دورة مكافحة الارهاب ٩ - YouTube
- اختتام دورة تدريبية جديدة لقواتنا في مقاطعة الجزيرة – قوى الامن الداخلي شمال وشرق سوريا
- دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
- اكتشف أشهر فيديوهات رياكشن هيا الشعيبي | TikTok
- اكتشف أشهر فيديوهات هيا الشعيبي رياكشن | TikTok
اختتام دورة تدريبية جديدة لقواتنا في مقاطعة الجزيرة – قوى الامن الداخلي شمال وشرق سوريا
التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال. معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة. توصيات مجموعة العمل المالى. نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. إجراءات التحقيق عند الإشتباه فى وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية
التوقيت السليم لعملية التحقيق. نوع التحقيق. إختيار مستشار التحقيق. المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق. وامر الإستدعاء والتفتيش. تقرير التحقيق. حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معلومات تهمك عن هذا الدبلوم التدريبي
لغة الدراسة: اللغة العربية
مدة الدراسة: 30 ساعة تدريبية (مقسمة على 10 محاضرات). رسوم التسجيل والاشتراك: 382. دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال. 5 دولار أمريكي بدلا من 450 دولار أمريكي. أساليب الدراسة المتاحة في هذا الدبلوم التدريبي
تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت. تدريب في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة. التفاصيل الخاصة بالشهادة التدريبية الصادرة من الأكاديمي
اسم الدبلوم التدريبي في الشهادة
Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing Training Diploma
شروط الحصول على شهادتك بعد انتهاء الدراسة
يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي كشرط اساسي للحصول على الشهادة.
دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مفهوم جريمة غسل الأموال. مفهوم جريمة تمويل الإرهاب. الفرق بين جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مصطلحات أساسية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أنواع الجرائم التى تشكل أساسا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مراحل عمليات غسل الأموال. الأثار الإقتصادية والإجتماعية والأمنية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طرق غسل الأموال
عن طريق البنوك ومؤسسات الإيداع. عن طريق المؤسسات المالية غير المصرفية. عن طريق الأعمال والمهن غير المالية. تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المنهج القائم على المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مخاطر العملاء. مخاطر المناطق الجغرافية. مخاطر المنتجات والخدمات. مخاطر قنوات توصيل الخدمة. المخاطر مرتبطة بإستخدام التكنولوجيا. اختتام دورة تدريبية جديدة لقواتنا في مقاطعة الجزيرة – قوى الامن الداخلي شمال وشرق سوريا. المخاطر مرتبطة بالهياكل المصممة لإخفاء الملكية النفعية. الاحكام الموضوعية لجريمة غسل الاموال. أركان جريمة غسل الأموال
الركن المادى. الركن المعنوى. الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الجهود الدولية. الجهود الاقليمية. أهم المنظمات والجهات الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مجموعة العمل المالى (FATF).
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
450 382. 5 دولار أمريكي
30 ساعة تدريبية
تدريب اونلاين / في المقر
عرض خاص لفترة محدودة.. احصل على خصم 15% على رسوم التسجيل العرض ساري حتى آخر رمضان
تفاصيل ومحاور الدبلوم التدريبي
دبلوم تدريبي متخصص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للمتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويتناول البرنامج العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
2K مشاهدات 3. 1K من تسجيلات الإعجاب، 66 من التعليقات. فيديو TikTok من عز الغامدي ( mrshoot) (@t7x): "اكتبوا دعوة للوالدة ولا تحرموني من الايك وحركة الاكسبلور ♥️🌹#لوخيروك #لو_خيروك #تحدي #رياكشن #تحديات #اكسبلور #دعم #منصة_الاضواء". الصوت الأصلي. الصوت الأصلي 666_idet_za_toboi_666 هيا بنا لنلعب 183 مشاهدات فيديو TikTok من هيا بنا لنلعب (@666_idet_za_toboi_666): "#тапайпокупай #beckrooms #СберТанцы #beckroom #HONOR50duet #backroom #backeooms #fypシ #fyr #on #рекомендации #рек #хочуврекомендации #хочуврек #rec #тинькоффпротивбуллинга #". ЗâKRЫtь ПòRTåŁ òЧËнь СлÓЖнО | ПонАдòБÎTcя МNöГô ВрЕмèŃī. اكتشف أشهر فيديوهات رياكشن هيا الشعيبي | TikTok. The Backrooms. The Backrooms احصل على التطبيق احصل على تطبيق TikTok احصل على تطبيق TikTok وجه الكاميرا إلى رمز QR لتحميل TikTok أرسل لنفسك رابط تنزيل TikTok
اكتشف أشهر فيديوهات رياكشن هيا الشعيبي | Tiktok
11. 7K views 1. 4K Likes, 63 Comments. TikTok video from ⚠️Tипичнaя Fэмкa⚠️ (@f3mkanka): "@guzhikk @krxxnch эм...... осуждаю #🤨📸bro? #1000-7 #ةربنببثخلننبيخهقنبتقلتلرنىؤهلياهياهيلهيفهصهفصهفصخايمايظةرتىوىزطى🚬😫 #шдгейпорнобравлстарс". оригинальный звук. 666_idet_za_toboi_666 هيا بنا لنلعب 183 views TikTok video from هيا بنا لنلعب (@666_idet_za_toboi_666): "#тапайпокупай #beckrooms #СберТанцы #beckroom #HONOR50duet #backroom #backeooms #fypシ #fyr #on #рекомендации #рек #хочуврекомендации #хочуврек #rec #тинькоффпротивбуллинга #". ЗâKRЫtь ПòRTåŁ òЧËнь СлÓЖнО | ПонАдòБÎTcя МNöГô ВрЕмèŃī. The Backrooms. حدوته مصر 721 views TikTok video from حدوته مصر (): "هيا ماما من نحله". الصوت الأصلي. هيا ماما من نحله smert_ninochi نيمبوبمب! 592 views TikTok video from نيمبوبمب! (@smert_ninochi): "هيابخبزب!!!! ". نيمبوبميومروبمثوقمقةءعجضمعيتبتمبوبميونو! اكتشف أشهر فيديوهات هيا الشعيبي رياكشن | TikTok. نبخبوبكثوققكبوبكثوكجضوبمبنبنبمبوبكولكلزلكفولكازكقزقكقوفحقوبخقةبجثت!. هيابخبزب!!!! t7x عز الغامدي ( mrshoot) 66. 2K views 3. 1K Likes, 66 Comments. TikTok video from عز الغامدي ( mrshoot) (@t7x): "اكتبوا دعوة للوالدة ولا تحرموني من الايك وحركة الاكسبلور ♥️🌹#لوخيروك #لو_خيروك #تحدي #رياكشن #تحديات #اكسبلور #دعم #منصة_الاضواء".
اكتشف أشهر فيديوهات هيا الشعيبي رياكشن | Tiktok
مدة الفيديو: 0:10
لما تشوفوني قولوا ما شاء الله لا تنسوا لا تنسوا 😂🤫💙 مدة الفيديو: 0:16
انا بعد ما سمعت ضحكتها". original sound - itshopaelgmmal. "👀😂😂😂😂😂: مين دي يابني اللي اقع ف حبها.... انا بعد ما سمعت ضحكتها mo7kareem Mohammed Kareem 1. 5M views 164. 4K Likes, 3. 2K Comments. TikTok video from Mohammed Kareem (@mo7kareem): "اساطير🔥 سويت تحدي يوك كامل بروسيا بالزي العربي😍 ينزل على قناتي بعد ساعه (محمد كريم) شنو رايكم انتو؟😍جثرولنا لايجات🔥😮". اساطير🔥 سويت تحدي يوك كامل بروسيا بالزي العربي😍 ينزل على قناتي بعد ساعه (محمد كريم) شنو رايكم انتو؟😍جثرولنا لايجات🔥😮