7. المساهمة في إعداد التقارير عن أنشطة وكالة الهيئة لمؤسسات السوق وإنجازاتها، وما تم القيام به حيال تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 8. تقديم المشورة إلى مجلس الهيئة بشأن اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاصات الإدارة. المهارات
متطلبات الوظيفة: 1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: مالية، قانون. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. خبرة (4 - 10) سنة لدرجة البكالوريوس أو ( 2 - 8) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال المالية، القانون أو ما يعادلها. 4. سلم رواتب التحريات المالية 1442 كافة الرتب – جوال الوظائف – المنصة الوطنية للتوظيف. التفرغ التام. 5. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية. 6. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية. اجتياز المقابلات الشخصية. تفاصيل الوظيفة
إدارية
دوام كامل
موظف
المرشح المفضل
عدد سنوات الخبرة
الحد الأدنى: 3 الحد الأقصى: 10
الجنسية
المملكة العربية السعودية
الشهادة
بكالوريوس
وظائف ذات صلة
- شرطة دبي تحذر من استخدام الفئات المساعدة المخالفة لقانون العمل بالبيوت - صحيفة الاتحاد
- “أمن الدولة” توضح مهام الإدارة العامة للتحريات المالية – الموجز السعودي
- أخصائي - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - JB4199679 | السعودية - هيئة السوق المالية
- سلم رواتب التحريات المالية 1442 كافة الرتب – جوال الوظائف – المنصة الوطنية للتوظيف
- الوقت في جورجيا ويغام
- الوقت في جورجيا لشخصين
شرطة دبي تحذر من استخدام الفئات المساعدة المخالفة لقانون العمل بالبيوت - صحيفة الاتحاد
وفيما يلي بعضاً من الجهود التي قامت بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب [2]. : الموافقة على تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة من فريق العمل المالي (FATF) عام 1990م، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. إنشاء وحدات غسل أموال في مؤسسة النقد العربي السعودي ( البنك المركزي)، وفي جميع البنوك المحلية، مهمتها التأكد من عدم استغلال النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال، وإبلاغ الجهات المختصة في حال الاشتباه. إصدار دليل قواعد ونظام مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" في المؤسسات المالية وغير المالية. إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة كل المواضيع المتعلقة بغسل الأموال. تحديث وتطوير أجهزة الأمن وكل الأجهزة الأخـرى المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. دعم وتشجيع الدراسات والبحوث الأمنية المتخصصة في مجـال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. أخصائي - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - JB4199679 | السعودية - هيئة السوق المالية. تعميم القوائم الصادرة من الأمم المتحدة لتجميد الأصول المالية، واتخاذ الإجراءات الفورية نحو تجميد أصول من ترد أسماؤهم في تلك القوائم، في حال وجود أية حسابات أو أرصدة للأشخاص أو الهيئات الواردة في تلك القوائم.
“أمن الدولة” توضح مهام الإدارة العامة للتحريات المالية – الموجز السعودي
الإدارة العامة للتحريات المالية Saudi Arabia Financial Investigation SAFIU الاختصار التحريات المالية البلد السعودية المقر الرئيسي الرياض ، السعودية تاريخ التأسيس 6 شعبان 1426هـ النوع إدارة عامة الاهتمامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منطقة الخدمة داخلي / دولي اللغات الرسمية العربية الانتماء رئاسة أمن الدولة الموقع الرسمي تعديل مصدري - تعديل الإدارة العامة للتحريات المالية ، ( SAFIU)، ( بالإنجليزية: Saudi Arabia Financial Investigation)، هي إدارة عامة تابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية. شرطة دبي تحذر من استخدام الفئات المساعدة المخالفة لقانون العمل بالبيوت - صحيفة الاتحاد. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ [1] ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. النشأة [ عدل] أنشئت الإدارة العامة للتحريات المالية استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
أخصائي - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - Jb4199679 | السعودية - هيئة السوق المالية
إنتهت صلاحية هذا الإعلان الوظيفي لقد إنتهت صلاحية هذا الإعلان الوظيفي و هو غير مفتوح حاليا لأي طلبات عمل. السعودية
تم النشر 2020/07/01 06:36:58
تنتهي 2020-07-15
الرقم المرجعي: JB4199679
وصف الوظيفة
نبذة عن الإدارة:
تساهم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ اختصاصات وكالة الهيئة لمؤسسات السوق من خلال الإشراف المستمر على مؤسسات السوق فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المهام والمسئوليات: 1. التنسيق والتعاون مع إدارة الأنظمة واللوائح لتحديث أنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2. الرد على استفسارات الإدارة العامة للتحريات المالية وغيرها من السلطات المعنية بشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3. تقديم الندوات والمعلومات والتقارير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4. القيام بالزيارات التفتيشية الدورية والخاصة لمراجعة آليات الضوابط الداخلية لمؤسسات السوق والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 5. مراجعة طلبات مؤسسات السوق لفتح حسابات العملاء (بحسب قواعد فتح الحسابات الاستثمارية) 6. تمثيل الهيئة في اللجان ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب، واجتماعات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).
سلم رواتب التحريات المالية 1442 كافة الرتب – جوال الوظائف – المنصة الوطنية للتوظيف
الرئيسية / منوعات / القبض على منتحلي صفة موظف حكومي وضبط متهم بالسرقة
10 أبريل، 2022
نسخة للطباعة
تمكنت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي من القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة انتحال صفة موظف حكومي والسرقة بالإكراه بعد أن استوقفوا المجني عليهم وأرغموهم على تسليمهم المبالغ المالية التي كانت بحوزتهم، والقضية قيد الإجراءات القانونية. من جهة أخرى ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بقيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية القبض على شخص من جنسية عربية بتهمة السرقة من عدة محال تجارية من خلال الاحتيال على العاملين في هذه المحال بعد شرائه بضاعة لا يتجاوز سعرها 3 ريالات ودفع ورقة نقدية فئة الخمسين ريالًا، ثم العدول عن الشراء بعد استلامه مبلغ الاسترجاع المتبقي واستلام ورقته النقدية فئة الخمسين ولا يقوم برد المبلغ المسترجع للبائع والهروب لجهة غير معلومة، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية.
دبي: «الخليج»
ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على شخص متسوّل بحوزته 40 ألف درهم، ومبالغ نقدية بعملات عربية وأجنبية جمعها من التسول، في إطار حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، التي أطلقتها الشرطة بالتعاون مع الشركاء قبيل شهر رمضان المبارك. وقال العقيد أحمد العديدي، مدير إدارة المتسللين بالنيابة، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي أطلقت قبيل شهر رمضان حملتها التوعوية السنوية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة، وتستمر الحملة طوال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وأوضح أن الحملة تعتبر من الحملات الناجحة التي ساهمت في خفض أعداد المتسوّلين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، عبر تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها. وبيّن العديدي أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على «إفطار صائم»، وغيرها من الاحتياجات، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 5 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسوّل، وتتم إحالتهم للقضاء.
وهذا يعنى أن الجو يكون دافئ إلى حد كبير. وستلاحظ أن ذروة السياحة عادة ما تكون خلال هذه الفترة حيث انه يوجد الكثير من الأنشطة التي يمكن للسائحين القيام بها مثل السباحة وأخذ جولات بحرية في البحر الأسود والبحيرات المنتشرة في أنحاء البلاد. جورجيا في الربيع
تبلغ السياحة في جورجيا ذروتها في هذا الموسم, الذي يبدأ من شهر مارس وحتى شهر مايو. الوقت في جورجيا ويغام. إن الطقس عادة ما يكون معتدل إلى حد كبير فلا هو بالحار ولا البارد. ولهذا ننصحك بأخذ ملابس خفيفة إلى حد ما, بالإضافة إلى بعض السُترات الثقيلة التي قد تكون بحاجة إليها خاصة في وقت الليل. ويجب أن تأخذ الشمسية " "المظلة الخاصة بك, حيث انه يوجد احتمالية كبير لهطول الأمطار البسيطة في هذا الوقت من السنة وخاصة في شهر مايو الذي يكثر فيه الأمطار. المناسبات الشهيرة التي تجذب السائحين للسفر الي جورجيا فى فصول السنة المختلفة:
عيد الاستقلال
يحتفل الشعب الجورجي بعيد استقلاله في 26 من شهر مايو من كل عام. وهو يذكرنا بيوم استقلال جورجيا عن روسيا أثناء الحرب الأهلية الطاحنة التي دارت في روسيا وأعلنت جورجيا كجمهورية مستقلة. ولهذا فإنه يوم عطلة رسمية في البلاد وتكثر فيها العروض العسكرية في الشوارع والميادين العامة.
الوقت في جورجيا ويغام
طقس جورجيا في يناير ، فبراير
اذا كنت من محبي رؤية الثلوج والاجواء الباردة ومغامرات التزلج شهر يناير وفبراير هو افضل اختيار ، لكثرة نزول الثلوج في هاذين الشهرين وبالخصوص في مدينة جوداوري ، ومنتجع باكورياني ،تصل درجة الحرارة في بعض المحافظات أقل من الصفر مئوية. طقس جورجيا في مارس ، ابريل
يعتبر هاذين الشهرين من فصل الربيع الجورجي حيث تبدأ الثلوج بالأنحسار والذوبان وتبدأ الأزهار والأعشاب الخضراء تغطي سفوح الجبال والوديان وتكون درجة الحرارة معتدلة ولكن يبقى الجو متقلب في مناطق جوداوري وباكورياني لأنهم على مرتفعين جبليين ودائماً تكون هناك درجة الحرارة في انخفاظ. الوقت في جورجيا تبليسي. طقس جورجيا في مايو ، يونيو
يعتير هاذين الشهرين من فصول الصيف لكن تختلف فيهم درجة الحرارة ففي بداية مايو الى منتصفه يكون الطقس ربيع والجو دافيء نهاراً بارد قليلاً ليلاً مع امكانية هطول الأمطار واما شهر يونيو يكون معتدل صباحاً حار قليلاً ظهراً جو ربيعي ليلاً. طقس جورجيا في يوليو ، واغسطس. يوصفان هذان الشهران الأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة في فصل الصيف وخاصة في العاصمة تبليسي ماعدى منطقتين تكون الاجواء باردة فيهما هي منطقة قازبكي ومدينة باكورياني في جورجيا، حيث تبلغ اعلى درجات الحرارة فيهما الى ٣٥درجة مئوية في وقت الظهيرة
طقس جورجيا في سبتمبر، واكتوبر
يبدأ في اواسط شهر سبتمر تغيير الجو وتقلبه وتحوله الى فصل الخريف وهو أفضل وقت للسفر إلى جورجيا ولأنه لايقل جمالاً عن فصل الربيع حيث يكون المناخ معتدلاً والهواء عليل.
الوقت في جورجيا لشخصين
تشتهر بانتاج المياه المعدنية كما انها تعد منتجعاً صحياً بامتياز لتوفر المياه المعدنية فيها ويقصدها السياح لمعالجة بعض مشاكلهم الصحية.
رأي السيد مشعل الشمري في خدمات شركة فري سبريت تورز للسياحة وتجربته في السفر إلى جورجيا، ويمكنك رؤية المزيد من آراء العملاء من هنا