-مبدأ أعرف عميلك ( Know Your Customer)
-كيف يتم التحقق من العميل وصحة المعلومات. -وإجراءات تطبيق العناية الواجبة بالعملاء (CDD). -التحقق من أسماء المدرجين في القوائم الدولية( UN List). -المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات. -من هم الأشخاص المعرفون سياسياً
-المنهج القائم على تقييم المخاطر
-تصنيف مخاطر العملاء. -التقييم المبدئي للمخاطر
-تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات
-المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-العمليات والمبالغ الواجب مراقبتها. -إجراءت الإبلاغ ورفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة فيها. مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة. التسجيل
دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمصرفيين ومتخصصي الخدمات المالية من البنوك التجارية والمركزية والاستثمارية أو المؤسسات المالية الأخرى.
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة
وهدفت الدورة إلى تقديم المعرفة العملية المصممة من أجل: تطوير ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحليل مواصفات الزبون وتحديد تصنيفه الإئتماني، والتعرّف إلى نقاط الضعف والمخاطر بما يسمح بوضع أنظمة الرقابة الداخلية في الموقع المناسب لمنع الفشل النظامي الذي يؤدي إلى خسائر مالية وفي السمعة، وتنظيم عملية تقييم مخاطر مؤسساتية لتأسيس ملف مخاطر المؤسسة المالية، وتحديد تصنيف المخاطر للعملاء من الشركات، وإجراء دراسة حالة حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين. وضمّت محاور الدورة، في اليوم الأول: طرق المخاطرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثاني: معايير الإمتثال الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الثالث: برامج الإمتثال في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وفي اليوم الرابع: إدارة ودعم عمليات التحقق. وقد تمكن المشاكون عند إنتهاء الدورة من: فهم كيفية إستخدام شركات الخدمات المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يجب القيام لمنعها، وفهم إلتزاماتهم بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ومعرفة ما يجب عليهم فعله وما لا يجب عليهم الإمتثال له، وفهم وظائف Meney Laundering Reporting Officer – MLRO، ومعرفة كيفية تنفيذ العناية الواجبة للعملاء على أساس المخاطر، والتعرّف على كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، وإجراء حالة عملية حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين.
تمت ولله الحمد ورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي اُقيمت في مدينة جدة ولمدة يومان، ابتداءً من 24 فبراير 2018. كل الشكر للمدرب والمتدربين، مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والنجاح
التسجيل
تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء. التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب. تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا. المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب. جميع العاملين بمجال البنوك و الاستثمار
جميع العاملين في شركات التأمين وإعادة التامين
العاملون في الصرافة والذهب والعقار
المراجعون الداخليون و مدققي الحسابات في الشركات
المهتمون بالاجهزة الرقابية بالمؤسسات و الشركات
جميع العاملين بقطاعات الأعمال المالية و المحاسبية
المدراء الماليين و مديري الحسابات
جميع العاملين في شركات التمويل
المؤسسات الحكومية والشبه حكومية
كافة العاملين في المؤسسات الغير المالية أو المؤسسات المالية او المؤسسات التي يرتبط عملها بمكافحة غسيل الأموال
المحور الأول: المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال
-مصادر غسل الأموال.
عبارة عن أسيجة يتم تصميمها بالحدائق وتتميز عن أي أسيجة أخرى من حيث الزينة والنباتات والأزهار التي تكسوها. سياج حديقة ساكو. شركة تنسيق حدائق قطر 77121463 عشب صناعي عشب جداري الدوحة الوكرة الخور الريان. حدائق ومستلزمات الطرق الخارجية في الدوحة قطر. 3- السور الشبكي المصنوع من الخشب يجعل الحديقة في شكل رائع و يسمح بثبيت. سياج حدائق منزليه للبيع سياج حدائق ساكو سياج حديد ديكورات سياج منزل سور حديقة نباتات سور الحديقة سور الحديقة بالانجليزي سور الحديقة الخشبي سور الحديقة المنزلية سور الحديقة في المنام سور الحديقة. دولاب تخزين الادوات فى الحديقة. شركة تنسيق حدائق عشب صناعي عشب جداري الرياض جدة الدمام 0553268634 من تنفيذ شركة تنسيق حدائق عشب صناعي عشب جداري 0553268634 هوميفاي. بلاط حدائق 16لوح 303024سم. سور حديقة المنزل. سياج حديقة خشبي- سياج حديقة منزلية- سور خشب شرائح مودرن سياج حديقه من ساكو عمل سياج حديقه من البلاستيك- معنى سياج الحديقة- سياج حديقة للبيع- سياج حديقة للاطفال سياج حديقة حديد للبيع- سياج حديقة كرتون- عبر سياج الحديقة. Learn more about SACOs delivery installation and maintenance services.
سياج حدائق ساكو تجد
AliExpress Mobile App
Search Anywhere, Anytime! مسح أو انقر لتحميل
الخصوصية شيء هام بالنسبة للكثير من الأشخاص لكن إنفاق مبلغ كبير من المال للحصول عليها وإنشاء سياج لحديقتك لا تبدو فكرة جيدة على الإطلاق. فى ظل حديثنا عن انواع السياجات المختلفة علينا ألا ننسى تصميم السياج المنسوجة من الأخشاب حيث ان هذا التصميم فريد من نوعه ويتسم بالمرونة مما يجعله سهل التشكيل هذا بالإضافة إلى أنة يجمع بين الأناقة وا. هذا السور مقاوم للأشعة فوق البنفسجية لضمان أنه سيكون أكثر متانة إنه متعدد الاستخدامات يمكن. Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV. إن تصميم الحدائق من الداخل يجعلك فى حاجة ضرورية إلى تحديدها بالخارج والحفاظ عليها من الشوائب وأى شئ سلبي قد يعوق جمالها حيث أن الحديقة يزينها بالداخل الورورد والأشجار والزهور بل وبها ممرات صنعت خصيصا. للبيع 3 سياج حديقه من الحديد المزخرف. تصفح مشاريع لخبراء قد تلهمك في تصميم بيتك. إعلانات مشابهة طاوله حديقه للبيع من ساكو بحاله ممتازه 650 ريال الرياض جلسة حديقه ريفيه جديده 4000 ريال الرياض جلسات حديقه.