-تعريف غسل الأموال. -المقصود بتمويل الإرهاب. -مصادر تمويل الإرهاب. -عوامل التي تسهل عملية غسل الأموال. - مراحل إجراء عمليات غسل الأموال. دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال. -نقاط الإتفاق والإختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب. -الهدف من عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب. -قنوات المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المحور الثاني:الجهود المختلفة لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب
-مجموعة العمل المالي (FATF) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-التوصيات الأربعون الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-الدول والحسابات عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-مجموعة إجمونت (Egmont Group). -الجهود الوطنية
-الإطار التشريعي والرقابي الوطني لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب. -قانون العقوبات بجريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية ؟
-إدارة التحريات (المعلومات) FIU)). المحور الثالث: غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والمصرفي
-الآليات والوسائل المتبعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي. -تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بقواعد مكافحة غاسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي.
دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
وعبر سموه في كلمته عن اعجابه وسعادته الغامرة برئاسة الاستخبارات مبدياً اعجابه وافتخاره ان يكون جزءاً من هذا الكيان العظيم. الجباري يرعى حفل دورة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع بالشرقية. وقال سموه بناءً على ما وصل من تقارير على مستوى التدريب الشاق والكثيف بمدرسة الأمن الخاص وتحملهم طوال عام ونصف العام تدريبات مكثفة ونتائج مميزة واجتياز المراحل التدريبية فقد قررت ترقيتهم الى الرتبة التي تلي رتبة كل منهم. وقال سموه كما لا يفوتني ان اشكر اللواء الركن عبدالباري الحفظي قائد منطقة الطائف العسكرية على ما قدموه من دعم لهذا المركز. وعبر سموه عن شكره لمعالي محافظ الطائف الاستاذ فهد بن عبدالعزيز بن معمر وجميع الاجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية لمساندتها لهذا المركز والمدرسة راجياً للجميع التوفيق والنجاح.
الجباري يرعى حفل دورة مكافحة الإرهاب والتدخل السريع بالشرقية
حضور الورش العملية – إن كان البرنامج التدريبي يشترط ذلك.
دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
لجنة بازل للرقابة المصرفية. توجيهات الإتحاد الأوربى فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الأمم المتحدة. مجموعة ايجمونت. مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF). الجرائم الملحقة بجريمة غسل الاموال. التدابير الوقائية من عمليات غسل الاموال. البيئة المناسبة لعمليات غسل الاموال. اهمية دور المؤسسات المالية فى مكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب. مؤشرات عمليات غسل الأموال فى كافة الانشطة المالية المصرفية وغير المصرفية
مؤشرات عامة. مؤشرات تتعلق بكل نشاط من أنشطة المؤسسات المالية المختلفة. دور الشخص المرخص له كمسئول مكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب. المبادئ الاساسية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
مبدأ المسئولية. دورة تدريبية لنيل شهادة : أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال – Union of Arab Banks. مبدأ النهج القائم على المخاطر. مبدأ التدريب المستمر. الاجراءات الالزامية الواجبة التطبيق فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
سياسة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مبدأ أعرف عميلك والتعرف على هوية العملاء KYC. مبدأ أعرف موظفك KYE. سجلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أهمية التدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كيفية الإبلاغ عن حالات الإشتباه والنماذج المستخدمة.
دورة تدريبية لنيل شهادة : أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال – Union Of Arab Banks
ماهي الإدارة العامة للتحريات المالية، (SAFIU)، وما دورها؟
المخرجات التعليمية (نواتج التعلم):
الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية. الفهم الاساسي لتمويل الارهاب. الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر. التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها. القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها. التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها. التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها. الفئة المستهدفة:
– المسؤولين في الشركات الحكومية والخاصة. – للموظفين في القطاع المالي والغير المالي. – موظفين الجمعيات الخيرية. – للمهتمين في مجال الاحتيال. معلومات عن المدرب:
– مدرب معتمد من الإتحاد الدولي للتطوير الموارد البشرية. – مستشار ومدرب في مكافحة غسل الأموال. – عضو في هيئة التدريس بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون. – مدرب مع الأكاديمية المالية. – خبرة في مجال التأمين 15 سنة. خدمات أخرى: متاح تنفيذ البرنامج داخل مقر الجهة أو عن بعد ويمكن طلب عرض سعر خاص للشركات والمجموعات. لاستفسارات التواصل مع قسم التدريب عبر الايميل:
ملاءمة - من ينبغي أن يحضر؟
تم تصميم هذه الدورة التدريبية للمصرفيين ومتخصصي الخدمات المالية من البنوك التجارية والمركزية والاستثمارية أو المؤسسات المالية الأخرى.
نشاطات إتحاد المصارف العربية في تموز/يوليو 2020
دورة تدريبية لنيل شهادة «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال»
وورشتا عمل عن «الموارد البشرية – إعادة البرمجة»
و«إستراتيجيات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحول الرقمي»
نظم إتحاد المصارف العربية خلال شهر تموز/يوليو 2020 سلسلة نشاطات إلكترونية عن بُعد، فأقام دورة تدريبية إعدادية لنيل شهادة: «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال»، لمدة أربعة أيام. وقد تم تصميم هذه الدورة حول «تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» لتزويد المشاركين بالمعرفة والخبرة العملية بهدف تطوير ملف تعريف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسة المالية، ولكي تساعد المتدرب على نيل شهادة «أخصائي في مكافحة غسل الأموال». وقد تم في هذه الدورة، تدريب المشاركين على فهم وإجراء تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الضوابط الداخلية. وشمل التدريب تحديد مجالات المخاطر والعمليات الداخلية التي يُمكن أن تُسهم في الخسائر المالية والسمعة. كذلك تم تقديم هذه الدورة بطريقة ديناميكية وتفاعلية تتطلب مساهمات جماعية وحوار وتفاعل بين المشاركين والمحاضر عبر التواصل المرئي.
23 يوليو، 2020
التأهيل والتوظيف
308 زيارة
تعلن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حاجتها لشغل وظيفة بالمرتبة (12) بمسمى (مدير إدارة المشاريع) في مدينة (الرياض) عن طريق النقل أو النقل بترقية، حسب الشروط والمتطلبات التالية:
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط). – أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس كحد أدنى في أحد التخصصات (الهندسية أو التقنية الهندسية). وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1441 | وظفني الان. – أن يكون لديه خبرة حسب دليل التصنيف. طريقة التقديم:
بدأ التقديم من الأربعاء 1441/12/1هـ عن طريق الرابط التالي هنا ويستمر لمدة (شهر) من تاريخ هذا الإعلان. تفاصيل أكثر: هنا
وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1441 علمي Pdf
وظائف > هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلن عن وظائف مستثناة بمسمى عضو هيئة
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلن عن وظائف مستثناة بمسمى عضو هيئة
تعلن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن استقبال طلبات الراغبين في التعيين على الوظائف المستثناة بمسمى "عضو هيئة"، وذلك من خلال التفاصيل الآتية. المسمى الوظيفي:-
– عضو هيئة.
وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1441 هجري
تعلن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن استقبال طلبات الراغبين في التعيين على الوظائف المستثناة (عضو هيئة) ، عبر موقعها على شبكة المعلومات () لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 6 / 7 / 1441 هـ. » شروط التقديم:
يتم التقديم فقط عن طريق الموقع، ولن يقبل أي طلب ورقي
الوظائف خاصة بالذكور فقط
ان يكون المتقدم سعودي الجنسية
ان لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة
ان تتوفر فيه الشروط المناسبة لكل وظيفة
المتقدمون من منسوبي الرئاسة العامة وفروعها أو من لهم خدمة بالدولة أو من خارج الهيئة سوف تطبق عليهم الضوابط والشروط الواردة في دليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية
لا يحق لموظفي الدولة الذين على رأس العمل الدخول بالمسابقة الا بالمؤهل فقط
التقديم يكون لوظيفة واحدة فقط
04-27-2022 03:08 الأربعاء
0
1290