حقيبة تدريبية: دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
تقدم مؤسسة حقيبتك حقيبة دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أحد الحقائب المميزة المقدمة من حقيبتك
عن الحقيبة التدريبية:
دبلوم تدريبي متخصص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للمتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويتناول البرنامج العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة. يتناول البرنامج ايضاً اركان جريمة غسيل الأموال المادية والمعنوية و الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب و أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب والمبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والكثير من الموضوعات التي تهم العاملين في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لماذا تختار مؤسسة حقيبتك لحقيبة دورتك القادمة؟
تقدم مؤسسة حقيبتك حقائب تدريبية احترافية برونق خاص
تتميز حقائبنا التدريبية بالمحتوى الفريد والمتميز الموثقة
فريق متكامل في إعداد وتصميم الحقائب التدريبية
حقق أفضل نتيجة لدورتك التدريبية القادمة
فحقائبنا مميزة لانها
مفتوحة المصدر وقابلة للتعديل وفق معايير المؤسسة العامة للتدريب المهنى
جاهزة للتسليم الفورى عبر البريد الكتروني اطبع عدد نسخ غير محدود كما ترغب!
- مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة
- كيفية الدراسة في كلية الطب ( من تحت المتوسط الى الامتياز )
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة
وهدفت الدورة إلى تقديم المعرفة العملية المصممة من أجل: تطوير ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحليل مواصفات الزبون وتحديد تصنيفه الإئتماني، والتعرّف إلى نقاط الضعف والمخاطر بما يسمح بوضع أنظمة الرقابة الداخلية في الموقع المناسب لمنع الفشل النظامي الذي يؤدي إلى خسائر مالية وفي السمعة، وتنظيم عملية تقييم مخاطر مؤسساتية لتأسيس ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحديد تصنيف المخاطر للعملاء من الشركات، وإجراء دراسة حالة حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين. وضمّت محاور الدورة، في اليوم الأول: طرق المخاطرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثاني: معايير الإمتثال الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثالث: برامج الإمتثال في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الرابع: إدارة ودعم عمليات التحقق. وقد تمكن المشاكون عند إنتهاء الدورة من: فهم كيفية إستخدام شركات الخدمات المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يجب القيام لمنعها، وفهم إلتزاماتهم بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ومعرفة ما يجب عليهم فعله وما لا يجب عليهم الإمتثال له، وفهم وظائف Meney Laundering Reporting Officer – MLRO، ومعرفة كيفية تنفيذ العناية الواجبة للعملاء على أساس المخاطر، والتعرّف على كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وإجراء حالة عملية حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين.
مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مفهوم جريمة غسل الأموال. مفهوم جريمة تمويل الإرهاب. الفرق بين جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مصطلحات أساسية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنواع الجرائم التى تشكل أساسا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مراحل عمليات غسل الأموال. الأثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طرق غسل الأموال
عن طريق البنوك ومؤسسات الإيداع. عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية. عن طريق الأعمال والمهن غير المالية. تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المنهج القائم على المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مخاطر العملاء. مخاطر المناطق الجغرافية. مخاطر المنتجات والخدمات. مخاطر قنوات توصيل الخدمة. المخاطر مرتبطة بإستخدام التكنولوجيا. المخاطر مرتبطة بالهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية. الاحكام الموضوعية لجريمة غسل الاموال. أركان جريمة غسل الأموال
الركن المادى. الركن المعنوى. الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الجهود الدولية. الجهود الاقليمية. أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مجموعة العمل المالى (FATF).
كوّن مجموعة مع الطلاب الذين لديهم أهداف متشابهة. شارك العمل بالتساوي. تجنب الدراسة مع مجموعتك الاجتماعية مثل أصدقائك. اختبر نفسك يعد اختبار نفسك بانتظام أمرًا ضروريًا للتحضير للخطوة الأولى من امتحان الترخيص الطبي ، وعادةً ما يشار إليه أحيانًا باسم. خاصة في الامتحان الذي يتم إجراؤه للسماح لك بالممارسة في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يستمر هذا الاختبار الدقيق لمدة ثماني ساعات ويحتوي على ما يصل إلى 280 سؤالاً. كيفية الدراسة في كلية الطب ( من تحت المتوسط الى الامتياز ). يجب أن تكون مرتاحًا لإجراء الاختبارات من أجل القيام بعمل جيد ، وللتأكد من استعدادك للاختبار ، نوصيك بشراء الاختبارات التجريبية وإجراءها إلكترونيًا والحصول على النتيجة ، وتكرارها أكثر من مرة لممارسة أجواء الامتحان ، خاصة وأن تكلفة هذا الامتحان مرتفعة إلى حد ما ولا يمكن إرجاعها لرفع الدرجة. إلى هنا وصلنا إلى خاتمة هذا المقال ، وقد ألقينا الضوء عليه لذكر مجموعة شاملة ومرضية من المعلومات المتعلقة بدراسة الطب. كما أجبنا على سؤال الكثيرين: هل دراسة الطب صعبة؟ يمكنك الآن معرفة ما إذا كانت مؤهلاتك كافية لدراسة الطب ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي. المصدر:
كيفية الدراسة في كلية الطب ( من تحت المتوسط الى الامتياز )
طبعا يمكنك الاستعانة بموارد خارجيه مثل الكتب لكن لا انصحك لانه ممكن ان تسبب التشتت وعدم تذكر مصدر السؤال والاجابة في الامتحان. قم بعمل تلخيص خفيف لاهم النقاط والتي تتوقع أن يسألها بنسبه ٩٠ بالمئه. طبعا انا شخصيا كنت أستخدم التلاخيص بشكل كبير جدا في دراستي لأنها تسهل علي عمليه المراجعه وترسم في ذهني خريطة للموضوع الذي أدرسه. نأتي الان الى القسم الثاني وهي المراجعه والتي تكون أهم من الدراسة نفسها. ٤- كيفية المراجعة. ما فعلناه في طريقتنا هذه في الدراسة اننا ركزنا على نقاط معينه والتي من المتوقع ان يسألها الدكتور. وهدفنا في المراجعه هو اعاده التركيز على هذه النقاط مرة أخرى. ملاحظة: في المراجعه نحن فقط نركز على المناطق والنصوص التي حددناها والتلاخيص ايضا٫ ولا يجب علينا قرائه المادة كلها من البدايه. وتنقسم المراجعه الى قسمين:
الاول: وهو مراجعه الماده كلها ( كما ذكرنا النقاط المهمه فقط). الثانيه: وهي التي تكون قبل الامتحان بيومين او يوم واحد٫ وفيها نقوم بقرائة وحل أسئلة السنوات السابقة كلها والتركيز على أهم المناطق المتوقع أن يسألك عنها بنسبة ٩٠ بالمئة
والسبب في جعلها قبل الاختبار مباشرة هي ان تكون قد قرأت اهم النقاط وفي اليوم التالي تدخل الاختبار (فلا تدع لنفسك مجالا ان تنسى أي معلومة).
يدرك بعض الأطباء هذا في وقت مبكر وأن عادات دراستهم أثناء الكلية لم تكن قوية بما يكفي لدراسة الطب ، لذلك يحاولون اللحاق بما درسوه ومراجعته قبل أن ينسوه تمامًا ، وأنت كطالب قادم لدراسة الطب نحن ننصحك بالمراجعة من البداية حتى لا يتأخر الأوان. بدون كل ما تتعلمه ليس هناك من ينكر الكمية الهائلة من القراءة التي يجب عليك تغطيتها في كلية الطب. بينما يعد تغطية النص أمرًا ضروريًا ، فمن المحتمل ألا تتوقع تذكر كل ما قرأته أو سمعته بالكامل. لهذا السبب كان من الضروري تدوين كل مسألة مهمة ، وإن كان ذلك في شكل نصائح ومراجع بالقلم الرصاص. خلق بيئة تعليمية فعالة إن المكان الذي تدرس فيه وما يدور من حولك لا يقل أهمية عن طرق الدراسة نفسها ، لذلك عليك التأكد من عدم تشتيت انتباهك أثناء وقت الدراسة ، ويقول طبيب متخصص: "لقد وجدت أن الدراسة الخاصة الأكشاك الموجودة في المكتبة هي الأكثر فائدة نظرًا لتقليل الضوضاء المحيطة وتقليل عوامل التشتيت. استخدام المرئيات إذا كنت متعلمًا عمليًا ، فاستغل الفرصة لالتقاط بعض الصور إن أمكن وإلا يمكنك الرسم بسلاسة ، لا يتعين عليك أن تكون فنانًا لرسم شيء قد يكون مفيدًا. يتعلق الأمر أكثر بتقديم المواد بطريقة منطقية بالنسبة لك.