الإدارة العامة للتحريات المالية Saudi Arabia Financial Investigation SAFIU
الاختصار
التحريات المالية
المقر الرئيسي
الرياض ، السعودية
تاريخ التأسيس
6 شعبان 1426هـ
النوع
إدارة عامة
الاهتمامات
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
منطقة الخدمة
داخلي / دولي
اللغات الرسمية
العربية
الانتماء
رئاسة أمن الدولة
الموقع الرسمي
تعديل مصدري - تعديل
الإدارة العامة للتحريات المالية ، ( SAFIU)، ( بالإنجليزية: Saudi Arabia Financial Investigation)، هي إدارة عامة تابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ [1] ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. القبض على منتحلي صفة موظف حكومي وضبط متهم بالسرقة - جريدة الوطن. محتويات
1 النشأة
2 الأنظمة واللوائح
3 إنجازات في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4 انظر أيضًا
5 وصلات خارجية
6 المصادر
النشأة
أنشئت الإدارة العامة للتحريات المالية استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
- القبض على منتحلي صفة موظف حكومي وضبط متهم بالسرقة - جريدة الوطن
- المؤسسه العامه للتدريب التنقني والمهني
- الموسسه العامه للتدريب المهني و التقني
القبض على منتحلي صفة موظف حكومي وضبط متهم بالسرقة - جريدة الوطن
19 فبراير، 2021
آخر المواضيع
207 زيارة
أوضحت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها في تويتر"، أنه تم إنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية استنادا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /39 وتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وتتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازا مركزيا وطنيا". أبرز المهام
– العمل كمركز وطني لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة. – تحليل ودراسة البلاغات والتقارير والمعلومات وإحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب
– تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.
وفيما يلي بعضاً من الجهود التي قامت بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [2]. :
وكان...
"التدريب التقني" يعلن انطلاق برنامج "أتقن" بمرحلته السادسة
13 مارس 2021
5, 880
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم (السبت)، انطلاق برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" بمرحلته السادسة. وأوضحت المؤسسة أنها ستطلق في نسخة "أتقن" السادسة هذا العام برامج...
Continue Reading...
المؤسسه العامه للتدريب التنقني والمهني
مصممة جرافيكس "عدد 1 - المرتبة 42"
أن تكون المتقدمة حاصلة على بكالوريوس "تصميم الجرافيك، وسائط رقمية، وسائط متعددة" أو ما يعادلهم بتقدير لا يقل عن جيد جداً "لا يشترط الخبرة". طريقة التقديم
وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن التقديم على الوظائف المذكورة أعلاه من المقرر أن يغلق بنهاية يوم الخميس الموافق 1442/4/25هـ وذلك من خلال الرابط التالي:
رابط التقديم على المسابقة الوظيفية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1442
الموسسه العامه للتدريب المهني و التقني
وأوضحت المؤسسة أنه سيتم فتح بوابة القبول الموحد للكليات التقنية...
"التدريب التقني" بالمدينة المنورة يعلن موعد فتح باب القبول الإلكتروني
12, 645
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن موعد فتح باب القبول الإلكتروني في جميع برامجها. وأوضحت المؤسسة أن التقديم سيشمل مرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات...
"التدريب التقني" تطلق 920 برنامجًا تدريبيًا عن بعد لتأهيل منسوبيها
09 مايو 2020
9, 999
أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 920 برنامجًا تدريبيًا لتأهيل منسوبيها عن بعد، وذلك ضمن خطتها لتطوير مهارات كوادرها والارتقاء بأدائهم الوظيفي. وأوضحت المؤسسة في بيان لها،...
عن بُعد وبشهادات معتمدة.. الإعلان عن 393 دورة تدريبية مجانية في عدة مجالات ولمختلف الأعمار
01 مايو 2020
40, 392
أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مبادرة العطاء التدريبي بتقديم 393 دورة تدريبية مجانية عن بُعد، في مجالات متعددة وبشهادات معتمدة طيلة شهر رمضان المبارك، بالشراكة مع مراكز...
"التدريب التقني" ينهي الفصل التدريبي الثاني بتقديم أكثر من 1. اخبار ساخنة | المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - صفحة 3. 6 مليون فصل افتراضي
24 أبريل 2020
9, 054
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن الإحصاءات النهائية لأعداد المتدربين والمتدربات المستفيدين من برامج المؤسسة عبر منصة التدرب الإلكتروني في نهاية الفصل التدريبي...
"التدريب التقني" يبدأ إجراءات التقييم النهائي لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة.. الأحد القادم
23 أبريل 2020
9, 645
أكملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعداداتها لبدء التقييم النهائي عن بعد، الأحد القادم، لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة بمختلف المنشآت التدريبية.
رأس نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني لقاء القيادات التدريبية والإدارية، بمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، ويأتي هذا اللقاء المنعقد حضورياً وعن بعد، بحضور المهندس سالم بن فلاح القحطاني مدير عام إدارة الخدمات العامة بالمؤسسة ضمن برنامج زيارته لمنشآت التدريب التقني والمهني والذي يستمر ثلاثة أيام بمحافظات المنطقة والتي بدأت بزيارة تفقدية لمقر الشراكات الاستراتيجية بمدينة جدة. أهم مشاريع المؤسسة عام 2022
وأشار إلى أن أهم المشاريع التي ستعمل عليها المؤسسة في العام 2022: بناء منصة الكترونية للتدرب عن بعد، والشهادات الاحترافية، ومشروع تفعيل الشراكة مع معاهد الشراكات الاستراتيجية. وقد ألتقى "الحوشاني" مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، حيث اطلع على أبرز الإنجازات المحققة في ظل ما تقدمه المؤسسة من برامج أساسية وتخصصية ومهارية لتحقيق أهداف منشآتها التدريبية والرفع من جودة خدماتها وصولاً لبيئة تدريبية جاذبة وآمنة. المؤسسه العامه للتدريب الفني والمهني. كما استمع لشرح مفصل حول حراك الإدارة لرفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت التدريبية بهدف تحقيق نسبة القبول المستهدفة من المؤسسة، والعمل على تحسين مستوى الجودة والخدمات المساندة للعملية التدريبية، بالإضافة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات الأعمال المختلفة والتوسع في برامج المسؤولية المجتمعية، كما شهد اللقاء مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التدريب التقني بالمنطقة.