تحديث سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري وبما يوائم جميع التحديثات المنصوصة في قوانين وتشريعات المصرف. عقد التدريب والورش التوعوية الدورية حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الأطراف المعنية ذات العلاقة. التأكد من تواصل التزام البورصة بالمبادرات المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل مسؤول مكافحة غسل الأموال في حالة وجود أي من الأنشطة المشتبه بها من خلال الاحتفاظ بالقوانين والتشريعات بشكل مكتوب. المحافظة على فعالية الإجراءات المتبعة من أجل التحقق من هوية العميل، والمواظبة على تحديث هذه الإجراءات من أجل تجاوز التحديات الطارئة على مستوى التغير الرقمي المطرد. سياسة مكافحة غسيل الأموال AML. التأكد من اتباع أإجراءات التعرف على العميل (KYC) بشكل صارم وتشريعات التعرف على هوية العميل. اتباع وتعزيز العناية الواجبة تجاه جميع العملاء ذوي نسبة المخاطر المرتفع. تحديد والتحقق من جميع تقارير الأنشطة المشبوهة والتعاون بشكل تام مع القوانين المفروضة والجهات التشريعية. التأكد من العمل بالإطار القانوني من أجل سن المخالفات لجميع المخالفين للسياسات المذكورة أعلاه. حماية سمعة وأمانة سوق المال البحريني والبورصة.
- قانون مكافحة غسيل الاموال
- مكتب مكافحة غسيل الاموال
- جزاك الله كل خير ورفع قدرك ونفع بی بی
- جزاك الله كل خير ورفع قدرك ونفع ا
- جزاك الله كل خير ورفع قدرك ونفع بك ابليس
قانون مكافحة غسيل الاموال
يعزز إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات. المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال
في ديسمبر 2020، وافق مجلس الوزراء في جلسته على إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسيل الأموال، ومتابعة كافة المتطلبات الدولية وأداء الدولة في مجال الامتثال المالي وفق أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة الفعالة في تبادل المعلومات والتنسيق مع الشركاء والجهات التنفيذية والرقابية حول العالم والأمم المتحدة في نفس الإطار. اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
تشرف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة على عملية التقييم الوطني للمخاطر ، كما تعمل على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تماشياً مع التزاماتها بموجب معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
مكتب مكافحة غسيل الاموال
مكافحة غسل الأموال
وفقاً للقانون الإماراتي، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. المحاكم الاتحادية لجرائم غسل الأموال
أصدرت وزارة العدل بدولة الإمارات قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حيث أنشأ بكل دار قضاء دوائر جزئية وكلية ودوائر استئناف لنظر هذه الجرائم. مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات. المحاكم المحلية لجرائم غسل الأموال
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.
على مسئول الإلتزام تزويد العاملين بالمستجدات فى مجال غسـل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات العالمية الصادرة عن مجموعة العمل المالى. على مسئول الإلتزام رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة. على إدارتى المراجعة الداخلية والإلتزام مراجعة فعالية برنامج غسـل الأموال وتمويل الإرهاب لتواكب التغيرات المستمرة والتطويرالكبيرفى أساليب وتقنيات مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب - على إدارتى المراجعة الداخلية والإلتزام تحديد مخاطر غسـل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تجنبها والوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع إدارة المخاطر. على إدارتى المراجعة الداخلية والإلتزام تطوير هذه السياسة ومتابعة التقارير بأى أنشطة غير عادية وتعزيز التعاون مع وحدة التحريات المالية. قانون مكافحة غسيل الاموال. توفير البيانات الخاصة بالعملاء والتحقق منها والإحتفاظ بها. على إدارتى المراجعة الداخلية والإلتزام وضع الخطط التدريبية لجميع موظفى الشركة تجاه مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب. على إدارة التقنية حماية الموقع الإلكترونى للشركة ونظامها التقنى. يجب توخى النزاهة والكفاءة عند إختيار الكوادر البشرية وتدريبهم وتنوير أعضاء مجلس الإدارة بالمستجدات والتطورات المستخدمة فى إرتكاب جرائم غسـل الأموال وتمويل الإرهاب.
09-11-2021, 06:59 PM
المشاركه # 25
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 6, 893
بارك الله فيك ونفع الله بك وبعلمك
09-11-2021, 08:00 PM
المشاركه # 26
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 18, 155
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسامر
جزاك الله خير الجزاء ونور الله بصيرتك بالقرآن
اللهم آمين وإياكم رحم الله والديك ورفع قدرك وقدرهم في الدارين
جزاك الله كل خير ورفع قدرك ونفع بی بی
لا تجعلهاتقف عندك انشرها ستنفعكيوم لا ينفع مال ولا بنونفخير ما نشرت جزاك الله خيراً ولا تنسونا ومن ساهم ومن نشرها من صالح دعائكم
إنشرها …..
مشاري العفاسي
(المصحف كاملاً)
أحمد العجمي
سعد الغامدي
سعود الشريم
(المصحف كاملاً) تحديث
صلاح البدير
عبدالباسط عبدالصمد
عبدالرحمن السديس
عبدالرشيد صوفي
عبدالله عواد الجهني
علي الحذيفي
محمد أيوب
(المصحف كاملاً) جديد
محمد جبريل
محمد صديق المنشاوي
محمود خليل الحصري
ناصر القطامي
24 سورة
خالد القحطاني
لحفظ السورة قم بالضغط على الملف المضغوط
جزاك الله كل خير ورفع قدرك ونفع ا
وأحاديث القسم الثاني منها الصحيح والضعيف بل والموضوع. القسم الثاني: ما لم يشترط أصحابها الصحة ، وهو ينقسم إلى أقسام:
1 – قِسم يُورِدون الأحاديث مورِد الاحتجاج ، كأبي داود والنسائي ، فهذا تقوية للحديث لا تصحيح ، إذ قد يوجد عندهم الضعيف. 2 – قِسم يُورِدون الأحاديث في الجوامع لا مورد الاحتجاج ، كجامع الترمذي ، وهو يَتكلّم على الأحاديث ، وفيه الصحيح والضعيف وقد يوجد فيه الموضوع. ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ - منتديات سكون القمر. 3 – قسم يَجمعون الأحاديث على مسانيد الصحابة ، كمسند الإمام أحمد ، وهو لا يشترط الصحة ، وإن كان يتجنّب الموضوع. فهذه الكُتُب لا يُمكن أن يؤخذ الحديث منها مأخذ الصِّحّة ، بل يُنظَر فيها ، فإذا صحّ الحديث كان محل احتجاج. وعُذر الأئمة في إيراد الصحيح وغيره في أمرين:
الأول: أن من أبرز إسناده فقد بَرِئت عُهدته ، وبقي النظر في الإسناد. الثاني: أنه قد يتقوّى بالمتابعات والشواهد ، فإذا وُجِدت طُرُق أخرى عند غيرهم فقد يتقوّى بها الحديث. القسم الثالث: ما يكون مظنة الحديث الضعيف ، وهذا كسُنن الدارقطني ومعاجم الطبراني ، فإنها مظنة الأحاديث الضعيفة والغرائب والمفاريد. وهذا القسم يجب أن يتنبّـه من ينقل منه إلى طريقة المؤلفين فيها.
جزاك الله كل خير ورفع قدرك ونفع بك ابليس
فلا يَنقل حديثا ويقول: رواه الطبراني أو رواه الدراقطني ويعتبر هذا رواية إمام موثوق ويُصحح الحديث. القسم الرابع: ما كان لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، فهذا لا يَجوز نقل الحديث منها إلا مع بيان درجته ، كما لا يَكفي في نقل الحديث الموضوع المكذوب أن يُقال فيه: موضوع. لأن كثيراً من الناس لا يعرف عنى ( موضوع) فلا بد من بيان أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن عِلم الجرح والتعديل والعناية بتوثيق الرواة قلّ بعد تدوين مُعظَم السُّنة في القرن الثالث ، ولذا يَرى العلماء أن عِلم الجرح والتعديل انقطع في القرن الرابع. جزاك الله كل خير ورفع قدرك ونفع بك ابليس. والطبراني المتوفَّى سنة 360 هـ لا تُوجَد تراجم لبعض شيوخه ، فكيف بمن بعدهم في القرن الخامس أو ما بعده ، إذ حرص العلماء بعد ذلك على إبقاء الإسناد تشريفاً لهذه الأمة ، ولكونه من خواص هذه الأمة ، فَقَلّت العناية بِعلم الجرح والتعديل ، ولم تكن هناك عناية بأحوال الرواة بعد تدوين السنة. ومن هنا فإن من يَنقل من كُتب متأخِّرة ينبغي أن يتفطّن إلى هذا الأمر. كما يجب على من ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبّت قبل أن ينقل حديثا ويُشهِره بين الناس. فإن الحديث إذا كان مكذوبا فإن ناقله يَدخل في زمرة الكذّابين ، بل والكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء الوعيد الشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولقد جهد العلماء الكيميائيون على تقليد مادة الخشب ( السللوز)
فلم يستطيعوا أن يصنعوا و لا فتاتة واحدة من الخشب ،
فجاء الإعجاز الإلهي يخاطبهم قائلاً:
أيها المعتدّون بأنفسهم و المنكرون لقدرة الله ، إن كنتم قادرين وعالمين
فاصنعوا قطعة من خشب من هذه المواد الأولية المتوفرة لديكم وتحت
تصرفكم و هي الهواء و الماء و أشعة الشمس فإن عجزتم فاعلموا أن هناك
قوة قادرة مفكرة أعلى من قوتكم و تفكيركم يمكنها صنع ذلك. فهذه هي النباتات و الأشجار تصنع مادة الخشب ليل نهار من تلك المواد
الأولية التي لا قيمة لها. جزاك الله كل خير ورفع قدرك ونفع ا. هذه ناحية من نواحي الإعجاز في ( معجزة الخشب)
و الناحية الأخرى هي أن مادة الخشب تتركب من الماء و هي ضد النار ،
ثم هي بعد تركيبها من الماء تعتبر من أعظم مصادر النار. hgkhv, hgoaf " Yu[H., jp]d
المصدر: منتديات نبض الخفوق - من ۞ الركن الإسلامي۞
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ