الأمانة العامة - الرياض
شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الملتقى السنوي الثالث عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال (البنك المركزي السعودي) بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، والذي عقد اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م، في الرياض، برعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.
مؤسسة النقد العربي تصدر بيانًا تحذيريًا من جرائم «غسل الأموال»
وستشهد الفعالية مشاركة عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال في الجهات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي. ويهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات والمؤسسات المالية، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في الموضوعات التي سيتطرق إليها الملتقى.
أكد عادل القليش، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أن المملكة ملتزمة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن. ونظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ورشة عمل بعنوان (التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب) خلال الفترة من 1 – 5 أغسطس الجاري، في مقر البنك المركزي السعودي. وأضاف القليش، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء، أن استمرار مثل هذه البرامج سيُساهم في تطوير آليات العمل في الجهات المعنية، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة هذه الجريمة. وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكون من (12) ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة يُقام لها أربع ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي، حيث تم حتى تاريخه عقد أربع ورش عمل لـ (33) مشاركاً. وأشار إلى أنه سيعقد خلال الفترة القادمة ثماني ورش تدريبية مقسمة على مجموعتين، وذلك بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركين من كل جهة للاستفادة من هذا البرنامج. وتضمنت الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أحد أهدافها تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال : خطرها يشمل الاقتصاد والمجتمع في أي دولة | صحيفة الاقتصادية
تحدث في هذا الملتقى مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة، من أبرزها الفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال المالي في قطاع شركات التقنية المالية. ويمثل هذا الملتقى أهمية لدى المؤسسات المالية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، التي تحرص على المشاركة في فعاليات الملتقى؛ بهدف الاستفادة مما سيطرحه الخبراء والمختصون من معلومات مفيدة وتجارب قيمة، تسهم في تعريف واطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم مكافحة غسل الأموال بشكل خاص. وشهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال في الجهات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي. ويهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات والمؤسسات المالية، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.
أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة، لاسيما الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. وقالت اللجنة الدائمة: جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. وتضم اللجنة الدائمة، التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، ورئاسة الاستخبارات العامة، وهيئة السوق المالية. ويأتي تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/ 1/ 1420هـ الموافق 3/ 5/ 1999م القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، وكذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تحذر: خطر جسيم على اقتصاد أي دولة | صحيفة الأحساء نيوز
وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية، ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني للجنة:
الجدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات. وسنت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين. كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها أو بلغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
الرجاء النظر في ادارة الموظفين لديكم كرهنا الفرع بسببهم (هوم بوكس تبوك)
SHARA
28 September 2021 13:00
الآن الساعه ١٢: ١٠ مساءاً والفرع مغلق وفوق هذا فاتحين البوابه ومافي كاشيرات تحاسب والاوقات الموجوده تتعارض مع الواقع وهذي ثالث مره ازور الفرع وانطرد اوقات سيئه ك شركة لها سمعتها
26 September 2021 4:00
تعامل الاستاذة ساره العطوي في هوم بوكس تبوك بارك قمة في الرقي والاخلاق والتعاون تبي تساعد الزبون كثر ما تقدر مشالله عليها وفعلا ذوقها رائع واسلوبها جدا راقي وتصبر على الاسئلة الكثيره ️? Sara Alatawi you are amazing great personality All the best for you ️
sara
22 August 2021 7:51
الاثاث جميل وتعامل الموظفه ساره العطوي جدا جميل وراقي وتنسيقها جميل وانيق تستاهل كل خير وصبرها على الزباين?
هوم بوكس تبوك البوابة
تاسست هوم بوكس عام 2013 ليصبح واحدا من أحدث المفاهيم المقدمة من قبل مجموعة لاندمارك حيث يقدم كافة منتجات الأثاث والمفروشات المنزلية والديكور. يتواجد بداخل جراند مول حائل. فروع هوم بوكس تبوك. Save Image
وجود غرفة ملابس فى منزلك هى ميزة كبيرة توفر غرفة ال دريسنج روم الكثير من المساحة لتخزين المل Wardrobe Design Modern Wardrobe Design Wardrobe Design Bedroom
هوم بوكس تبوك بلاك بورد
Address
King Faisal Road, Park Mall, Saudi Arabia
Phone
+966 800 610 0269
Hours
Monday 09:30-12:30, 17:00-23:00 Tuesday 09:30-12:30, 17:00-23:00 Wednesday 09:30-12:30, 17:00-23:00 Thursday 09:30-12:30, 17:00-23:00 Friday 16:30-23:00 Saturday 09:30-12:30, 17:00-23:00 Sunday 09:30-12:30, 17:00-23:00
Website
Categories
Furniture Store
Rating
3. 5 27 reviews
Similar companies nearby Eddy — King Saud Rd, Al Faisaliyah Ashamaliyah, Tabuk سليب هاي — اسواق الموسى, Al Mahrajan, شارع جده حي, Tabuk 47912
user
24 January 2022 20:43
تجربتي معهم كانت جدا مميز وجهد يشكرون عليه وسرعة في الانجاز وسلاسه في التعامل صراحتا وما بتكون اول ولا اخر تجربه معهم شكرا من الاعماق هوم بوكس ولا ننسى الاخ مساعد مدير الفرع محمد العطوي على اهتمامه وحرصه وقوفه شخصيا على العمل. الف شكر لهم وجميع الطاقم الفني
T Hg
09 January 2022 5:46
جودة رائعة. وتعامل راقي. ودقة في المواعيد. شكر جزيل خاص للأستاذ / محمد كريم العطوي على تعامله الراقي
26 December 2021 23:13
تشرفت بزيارة المعرض. كل الشكر للأخت اريج العطوي على حفاوة الاستقبال وحسن التعامل وكرم اللقاء.
هوم بوكس تبوك المفضل
عروض وخصومات هوم بوكس الحسومات العروض ترويجية كتيبات العروض كتالوجات العروض الأفرع وتفاصيل التواصل. وضب مرتجعاتك وتوجه إلى أقرب متجر هوم بوكس. عروض وخصومات هوم بوكس – فرع هوم بوكس – مركز ليوا الحسومات العروض ترويجية كتيبات العروض كتالوجات العروض الأفرع وتفاصيل التواصل. Save Image
وجود غرفة ملابس فى منزلك هى ميزة كبيرة توفر غرفة ال دريسنج روم الكثير من المساحة لتخزين المل Wardrobe Design Modern Wardrobe Design Wardrobe Design Bedroom
هوم بوكس تبوك البلاك بورد
تاسست هوم بوكس عام 2013 ليصبح واحدا من أحدث المفاهيم المقدمة من قبل مجموعة لاندمارك حيث يقدم كافة منتجات الأثاث والمفروشات المنزلية والديكور. هوم بوکس تبوك. و كود خصم هوم بوكس يمنحك دائما تخفيضات إضافية و عروض مميزة لا تقبل المنافسة من Home Box. قد يكون الرابط معطل أو أدخلته بشكل خاطئ أو قد تكون الصفحة غير مفعلة بعد. متجر هوم بوكس للاثاث والمفروشات في سيتي سنتر الشارقة يوفر مستلزمات المنزل الأنيقة و ديكورات غرف النوم والصالون وغيرها بأسعار مناسبة. سنقوم بالتحقق من المنتجات المرتجعة ورد قيمتها إما عبر إرجاع نقدي فوري أو مذكرة ائتمان أو استرجاع إلى بطاقتك اعتمادا على طريقة الدفع التي اس. تسوق مفروشات وديكورات المنزل اونلاين في دبي وأبوظبي وجميع الإمارات بأفضل سعر. عروض وخصومات هوم بوكس الحسومات العروض ترويجية كتيبات العروض كتالوجات العروض الأفرع وتفاصيل التواصل. موقع هوم بوكس الإلكتروني اون لاين هو ملجأ كل من يبحث عن أسلوب حياة عصري وأنيق حيث يقدم الموقع منتجات أصلية وبتصاميم مختلفة تناسب جميع الأذواق وبأسعار وهمية وذلك بفضل كود خصم هوم بوكس و عرض هوم. شحن مجاني – طلبات المنتجات المنزلية أكثر من 250 رس طلبات الأثاث أكثر من 999 رس.
هوم بوكس تبوك التعليم الالكتروني
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
يسهل الوصول إليه من خلال طريق الملك فيصل. شحن مجاني – طلبات المنتجات المنزلية أكثر من 250 رس طلبات الأثاث أكثر من 999 رس. Discover our new 2021 furniture collection today. Save Image
وجود غرفة ملابس فى منزلك هى ميزة كبيرة توفر غرفة ال دريسنج روم الكثير من المساحة لتخزين المل Wardrobe Design Modern Wardrobe Design Wardrobe Design Bedroom