بيان مكافحة غسيل الأموال
المقدمة
بورصة البحرين ش. م. ب. ("البورصة") والشركات المملوكة والتابعة لها والتي يرمز لها بـ "البورصة" هي شركة مقفلة مرخصة كبورصة من قبل مصرف البحرين المركزي ("المصرف"). القوانين والإشراف
لضمان التزام جميع الأطراف ذات الصلة بقوانين مملكة البحرين، قامت البورصة بسن قوانين داخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقوانين مصرف البحرين المركزي (المصرف) المجلد 6 لدليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعديلات التي طرأت عليه وبناء على مقترحات مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تلتزم مملكة البحرين باتباعها كعضو مشارك في مجموعة العمل المالي (FATF) وعضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF). سياسات البورصة
التأكد من تواصل الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتشريعات المصرف، والأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات إضافية من قبل مجموعة العمل المالي FATF. التأكد من حماية سوق المال البحريني في مقابل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع الأوقات.
مكتب مكافحة غسيل الاموال
تعلم كيفية إدارة التوقعات التنظيمية بشكل استباقي وتأمين مهنتك ومؤسستك وأعمالك من مخاطر إساءة استخدام غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. المدة: 31 دقيقة التقييم: 4. 2 من 5 يمكنك التسجيل هنا
المراجعة: كان الهيكل العام للدورة جيدًا وغطى المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال. – جولانتا ستوتان. إنها واحدة من أفضل الدورات التدريبية العملية حول مكافحة غسيل الأموال المتاحة عبر الإنترنت. تم تصميم هذه الدورة التدريبية بواسطة GenMan Solutions ، لتزويدك بمعرفة كاملة حول قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والأشخاص المعرضين سياسيًا ، والعقوبات الاقتصادية. سيوفر لك التسجيل في هذا المنهج نظرية شاملة تلتقط جميع المفاهيم ذات الصلة المطلوبة لتدريب موظفي المؤسسة. خلال الجلسة ، ستحصل على سيناريوهات وتدريبات قائمة على الموقف وإمكانية الوصول مدى الحياة إلى جميع محاضرات الدورة. هذه الدورة مخصصة للمتخصصين العاملين الذين يتطلعون إلى فهم سياسات مكافحة غسيل الأموال (AML). المميزات الرئيسية: دورة شاملة حول ماهية غسل الأموال وعملية وتأثير غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفهم الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اكتساب المعرفة حول سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) ، وإجراءات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك ، والعقوبات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال ، والأشخاص المعرضين سياسيًا.
ادارة مكافحة غسيل الاموال
توصيات البحث ١- أن عملية مكافحة غسيل الأموال تكفي وحدها تجعل مواجهة هذه الظاهرة هدفا استراتيجيا يجب السعي بشكل جدي لتحقيقه ، بما يؤدي إلى انقاذ ما يهدر من القيم وما يبدد من الأموال في ممارسة هذه الأنشطة. ٢- يجب مكافحة الأموال المشبوهة عن طريق الإصلاح الإداري والمالي ، وذلك بمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي مع تشديد القيود والضوابط وتحديث عمل الجهات الأمنية لتطوير الكشف عن مثل هذا النوع من الفساد. ٣- ضرورة سيطرة البنوك المركزية على عملية غسيل الأموال عن طريق مراقبة التحويلات التي ترد إلى البنوك المحلية. ٤- ضرورة إلزام كافة المؤسسات المالية بعدم الاحتفاظ بأي حسابات لأشخاص مجهولي الهوية أو أسماء وهمية، ورفض التعامل في العمليات المشكوك فيها وإخطار الجهات المختصة في البنوك المركزية. لتصفح أو تحميل البحث: أضغط هنا
قانون مكافحة غسيل الاموال
يمكن تحويل أي ربح مكتسب إلى أي حساب وصل منه الإيداع طالما كان هذا التحويل ممكنًا ؛
لا يُسمح بالإيداعات والسحوبات إلى الحسابات المصرفية أو البطاقات المصرفية أو النقود الإلكترونية أو أي نوع آخر من حسابات الدفع لأطراف ثالثة.
مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
عملاء الشركة
في حالة إدراج الشركة المتقدمة في بورصة أوراق مالية معترف بها أو معتمدة أو في حالة وجود دليل مستقل لإثبات أن مقدم الطلب شركة فرعية أو تابعة /مملوكة بالكامل لشركة ما ، فلن تكون هناك حاجة عادةً إلى خطوات أخرى للتحقق من الهوية. في حال كانت الشركة غير مسعرة ، ولم يكن لدى أي من المديرين الرئيسيين أو المساهمين حساب بالفعل لدى Justforex ، يقدم المسؤول المستندات التالية بسبب متطلبات "معرفة العميل(KYC)":
نسخة عالية الدقة من شهادة التأسيس / شهادة التسجيل. مستخرج من السجل التجاري أو ما يعادله يثبت قيد أعمال الشركات وتعديلاتها. وثائق معرفة العميل (KYC) لجميع المسؤولين والمديرين والمالكين المستفيدين من كيان الشركة. نسخة عالية الدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي أو ما يعادلها مسجلة أصولاً في السجل المختص. دليل على العنوان المسجل للشركة ؛ وقائمة المساهمين والمديرين. وصف وطبيعة العمل (بما في ذلك تاريخ بدء العمل أو المنتجات أو الخدمات المقدمة ، مكان العمل الرئيسي). يتم تنفيذ هذا الإجراء لتحديد هوية العميل ومساعدة الشركة على معرفة / فهم العملاء ومعاملاتهم المالية لتكون قادرة على تقديم أفضل خدمات التداول عبر الإنترنت.
قبل أن تبدأ الشركة في أي تعاون مع العميل ، تضمن الشركة تقديم أدلة مرضية أو اتخاذ مثل هذه التدابير الأخرى التي ستنتج دليلًا مرضيًا على هوية أي عميل أو طرف مقابل. تطبق الشركة أيضًا تدقيقًا شديدًا على العملاء المقيمين في البلدان التي حددتها مصادر موثوقة كدول لديها معايير غير كافية لمكافحة غسل الأموال أو قد تمثل خطرًا كبيرًا للجريمة والفساد ، وعلى المالكين المستفيدين الذين يقيمون فيها والذين يتم الحصول على أموالهم من البلدان المسماة. العملاء الأفراد
أثناء عملية التسجيل ، يقدم كل عميل معلومات شخصية ، على وجه التحديد: الاسم الكامل ، وتاريخ الميلاد ، وبلد الإقامة ، ورقم الهاتف ، والعنوان الكامل ، بما في ذلك رمز المدينة. من أجل تلبية متطلبات الشركة لـمعرفة العميل (KYC) والتحقق من الهوية ولتأكيد المعلومات المشار إليها ، يجب على العملاء الذين هم أشخاص طبيعيون تقديم المعلومات التالية بناءً على طلب الشركة:
نسخة عالية الدقة من وثيقة الهوية الصادرة عن الحكومة ، والتي يجب أن تحتوي على: الاسم الكامل ، وتاريخ الميلاد ، والصورة ، والجنسية ، وأيضًا ، عند الاقتضاء: تأكيد صلاحية الوثيقة (الإصدار و / أو تاريخ انتهاء الصلاحية) ، وصاحبها التوقيع.
قراءة القرآن الكريم فضل قراءة القرآن الكريم يوميا.. جدول ختم القرآن الكريم في رمضان | مجلة سيدتي. جعل الله -عز وجل- قراءة القرآن الكريم من أفضل الأعمال، حيث إن ختم القرآن الكريم فيه خير عظيم وفائدة كبيرة،و قراءة القرآن نور يضيء دروبنا بالإيمان، ونرفع به درجاتنا، ولقارئ القرآن الأجر العظيم من عند الرحمن، كما ورد في حديث روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». أخرجه البخارى، وأما الدليل على فضل قراءة القرآن الكريم من السنة النبوية، قوله - صلى الله عليه وسلم-:«اقرؤوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعًا لأصحابه يوم القيامة»، صحيح مسلم. وللمسلم عهد مع القرآن الكريم ينبغي أن يكون، فيغترف من فيض هداه يوميًَّا، فهو الطاقة المتجددة، والعطاء والخير الذي لا ينضب، وقراءة القرآن الكريم من حسن برُّ المسلم بكتاب ربه، وتجديد عهده معه بشكل يومي، فلا يكون له هاجرًا ولا لأحكامه معطلًا، كما أن انتظام المسلم بتلاوة القرآن الكريم بشكل يومي، يترتب عليه آثار عظيمة النفع على المسلم.
قراءه القران الكريم في رمضان
[١٥] [١٤]
ثناء نبي الله على قارئ القرآن
ماذا يكسو الله -تعالى- قارئ القرآن يوم القيامة؟
أثنى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- على قارئ القرآن في كثير من الأحاديث منها أنه يلبس حلة الكرامة يوم القيامة في الحديث الذي يرويه أبو هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "يجيءُ القرآنُ يومَ القيامَةِ، فيقولُ: يا ربِّ حلِّهِ، فيُلْبَسُ تاجَ الكرامَةِ، ثُمَّ يقولُ: يا ربِّ زدْهُ، فيُلْبَسُ حُلَّةَ الكرامَةِ، ثُمَّ يقولُ: يا ربِّ ارضَ عنْهُ، فيَرْضَى عنه، فيقولُ: اقرأْ، وارْقَ، ويزادُ بكُلِّ آيةٍ حسنَةً". [١٦] [١٧] كما يمكنك التعرّف على فضل قراءة القرآن في رمضان وغيره بالاطلاع على هذا المقال: فضل قراءة القرآن الكريم
المراجع [+] ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس ، الصفحة أو الرقم:3220، حديث صحيح. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 145. بتصرّف. ^ أ ب محمد بن عبد الهادي الزرقاني، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ، صفحة 222. بتصرّف. ↑ ابن باز، مجموع فتاوى ابن باز ، صفحة 9. قراءه القران للحائض في رمضان. بتصرّف. ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:8991، حديث صحيح.
↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:782 ، حديث صحيح. ^ أ ب ابن عثيمين، جلسات رمضانية للعثيمين ، صفحة 9. بتصرّف. ↑ رواه شعيب الأرناؤوط ، في تخريج شرح الطحاوية، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:203، إسناده صحيح. ↑ نبيل العوضي، دروس للشيخ نبيل العوضي ، صفحة 6. بتصرّف. ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:13542، حديث حسن. ↑ أحمد حطيبة، شرح الترغيب والترهيب للمنذرى ، صفحة 4. بتصرّف. ↑ رواه عبد الحق الإشبيلي، في الأحكام الصغرى، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:901، حديث صحيح الإسناد. ↑ سعيد بن وهف القحطاني، عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة ، صفحة 34. فضل قراءة القران في رمضان. بتصرّف. ^ أ ب سلمان العودة، دروس للشيخ سلمان العودة ، صفحة 8. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:796، حديث صحيح. ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:8030، حديث صحيح. ↑ سيد حسين العفاني، دروس الشيخ سيد حسين العفاني ، صفحة 5. بتصرّف.