دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
الهدف العام لدورة:
فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الارهاب وماهو عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وماهي مؤشرات الاشتباه بها وما هي الانظمة والإجراءات للتعامل معها. مقدمة عن الدورة:
التعرف على مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات كم سنتعرف على الية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن ان توجهنا خلال ادائنا لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء. محـــــاور الدورة:
– تعريفات عامة. – قصة غسل الاموال وكيف نشأته. – تعريف مفهوم غسل الأموال. – تعريف مفهوم جريمة تمويل الارهاب. – مصادر غسل الأموال. – المراحل الثلاثة لعمليات غسل الأموال. – أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها. – مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية. مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة. – تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. – المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال. – السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر. – ماهي " جهات الرقابة والإشراف"؟ – من هي FATF مجموعة فريق العمل المالي وما دورها.
تخريج دورة مكافحة الإرهاب البري
حضور الورش العملية – إن كان البرنامج التدريبي يشترط ذلك.
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف | أخبار الأمم المتحدة
التعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الشبكة العالمية لمعلومات مكافحة غسيل الأموال. معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة. توصيات مجموعة العمل المالى. نظرة على بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال. دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. إجراءات التحقيق عند الإشتباه فى وجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية
التوقيت السليم لعملية التحقيق. نوع التحقيق. إختيار مستشار التحقيق. المستندات والملفات المتعلقة بعملية التحقيق. وامر الإستدعاء والتفتيش. تقرير التحقيق. حالات عملية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. معلومات تهمك عن هذا الدبلوم التدريبي
لغة الدراسة: اللغة العربية
مدة الدراسة: 30 ساعة تدريبية (مقسمة على 10 محاضرات). رسوم التسجيل والاشتراك: 382. 5 دولار أمريكي بدلا من 450 دولار أمريكي. أساليب الدراسة المتاحة في هذا الدبلوم التدريبي
تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت. تدريب في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة. دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. التفاصيل الخاصة بالشهادة التدريبية الصادرة من الأكاديمي
اسم الدبلوم التدريبي في الشهادة
Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing Training Diploma
شروط الحصول على شهادتك بعد انتهاء الدراسة
يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات البرنامج التدريبي كشرط اساسي للحصول على الشهادة.
دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
450 382. المركز الإداري والمالي للتدريب Managerial & Financial Training Center - MFTC. 5 دولار أمريكي
30 ساعة تدريبية
تدريب اونلاين / في المقر
عرض خاص لفترة محدودة.. احصل على خصم 15% على رسوم التسجيل العرض ساري حتى آخر رمضان
تفاصيل ومحاور الدبلوم التدريبي
دبلوم تدريبي متخصص في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدم للمتدربين معلومات هامة وتخصصية عن نشأة جريمة غسيل الأموال ومفهومها ومراحل عملية غسل الأموال وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويتناول البرنامج العلاقة بين جريمة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتقييم مخاطر جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
المركز الإداري والمالي للتدريب Managerial &Amp;Amp; Financial Training Center - Mftc
ماهي الإدارة العامة للتحريات المالية، (SAFIU)، وما دورها؟
المخرجات التعليمية (نواتج التعلم):
الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية. الفهم الاساسي لتمويل الارهاب. الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر. التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها. القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها. التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها. التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها. الفئة المستهدفة:
– المسؤولين في الشركات الحكومية والخاصة. – للموظفين في القطاع المالي والغير المالي. – موظفين الجمعيات الخيرية. – للمهتمين في مجال الاحتيال. معلومات عن المدرب:
– مدرب معتمد من الإتحاد الدولي للتطوير الموارد البشرية. – مستشار ومدرب في مكافحة غسل الأموال. – عضو في هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون. – مدرب مع الأكاديمية المالية. – خبرة في مجال التأمين 15 سنة. خدمات أخرى: متاح تنفيذ البرنامج داخل مقر الجهة أو عن بعد ويمكن طلب عرض سعر خاص للشركات والمجموعات. لاستفسارات التواصل مع قسم التدريب عبر الايميل:
نشاطات إتحاد المصارف العربية في تموز/يوليو 2020
دورة تدريبية لنيل شهادة «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال»
وورشتا عمل عن «الموارد البشرية – إعادة البرمجة»
و«إستراتيجيات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحول الرقمي»
نظم إتحاد المصارف العربية خلال شهر تموز/يوليو 2020 سلسلة نشاطات إلكترونية عن بُعد، فأقام دورة تدريبية إعدادية لنيل شهادة: «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال»، لمدة أربعة أيام. وقد تم تصميم هذه الدورة حول «تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» لتزويد المشاركين بالمعرفة والخبرة العملية بهدف تطوير ملف تعريف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسة المالية، ولكي تساعد المتدرب على نيل شهادة «أخصائي في مكافحة غسل الأموال». وقد تم في هذه الدورة، تدريب المشاركين على فهم وإجراء تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الضوابط الداخلية. وشمل التدريب تحديد مجالات المخاطر والعمليات الداخلية التي يُمكن أن تُسهم في الخسائر المالية والسمعة. كذلك تم تقديم هذه الدورة بطريقة ديناميكية وتفاعلية تتطلب مساهمات جماعية وحوار وتفاعل بين المشاركين والمحاضر عبر التواصل المرئي.
تواصل معنا عبر
لايوجد اسئلة شائعة
مميزات الحقيبة:
مذكرة المتدرب
دليل المدرب
الأنشطة
نسخة العرض
فيديوهات
الملف التعريفي
من نحن؟ التعرف على منابع الثقافات و تاريخ الأمم من أهم محاور التنوع الثقافي وهذه المدونه مبادرة تهدف إلى التعرف على الثقافة الإغريقية. المؤلفات: مها عادل روابي صالح فئ السقاف ريم حسام تالة رامي لجين السبيعي حنين زيدان
هل تريد أن تعلم من هم الاغريق والجرمان والرومان ؟
تطورت الثقافة اليونانية عبر آلاف السنين بداية من اليونان الميسينية واليونان الكلاسيكية وعبر الإمبراطورية الرومانية وخليفتها البيزنطية الشرقية اليونانية. هل تريد أن تعلم من هم الاغريق والجرمان والرومان ؟. كما تركت ثقافات ودول أخرى تأثيرًا فيها مثل الدول اللاتينية والفرنجية والدولة العثمانية وجمهورية البندقية وجمهورية جنوة والإمبراطورية البريطانية ولكن المؤرخين يعطون حرب الاستقلال اليونانية وإعادة إحياء اليونان صيت تأسيس كيان موحد لثقافة متعددة الأوجه. كان للثقافة اليونانية تأثير قوي على الإمبراطورية الرومانية ، التي حملت نسخة منه إلى أجزاء كثيرة من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. كما كانت لحضارة الإغريق القديمة تأثيرا هائلا على اللغة والسياسة والنظم التعليمية، والفلسفة ، والعلوم ، والفنون، فأعطت أصالة لتيار النهضة خلال عصر التنوير في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر بأوروبا الغربية، واستعادة النشاط مرة أخرى خلال العديد من النهضات الكلاسيكية الحديثة في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر بأوروبا والأمريكتين. كثيرًا ما ينظر إلى اليونان القديمة باعتبارها الثقافة الأصيلة التي وضعت الأساس للحضارة الغربية خلال العصر الذي يعرف بالعصر الهلنستي.
عصر الظلام
ـ بعد انتهاء عصر الميسينيين في حوالي عام 1100 قبل الميلاد، بدأت عصور الاغريق المظلمة. وتُعرف بذلك لأنه لا أحد يعرف الكثير عما حدث، فقد دخلت اليونان في حالة غموض لم يسجلها التاريخ ولم يعرف أحد عنها شيئًا، واختفت جميع اللغات المكتوبة والفنون. من هم الفلاسفة الاغريق. ما بعد عصر الظلام
ـ بدأت الحضارة اليونانية تظهر مرة أخرى، في عام 800 قبل الميلاد، وذلك بعد حوالي 300 عام من بدء عصر الظلام، فقد بدأ اليونانيون التجارة مع البلدان الأخرى، ومن أبرز ما قاموا به هو إقامتهم للألعاب الأولمبية الأولى، والتي لازالت مستمرة حتى يومنا هذا، وتعد أيقونة مميزة لهذه البلد. عصر الاغريق الذهبي
ـ دخلت اليونان العصر الذهبي حوالي 480 قبل الميلاد، وقد استمر هذا العصر 200 عام، استطاعوا خلاله بناء معابد رائعة، واكتشفوا اكتشافات علمية، وكتبوا مسرحيات وأسسوا أول ديمقراطية، وقاموا بالكثير من الإنجازات الرائعة. الفترة الهلنستية
ـ تعرف الفترة الأخيرة من التاريخ اليوناني بالفترة الهلنستية، وهي الفترة التي احتل فيها الرومان بلاد الاغريق وقد استمر هذا الاحتلال منذ عام 323 إلى 30 قبل الميلاد، لكن بخلاف عادات الاحتلال التي تدمر البلاد المحتلة، فإن الرومان لم يدمروا اليونان، ولم يفرضوا عليهم تقاليد الرومان، بل وبالعكس فقد احترم الرومان عادات وتقاليد اليونانيون، وتأثروا بهم أيضًا، وقد ظهر ذلك واضحًا في معتقداتهم وتخطيط مبانيهم وملابسهم والتي تشير جميعها للطراز الإغريقي وليس الروماني.