديد من الأنشطة المجتمعية فهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد [4] التي تم تأسيسها في عام 2006 في مدينة الخبر. كما يترأس الأمير تركي اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية. [7] كما أن الأمير تركي يشغل منصب رئيس اللجنة التأسيسية لكلية الأمير سلطان لذوي الإعاقة البصرية [8] وهي عبارة عن مبادرة تستهدف توفير فرص التعلم للذين يعانون من هذا النوع من الإعاقة.
تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود
فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود اسم الميلاد فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود ولد أغسطس 1959 الولاء السعودية الخدمة/ الفرع القوات البرية الملكية السعودية سنين الخدمة 1983–2020 الرتبة فريق قيادات مناطة القوات المشتركة في اليمن المعارك/الحروب التدخل بقيادة السعودية في اليمن المدرسة الأم مدرسة المدفعية الميدانية التابعة للجيش الأمريكي الجامعة الدولية في الولايات المتحدة الزوج عبير بنت عبد الله آل سعود
فهد بن تركي آل سعود (و. أغسطس 1959)، هو أمير سعودي وضابط عسكري وكان قائداً للقوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن. تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. أقيل من منصبه وأجبر على التقاعد بمرسوم ملكي صدر في 31 أغسطس 2020. [1]
فهرست
1 السنوات المبكرة والتعليم
2 مسيرته العسكرية
3 حياته الشخصية
4 اتهامات
5 المصادر
6 وصلات خارجية........................................................................................................................................................................ السنوات المبكرة والتعليم [ تحرير | عدل المصدر]
وُلد الأمير فهد في أغسطس 1959. [2] وهو ابن الأمير تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود ونورة بنت عبد الله بن عبد الرحمن.
وله من البنات الأميرة نوف، الأميرة لولوة، والأميرة نورة، ومتزوج من الأميرة الجوهرة بنت محمد بن سعد بن محمد بن سعود آل سعود وله من الأبناء الأمير فهد (مواليد 10 مارس 2020) [29] ، والأمير محمد (مواليد 8 أغسطس 2021). [30]