دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
وصف الدورة التدريبية
يستغل المجرمون المزيد من الأدوات ، مثل شبكة الإنترنت والعملات المظلمة ، والرقابة على غسيل الأموال ، والانتقال من الابتكارات مثل علوم الكمبيوتر ، وتحليل المعلومات ، والمهنيين يجب أن يكتسبوا مهارات جديدة
المعرفة للبقاء في صدارة الاتجاهات لتغيير مهنتهم. خبراء مكافحة غسل الأموال من تحديات الامتثال الخاصة بالقطاعين العام والخاص وتبادل وجهات نظر الخبراء في تلبية التوقعات التنظيمية والتي تخدم مصالح المؤسسات في عصر التغيير المستمر والتحولي. مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة. AML - دورة مكافحة غسل الأموال ، دورة KYC وتمويل الإرهاب منع الجريمة المالية وكشفها والتحقيق فيها فهم أين تكمن المخاطر في مؤسستك والقوانين التي تشكل أنشطتنا. يتوقع منظم السوق أن تفهم شركتك أين تكمن المخاطر في شركتك وأن تتفاعل بشكل مناسب كجزء من إطار الحوكمة لديك. خلال هذه الدورة التدريبية المكثفة التي تستغرق 5 ايام ، سنعرض هذا التهديد الحقيقي والكبير على صناعتنا ونوضح لك كيفية اتباع نهج استباقي تجاه الجريمة المالية ، وتعزيز السياسات والعمليات والإجراءات المعمول بها حاليًا والتأكد من أن كل شخص في مؤسستك على استعداد لحماية شركتك والسوق.
الجباري يرعى حفل دورة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع بالشرقية
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML - آراء الحضور - YouTube
تخريج دورة مكافحة الإرهاب البري
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
الهدف العام لدورة:
فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الارهاب وماهو عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وماهي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الانظمة والإجراءات للتعامل معها. مقدمة عن الدورة:
التعرف على مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات كم سنتعرف على الية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن ان توجهنا خلال ادائنا لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء. محـــــاور الدورة:
– تعريفات عامة. – قصة غسل الاموال وكيف نشأته. – تعريف مفهوم غسل الأموال. – تعريف مفهوم جريمة تمويل الارهاب. – مصادر غسل الأموال. – المراحل الثلاثة لعمليات غسل الأموال. – أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها. – مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية. دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. – تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال. – السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر. – ماهي " جهات الرقابة والإشراف"؟ – من هي FATF مجموعة فريق العمل المالي وما دورها.
دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
ماهي الإدارة العامة للتحريات المالية، (SAFIU)، وما دورها؟
المخرجات التعليمية (نواتج التعلم):
الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية. الفهم الاساسي لتمويل الارهاب. الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر. التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها. القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها. التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها. التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها. الفئة المستهدفة:
– المسؤولين في الشركات الحكومية والخاصة. – للموظفين في القطاع المالي والغير المالي. – موظفين الجمعيات الخيرية. – للمهتمين في مجال الاحتيال. الجباري يرعى حفل دورة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع بالشرقية. معلومات عن المدرب:
– مدرب معتمد من الإتحاد الدولي للتطوير الموارد البشرية. – مستشار ومدرب في مكافحة غسل الأموال. – عضو في هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون. – مدرب مع الأكاديمية المالية. – خبرة في مجال التأمين 15 سنة. خدمات أخرى: متاح تنفيذ البرنامج داخل مقر الجهة أو عن بعد ويمكن طلب عرض سعر خاص للشركات والمجموعات. لاستفسارات التواصل مع قسم التدريب عبر الايميل:
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة
وهدفت الدورة إلى تقديم المعرفة العملية المصممة من أجل: تطوير ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحليل مواصفات الزبون وتحديد تصنيفه الإئتماني، والتعرّف إلى نقاط الضعف والمخاطر بما يسمح بوضع أنظمة الرقابة الداخلية في الموقع المناسب لمنع الفشل النظامي الذي يؤدي إلى خسائر مالية وفي السمعة، وتنظيم عملية تقييم مخاطر مؤسساتية لتأسيس ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحديد تصنيف المخاطر للعملاء من الشركات، وإجراء دراسة حالة حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين. وضمّت محاور الدورة، في اليوم الأول: طرق المخاطرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثاني: معايير الإمتثال الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثالث: برامج الإمتثال في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الرابع: إدارة ودعم عمليات التحقق. وقد تمكن المشاكون عند إنتهاء الدورة من: فهم كيفية إستخدام شركات الخدمات المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يجب القيام لمنعها، وفهم إلتزاماتهم بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ومعرفة ما يجب عليهم فعله وما لا يجب عليهم الإمتثال له، وفهم وظائف Meney Laundering Reporting Officer – MLRO، ومعرفة كيفية تنفيذ العناية الواجبة للعملاء على أساس المخاطر، والتعرّف على كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وإجراء حالة عملية حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين.
اختتام دورة تدريبية جديدة لقواتنا في مقاطعة الجزيرة – قوى الامن الداخلي شمال وشرق سوريا
تواصل معنا عبر
لايوجد اسئلة شائعة
مميزات الحقيبة:
مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
لجنة بازل للرقابة المصرفية. توجيهات الإتحاد الأوربى فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الأمم المتحدة. مجموعة ايجمونت. مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF). الجرائم الملحقة بجريمة غسل الاموال. التدابير الوقائية من عمليات غسل الاموال. البيئة المناسبة لعمليات غسل الاموال. اهمية دور المؤسسات المالية فى مكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب. مؤشرات عمليات غسل الأموال فى كافة الانشطة المالية المصرفية وغير المصرفية
مؤشرات عامة. مؤشرات تتعلق بكل نشاط من أنشطة المؤسسات المالية المختلفة. دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب. المبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
مبدأ المسئولية. مبدأ النهج القائم على المخاطر. مبدأ التدريب المستمر. الاجراءات الالزامية الواجبة التطبيق فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
سياسة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مبدأ أعرف عميلك والتعرف على هوية العملاء KYC. مبدأ أعرف موظفك KYE. سجلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أهمية التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كيفية الإبلاغ عن حالات الإشتباه والنماذج المستخدمة.
ابو مشاري الدبيان - YouTube
يسوي مرقوق مع امه | مقطع عفوي | سناب ابو مشاري الدبيان - Youtube
من هو ابو مشاري الدبيان ويكيبيديا السيرة الذاتية ؟ ماهي جنسية ابو مشاري الدبيان ماهي ديانة ابو مشاري الدبيان تاريخ ميلاد ابو مشاري الدبيان كم عمر ابو مشاري الدبيان اعمال ابو مشاري الدبيان معلومات عن ابو مشاري الدبيان حساب ابو مشاري الدبيان اولاد ابو مشاري الدبيان زوجة ابو مشاري الدبيان نرحب بكافة الزائرين الأعزاء في كل موقع قلمي سلاحي يسرنا أن نقدم لحضراتكم كافة الأخبار والمعلومات التي تخص المشاهير والمعلومات الثقافية والدينيه والمناهج الدراسية والألغاز الذكية والألعاب الشيقة والرموز البريدية. ايش يرجع ابو مشاري الدبيان؟ ابو مشاري الدبيان من اي قبيلة ؟ عائلة ابو مشاري الدبيان من وين ؟ ما جنسية ابو مشاري الدبيان ؟ - اسأل صح. من هو ابو مشاري الدبيان ويكيبيديا السيرة الذاتية ؟ الاسم ( ابو مشاري الدبيان) ، يحمل الجنسيه سعودي ، كما كان تاريخ الميلاد له غير معروف. وتعود اصول عائلة ( ابو مشاري الدبيان) الى اصول " نجدية " ، مقيم في " السعودية " ، كما ان مكان الاقامه الحاليه هو: الرياض ، القصيم. ويكون سعر الاعلان له هو: 8350 ريالا. وأيضا نذكر لكم مهنة: يعتبر احد مشاهير السناب شات ويتخذ منها كمهنه له.
الدبيان وش يرجع ، أصل عائلة الدبيان من أي قبيلة - موقع المرجع
يسوي مرقوق مع امه | مقطع عفوي | سناب ابو مشاري الدبيان - YouTube
ايش يرجع ابو مشاري الدبيان؟ ابو مشاري الدبيان من اي قبيلة ؟ عائلة ابو مشاري الدبيان من وين ؟ ما جنسية ابو مشاري الدبيان ؟ - اسأل صح
قبيلة عنزة
تعد قبيلة عنزة من العشائر البدوية التي ترعى الغنم والجمل، وقد نزحت إلى بلد الشام والعراق، نتيجة الظروف الجوية غير ملائمة للزراعة ورعاية الماشية في شبه الجزيرة العربية، وتعتبر قبيلة عنزة من أكبر القبائل العربية العدنانية، في الخليج والشام ويبلغ عددهم في العالم العربي حوالي 30 مليون شخص، ومسكنها نجد وشمال الحجاز وبادية الشام والعراق والكويت وشمال الجزيرة العربية، ومن هناك انتشرت إلى غيرها من المناطق، منها ليبيا والأهواز وسيناء وتركيا. يقال إن نسب عائلة الدبيان العريقة يعود القرعاوي، من النجيد من، المذهل، من القرشة، من المصاليخ، من المنابهة، من بنى وهب من ضنا مسلم من قبيلة عنزة، وعائلة الدبيان ذات نسب ومكانة مشرفة بين العائلات السعودية.
شاهد أيضاً: العجمي وش يرجعون ، أصل عائلة العجمي من أي قبيلة
وإلى هنا ننهي مقالنا على موقع المرجع بعد أن قدمنا معلومات عن عائلة الدبيان وش يرجعون، وأي قبيلة ينتمون، وكذلك تطرقنا للحديث عن أصلهم، ونسب العائلة، وأعلامهم.