إذا كنت تعمل في أي مؤسسة مالية أو شركة تأمين ، فقد تكون على دراية بالاحتيال في غسيل الأموال – وهو عمل إجرامي يستخدم لإخفاء الأصل الصحيح للنقد غير القانوني وملكيته. تستمر عمليات الاحتيال هذه في أي شركة مالية أو شركة تأمين. وبالتالي ، هناك حاجة لمهنيين ماليين خبراء في ممارسات مكافحة غسيل الأموال. إذا كنت ترغب أيضًا في تدريب نفسك على ممارسات مكافحة غسيل الأموال ، فنحن هنا لمساعدتك. بعد إجراء بحث شامل ، قمنا بتجميع قائمة ببعض أفضل الدورات والدروس التعليمية والفصول الدراسية وبرامج التدريب والتخصصات وبرامج الشهادات المتاحة عبر الإنترنت لعام 2022 في مجال مكافحة غسل الأموال. وهي تشمل جميع الدورات التي توفر المعرفة المفيدة المتعلقة بغسيل الأموال. بعد الانتهاء من هذه البرامج ، سيكون لديك فهم قوي لتقنيات مكافحة غسيل الأموال. سياسة مكافحة غسيل الأموال AML. ألق نظرة على نظرتنا في دورات و كورسات المالية. أفضل 7 دروس ودورات مجانية لمكافحة غسيل الأموال [2022]
WebCE عبارة عن منصة مهنية للتعلم الإلكتروني تقدم مجموعة متنوعة من الدورات للأفراد المشاركين في المهنة المالية والتأمينية. سيساعدك هذا البرنامج التدريبي لمكافحة غسيل الأموال في التعرف على عملية غسيل الأموال والقوانين التي تجعلها جريمة ، إلى جانب كتالوج الدورة الذي يتضمن دورات و كورسات دراسية تفاعلية وتقليدية للدراسة الذاتية.
قانون مكافحة غسيل الاموال
التأكد من تطبيق منهج المخاطرة عبر إجراء تقييمات المخاطر وإدارة وتقليل المخاطر، وسجل تعريف مخاطر العميل. التأكد من التزام جميع الأعضاء المرخصين بالبورصة بأعلى معايير الالتزام تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. التأكد من الالتزام بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات وفق المذكور في دليل المصرف.
قبل أن تبدأ الشركة في أي تعاون مع العميل ، تضمن الشركة تقديم أدلة مرضية أو اتخاذ مثل هذه التدابير الأخرى التي ستنتج دليلًا مرضيًا على هوية أي عميل أو طرف مقابل. مكتب مكافحة غسيل الاموال. تطبق الشركة أيضًا تدقيقًا شديدًا على العملاء المقيمين في البلدان التي حددتها مصادر موثوقة كدول لديها معايير غير كافية لمكافحة غسل الأموال أو قد تمثل خطرًا كبيرًا للجريمة والفساد ، وعلى المالكين المستفيدين الذين يقيمون فيها والذين يتم الحصول على أموالهم من البلدان المسماة. العملاء الأفراد
أثناء عملية التسجيل ، يقدم كل عميل معلومات شخصية ، على وجه التحديد: الاسم الكامل ، وتاريخ الميلاد ، وبلد الإقامة ، ورقم الهاتف ، والعنوان الكامل ، بما في ذلك رمز المدينة. من أجل تلبية متطلبات الشركة لـمعرفة العميل (KYC) والتحقق من الهوية ولتأكيد المعلومات المشار إليها ، يجب على العملاء الذين هم أشخاص طبيعيون تقديم المعلومات التالية بناءً على طلب الشركة:
نسخة عالية الدقة من وثيقة الهوية الصادرة عن الحكومة ، والتي يجب أن تحتوي على: الاسم الكامل ، وتاريخ الميلاد ، والصورة ، والجنسية ، وأيضًا ، عند الاقتضاء: تأكيد صلاحية الوثيقة (الإصدار و / أو تاريخ انتهاء الصلاحية) ، وصاحبها التوقيع.
بطاقة مباراة فياريال ضد برشلونة
🏆 البطولة: الدوري الاسباني. 🏅 الجولة: الاسبوع ١٥. 🏟️ الملعب: سيراميك ستاديوم. 🎤 التعليق الصوتي: حسن العيدروس. 📺 القنوات الناقلة: beIN Premium 1HD & beIN HD1. ⌚ الموعد: الساعة 10:00 مساءا (GMT 2+). ⏰ التاريخ: السبت ( 27 - 11 - 2021). ⚽ النتيجة: فياريال 1-3 برشلونة.
نتيجة مباراة برشلونة وفياريال اليوم 27/11/2021 الدوري الاسباني
وعن أجواء المدرجات: "نحن بحاجة لخلق جو مماثل لما كان ضد برشلونة في 2019، لأننا نحتاج للتقدم في ملعبنا، وأرفض تمامًا قول إن هناك مباراة سهلة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا". وشدد: "نقطة التحول في الموسم هي عندما كنا متأخرين 14 نقطة ثم أصبح الفارق نقطتين، بعدما كان هدفنا الأساسي هو التأهل الموسم المقبل إلى دوري أبطال أوروبا".
فياريال ضد برشلونة.. جريزمان يحرز هدف التعادل بعد 60 ثانية &Quot;فيديو&Quot; - اليوم السابع
أعلن الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن التشكيل الذى يخوض به مواجهة ضيفه فريق فياريال، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا". يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، هجوم الفريق الكتالونى فى مباراة الليلة. وستكون هذه المباراة هى المواجهة الرسمية الأولى للمدير الفنى الجديد رونالد كومان، حيث يرغب البارسا فى ثوبه الجديد أن يحصد خلال تلك المباراة نتيجة إيجابية يبدأ بها ثورته الكبيرة فى كتالونيا بصورة مثالية. وتتجه الأنظار خلال تلك المباراة نحو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن قرر البقاء في النادي الكتالوني حتى لا يقف في المحاكم أمام برشلونة، وسيتعين عليه إثبات ولائه للبارسا بتقديم نفس الأداء الذي اعتاد الجماهير عليه رغم الأزمة الكبيرة التي حدثت بينه وبين إدارة البارسا مؤخرًا. في المقابل، فياريال الذي استقدم أوناي إيمري لقيادته إلى الأمجاد هذا الموسم، تمكن من جمع أربع نقاط في أول جولتين بالتعادل مع هويسكا بهدف لكل منهما ثم الفوز على إيبار بهدفين لهدف. نتيجة مباراة برشلونة وفياريال اليوم 27/11/2021 الدوري الاسباني. ويعلم فياريال قوة الخصم وانتفاضته التى ستكون في البداية، ولكن سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، أملاً بأن يلحق الخسارة الأولى لبرشلونة ببداية موسمه.
55' تدوير الكتلان للكرة متواصل، وعجز تام من الغواصات الصفراء. 53' خطييييييييرة لبرشلونة بعرضية من اليمين عن طريق سيميدو يمهدها جريزمان بصدره لميسي الذي يرسل تسديدة ساقطة، لكن سهلة في يد أسينخو. 52' حتى الآن لن يخسر الكتلان الكرة، وفياريال عاجز تمامًا. 50' عناصر برشلونة يتناقلون الكرة بطول وعرض الملعب، وضغط من فياريال على حامل الكرة. فياريال ضد برشلونة.. جريزمان يحرز هدف التعادل بعد 60 ثانية "فيديو" - اليوم السابع. 48' بداية هادئة والكرة في حيازة برشلونة. 46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني. 49' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...
48' بوسكيتس يرسل كرة ساقطة من أمام منطقة الجزاء ينطلق لها ميسي ويحاول الوصول للكرة، لكن ألبيول يحرسها حتى تخرج إلى ضربة مرمى. 47' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع. 45' ميسي توغل بالكرة حتى وصل يسار منطقة الجزاء، فمرر الكرة للخلف حيث جريزمان اذلي أرسل تسديدة ساقطة عبرت للشباك من على يسار أسينخو. 45' جووووووووووووووووول ثالث لبرشلونة عن طريق جريزمان. 41' خطيييييييييييرة لبرشلونة بعرضية أرضية من اليسار عن طريق ألبا يحولها سواريز بتسديدة للمرمى، يبعدها أسينخو فيتابعها الأوروجوياني بتسديدة تخرج عالية ثم يشير الحكم إلى تسلل على ألبا.